Fraudes que suplantan a Liquidex
En estos reportes alguien usó el nombre de Liquidex para engañar: llamadas de un supuesto "departamento de seguridad", mensajes con enlaces a páginas falsas u ofertas de crédito a su nombre. Ningún banco te pide por teléfono tu NIP, el CVV ni los códigos que te llegan por SMS. Si te contactan de parte de Liquidex, cuelga y comunícate tú al número oficial.
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Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
Reportes recientes
"Se hacen pasar por la financiera y supuestamente me liberarán un crédito por 100000 pero tenía que realizar un depósito anticipado Hablé directamente a la financiera para ver si trabajan así y por ende me dijeron que no trabajan así, hasta la fecha me siguen ostigando y realmen…
Jalisco · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5626567522
"Usurpación de Identidad: Pagina web (ponen DATO NO CAPTURADO) dado que en nuestra pagina oficinal www.liquidex.com.mx que ya esta registrada en SIPRES tenemos un aviso de fraudes que están efectuando utilizando nuestro nombre por tal motivo están omitiendo esa información. Corr…
Michoacán · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5626346123
"El contacto se realiza vía Facebook, posteriormente es por teléfono o WhatsApp, piden documentos de identificación para poder ingresar su solicitud, son créditos exprés, solicitan una fianza o un pago anticipado, las cuentas bancarias que utilizan son BBVA Bancomer cuenta 41523…
Michoacán · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5630208530
"El contacto se realiza vía Facebook, posteriormente es por teléfono o WhatsApp, piden documentos de identificación para poder ingresar su solicitud, son créditos exprés, solicitan una fianza o un pago anticipado, las cuentas bancarias que utilizan son BBVA Bancomer cuenta 41523…
Michoacán · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5626567522
"Me pidieron información personal y tenga miedo que la usen para otro fraude ya que tienen mis datos y demás y tengo miedo que hagan mal uso de ellos"
Estado de México · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
"En la página de internet https://crediplex.io/ denominada Crediplex utilizan la información de la Entidad Financiera Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. la cual se encuentra debidamente cargada en el SIPRES de la CONDUSEF, muestra su dirección y datos de contacto, sin embarg…
Otro estado · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Liquidex, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante de WhatsApp una supuesta representante legal Ana María…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
Número: 5549192550
"El contacto se realiza vía Facebook, posteriormente es por teléfono o WhatsApp, piden documentos de identificación para poder ingresar su solicitud, son créditos exprés, solicitan una fianza o un pago anticipado, las cuentas bancarias que utilizan son BBVA Bancomer cuenta 41523…
Michoacán · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
"Me contacto una señorita que hablaba de libertex me dijo que me registre en facebook para informes de hay me empeso a enrolar y caí depositando les 6500 pesos ya que necesito hacer un pago y por eso estaba solicitando 20000, mas sin embargo la primer señorita me pasó a otra y m…
Estado de México · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5544281007
"me contactaron por medio de whatsapp y me dijeron que me podian prestar sin checar buro ya que iban a ebaluar si era candidato y me dijeron que tenia que pagar 2000 pesos para poder tener el credito y asi fue el proceso los deposite y posterior fueron marcando de varios numeros…
Estado de México · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5549192550
"El contacto se realiza vía Facebook, posteriormente es por teléfono o WhatsApp, piden documentos de identificación para poder ingresar su solicitud, son créditos exprés, solicitan una fianza o un pago anticipado, las cuentas bancarias que utilizan son BBVA Bancomer cuenta 41523…
Otro estado · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Liquidex, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. La supuesta empresa menciona que se encuentra operando en Supuesto domicilio en Vars…
Otro estado · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
"me pidieron dinero y no me depositaron el capital 5517892321"
Estado de México · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5626567522
"el contacto se realiza via facebook, posteriormente es por telefono o whatsapp, piden documentos de identificacion para poder ingresar su solicitud, son creditos expres, solicitan una fianza o un pago anticipado, las cuentas bancarias que utilizan son bbva bancomer cuenta 41523…
Michoacán · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5526116009
"el dia viernes 03 sep me contactaron via telefonica y me comentaron que tenia un credito aprobado hasta por $ 20,000, a 24 meses y de primera instancia me dijeron que todo el tramite era gratuito, me solicitaron mis datos y documentacion, sin embargo el dia sabado me contactaro…
Estado de México · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5626346123
"solicite un prestamo a esa empresa por la cantidad de 40 mil pesos, la lic. carla diaz es la que estaba llevando el tramite y cuando me envio el contrato me dije que tenia que depositar la cantidad de dinero $1,500 como cuota de inscripcion ya que se realizara el deposito inmed…
Ciudad de México · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5627026180
"el contacto se realiza via facebook, posteriormente es por telefono o whatsapp, piden documentos de identificacion para poder ingresar su solicitud, son creditos expres, solicitan una fianza o un pago anticipado, las cuentas bancarias que utilizan son bbva bancomer cuenta 41523…
Michoacán · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5630031838
"el contacto se realiza via facebook, posteriormente es por telefono o whatsapp, piden documentos de identificacion para poder ingresar su solicitud, son creditos expres, solicitan una fianza o un pago anticipado, las cuentas bancarias que utilizan son bbva bancomer cuenta 41523…
Michoacán · Crédito exprés · Fuente: CONDUSEF
Número: 4433490581
"el contacto se realiza via facebook, posteriormente es por telefono o whatsapp, piden documentos de identificacion para poder ingresar su solicitud, son creditos expres, solicitan una fianza o un pago anticipado, las cuentas bancarias que utilizan son bbva bancomer cuenta 41523…
Michoacán · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Liquidex, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales con un perfil de Facebook. La supuesta …
Otro estado · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
Otras instituciones suplantadas
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.