Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
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"Se ostenta como Sofomax, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales con un perfil en Facebook y mensajes de t…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 557910029602
"Se ostenta como OPORFIN, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Oportunidades Financieras para tu Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. La supuesta empresa se identifica con datos que se e…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0116522092
"Se ostenta como Corporación Financiera de Arrendamiento, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. El modus operandi es med…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Maquila Suppliers Financial Corp, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Maquila Suppliers Financial Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante re…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como ABC Capital México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de ABC Capital S.A. Institución de Banca Múltiple . El modus operandi es contactar a los usuarios mediante llamadas…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos personales por medio de un proyecto financiero denominado "FINANCIERA CONFÍA MUJER", como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos solicita datos generales, enviando un supuest…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Sofomax, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales Facebook y WhatsApp (8994591893, 52 899 2…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 415231380029
"Se ostenta como Altum Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp (7354 1411 50, 5578 364412, 8721 550…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 1555311765
"Se ostenta como ALBACT FIANCE, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Albact, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi mediante redes sociales con un perfil de Facebook (Albact F…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 6523828809
"Se ostenta como Target Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Target Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales Facebook. La supuesta e…
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Número: 416916070074
"Se ostenta como Confipres y Confiamigo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales Facebook y WhatsApp…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 415231385102
"Se ostenta como Desarrollo Financiero Crece, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante de WhatsApp (+52 5…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Seven Financial usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante una página de internet donde ofrecen supue…
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Número: 930024223
"Se ostenta como Crédito Plan Real y Plan Real, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp (52 55 1059 415…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 25604221459
"Se ostenta como Impulso Financiero para tu Familia, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Impulso Financiero para tu Familia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante co…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Apoyando tu progreso, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp, ofreciendo supuestos…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como TRST, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante una página de internet (https://www.trst.mx/) y corre…
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Número: 0416023377
"Se ostenta cómo Evoluciona Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante Facebook y WhatsApp, donde ofrecen supu…
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Número: 0117858760
"Se ostenta como Grupo financiero Codes, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Coderco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante una página web (https://www.cordes.com.mx…
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Número: 0116522092
"Se ostenta como Estructuración, Dirección e Integración SOFOM México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Estructuración, Dirección e Integración México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.