Metodología y fuentes de datos
De dónde sale cada dato que publicamos, cómo calculamos el nivel de riesgo y cómo revisamos los reportes.
1. Fuentes de datos
| Fuente | Qué aporta | Actualización |
|---|---|---|
| Reportes ciudadanos | Denuncias que las personas registran en el formulario del sitio: número o perfil, tipo de fraude, canal, estado y descripción. | En tiempo real |
| CONDUSEF — Fraudes financieros | Reportes públicos de fraude que publica la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: dato fraudulento (teléfono, sitio o cuenta), institución suplantada, tipo de fraude y entidad federativa. Se marcan con la fuente "CONDUSEF". | Diaria |
| CONDUSEF — Consulta y Reporta | Para cada número consultamos la herramienta Consulta y Reporta: si está en su lista de números reportados, cuántos reportes tiene y en qué categorías. | Cada 24 horas por número consultado |
| Investigación de personas (servicio de pago) | Antecedentes en boletines judiciales de los estados, listas del SAT (artículo 69-B y contribuyentes incumplidos), PROFECO y CONDUSEF, consultados a través del proveedor especializado BuhoLegal. | Al momento de la consulta |
Los sitios web que aparecen en el directorio de sitios reportados se extraen automáticamente de las descripciones de los reportes: cuando un dominio se menciona en una denuncia, se suma a su perfil.
2. Nivel de riesgo de un número
El nivel de riesgo se calcula con una regla fija, la misma para todos los números, sumando los reportes publicados en este sitio y los reportes que tiene en CONDUSEF:
| Nivel | Regla |
|---|---|
| Alto | 10 o más reportes en total, o el número aparece en la lista de números reportados de CONDUSEF. |
| Medio | De 3 a 9 reportes en total. |
| Bajo | Menos de 3 reportes. |
Para los sitios web la regla es equivalente con el número de reportes que lo mencionan: alto con 10 o más, medio con 3 a 9 y bajo con menos de 3.
Un nivel de riesgo no es una acusación: indica cuántas personas han reportado un número, no quién es su titular. Los números de extorsión suelen ser robados, clonados o suplantados (por ejemplo, para que aparezca el número real de un banco).
3. Moderación de reportes
- Los reportes se envían con una verificación automática anti-bots (reCAPTCHA) y pueden hacerse de forma anónima.
- Cada reporte entra como pendiente de revisión y se publica de inmediato para que la alerta llegue a tiempo.
- Revisamos los reportes y los marca como verificados o rechazados. Los rechazados (spam, reportes sin relación con un fraude, ataques personales o datos personales de terceros) dejan de mostrarse y no cuentan para el nivel de riesgo.
- Cualquier persona puede pedir la revisión o el retiro de un reporte desde la página de contacto.
4. Limitaciones
- Los reportes ciudadanos son testimonios, no resoluciones de una autoridad.
- Que un número no tenga reportes no significa que sea seguro: los números de fraude cambian con frecuencia.
- Los datos de CONDUSEF se muestran como los publica la institución; no los modificamos.