Suplantación de institución financiera
Alguien se hace pasar por un banco, una SOFOM o una financiera real (con su nombre, logotipo o razón social) para ofrecer créditos falsos o robar datos.
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Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
Reportes recientes
"La institución, por conducto de su representante legal ****, denuncia que terceros se ostentan como MD CAPITAL, empleando una denominación y logotipo que aparentan vinculación con la financiera. Una persona reportó haber recibido una carta apócrifa de Activación de Crédito, fec…
Puebla · Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF
"La institución, representada por ************, informa que el 22 de septiembre de 2026 recibió reportes de personas contactadas por supuestos asesores de Mezta o MSF Servicios Financieros mediante teléfono, WhatsApp y correo electrónico. Los terceros ofrecen creditos, envían do…
Sinaloa · Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF
"En fecha reciente, uno de nuestros colaboradores recibió a través de la aplicación de mensajería WhatsApp documentación por parte de quien dice llamarse ******* quien declara tener su domicilio en Tulancingo, Estado de Hidalgo y quien manifestó haber recibido diversa documentac…
Otro estado · Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF
"Lo anterior se conocio por la entidad Hexagóno Capital, utilizando el nombre, imagen y domicilio aparentando ser parte de mi representada ofreciendo créditos a traves de una pagina de internet ********), redes sociales y Whatssap; durante el supuesto proceso para otorgar el cr…
Nuevo León · Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF
"Le informamos que lamentablemente nuestra Institución GAFIVAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., está siendo víctima del delito de SUPLANTACION de Identidad, ya que esta no solicita ningún tipo de pago anticipado en sus procesos de otorgamiento de crédito, no se encuentra vinculad…
Ciudad de México · Suplantación de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Denuncio a ustedes que se esta suplantando la identidad de nuestra SOFOM (GHIL BAJÍO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.) para defraudar otorgando upuestos prestamos y estafar a la gente "
Guanajuato · Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF
"Por medio del presente a fin de denunciar que como empresa HEXAGONO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. estamos siendo objeto de suplantación de identidad, describoo anterior se conoció por la entidad al recibir un reporte de un perfil haciéndose pasar por Hexágono Capit…
Nuevo León · Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF
"Comparezco para informar sobre los hechos que podrían constituir SUPLANTACIÓN de identidad de esta entidad financiera y representar un riego para los usuarios de servicios financieros, la entidad tuvo conocimiento de la existencia de un sitio de internet y diversos medios de c…
Jalisco · Suplantación de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"De acuerdo con la información recibida usuarios refirieron haber tenido contacto mediante mensajes de WhatsApp con personas que se presentaban como asesores de la institución financiera. Durante la conversación, les solicitaron realizar diversos pagos previo con la promesa de q…
Otro estado · Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF
"Que este sitio WEB: aTACTIVE CASA DE BOLSA, S.A DE C.V.a, NO le pertenece, ni tiene relación con la moral "
Ciudad de México · Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF
"En nombre y representación de FABEZ SERVICIOS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., con personalidad acreditada en el SIPRES, hago del conocimiento que en días pasados detectamos una actividad en contra de los usuarios de mi representada, a través de la página web ******************* que…
Otro estado · Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF
Número: 5570991245
"Te llaman para indicar que tienen registrada una compra no reconocida realizada atravesando de alguna página de comprar online, te proporcionan la mayoría de tus datos ( de donde los obtienen ni idea) en lo que se va desarrollando la llamada te indican hasta el supuesto nombre …
Hidalgo · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
"Te manda los ms te piden deposites 590 pesos para supuestamente darte el capital del préstamo luego te bloquean y no sabes nada de ellos en la cuenta proporcionada de BBVA está a nombre de Diana Laura G y supuestamente ella es la apoderada legal de la empresa "
Nayarit · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
Número: 521562099
"Segun me autorizaron un "credito por 20,000.00" para pagar en un año, PERO, como el "ejecutivo" se lleva el 10% de comision, PRIMERO tenia que depositarle a él 2,000.00 para que DESPUES me depositaran el monto, como no acepte ya que le dije que si le los daba, PERO PRIMERO ME D…
Veracruz · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
Número: 5620928967
""Se ostenta Solutions B., usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF como Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., utilizan un logotipo usurpando el registrado en el SIPRES de la CONDUSEF . Opera como supuesta prestadora de servicios financie…
Aguascalientes · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
"Denuncio a JULIO CESAR URRUTIA LEONES Director Comercial de COFIPEN quien me ofreció un préstamo para pensionados del IMSS a través de esta entidad financiera a quien denuncie el fraude y no ha hecho nada. El préstamo que me ofreció fue a 24 (VEINTICUATRO) meses, del cual yo fi…
Jalisco · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
"al responder mencionan que llaman de Grupo Santander del área de servicio al clientes, mencionan tu nombre completo para para saber si están hablando con el titular de la tarjeta, proceden a informarte que se esta intentando realizar un cargo a tu tarjeta y quieren confirmar si…
Ciudad de México · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
Número: 5617239067
"Se comunicaron para reportar un cargo sospechoso de un seguro para un Jetta en mi tarjeta de débito de Santander la cuál tengo en cancelada, como ya sabía que era fraude le dije si apliquela y me dijeron está bien y me colgaron, a los dos días me marcaron una vez pero no sé esc…
Querétaro · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
Número: 5530743359
"Me llamaron por teléfono pidiendo datos de mi tarjeta por un supuesto cargo no reconocido."
Estado de México · Suplantación de Institución Financiera (Phishing) · Fuente: CONDUSEF
Número: 5624418802
"Me marcaron para indicarme que en mi tarjeta Santander estaban tratando de hacer tres cargos de Amazon por $1,200.00 que si NO los reconocía me apoyarían a verificarlos; pero al decirles que yo me comunicaría directamente con mi institución financiera se empezó a comportar host…
Ciudad de México · Suplantación de Institución Financiera · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.