Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Se encuentra Financiera Laref usurpando la denominación social de Tc Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. en donde supuestamente se otorgan créditos vía WhatsApp, por medio del número 5538798309 en donde previo a la libe…
"Se ostenta como Alianza Pongo usurpando la denominación social de Alianza Pongo SAPI de CV, SOFOM, ENR. empresa debidamente inscrita en el registro de esta comisión. El modo de operar consiste en ponerse en contacto p…
"CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. menciona que una persona los contactó mediante su línea de atención a clientes, solicitando el contrato mediante correo, para realizar el pago por anticipo, pues indicó que tuvo un…
"CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. recibió una llamada en la cual una persona quería verificar las condiciones del crédito que le habían ofrecido mediante whatsapp e indicaban se podían comunicar a la línea telefóni…
"CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. menciona que se encuentran suplantando su identidad mediante llamadas telefónicas (vishing) y y mensaje por whatsapp (Smishing). Se hace del conocimiento del público que, esta SOFO…
"Se ostentan como trabajadores de Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la denominación social de la legitima en donde por medio de llamadas, WhatsApp (55 92 98 70 68, 56 32 96 15 32) redes sociales entre otr…
"Se ostentan como personas morales y asesores autorizados o filiales de Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. de manera apócrifa en donde por medio de redes sociales o páginas web (www.promoviendotufuturo.c…
"Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. se encuentra siendo víctima de usurpación de denominación y logotipo. La procedencia de quienes realizan estas conductas ajenas a Creafi se desconoce, pero, sin embargo, se tiene un …
"COMPAÑIA FINANCIERA PROPELA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., se encuentra usurpando la identidad de PROPELA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., esta última registrada debidamente en el SIPRES de esta Comisión. …
"Se ostenta como GUERALVA FINANCIERA DEL BAJÍO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la identidad de GUERALVA FINANCIERA DEL BAJÍO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. empresa debidamente registrada ante el SIPRES de est…
"Se ostenta como My Money usurpando la identidad de Money Giver, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. La empresa apócrifa se pone en contacto a través de anuncios de radio, anuncios en Facebook y en su página de internet en …
"Se ostenta como Financiera América S.C usurpando la denominación social de ATC LATIN AMERICA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R y de MATC DIGITAL, S. de R.L de C.V., estas dos últimas resultando ser instituciones fusionadas. …
"Se ostenta como Asesoría de México usurpando la denominación social de ELATEC, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR. El modus operandi consiste en ponerse en contacto con los usuarios interesados en donde previo a la liberación …
"Se encuentra siendo víctima de usurpación de denominación social Sefi Estratégicos SAPI de CV, SOFOM, ENR, empresa debidamente registrada ante en SIPRES de esta Comisión. Los usuarios interesados reciben llamadas vía…
"La denominación social, logos y demás de Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. está siendo usurpada por personas cuya procedencia se desconoce. El modo de operar consiste en ponerse en contacto con …
"Se ostenta como FIMOTORA, Alend S.A.P.I de C.V. SOFOM usurpando la denominación social de Alend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. registrado debidamente en el SIPRES de esta H. Comisión. Es importante mencionar que Alen…
"Se ostenta como Financiera Ahorro Común utilizando la denominación social de Play Business SAPI de CV, Institución de financiamiento colectivo en donde operan solicitando a los interesados supuestos créditos a cambio d…
"Promotora de Proyectos Legacy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. está siendo usurpada por medio de personas cuya procedencia se desconoce en donde hacen uso indebido de su denominación social y ofrecen créditos a las persona…
"Se ostenta como Pro Econ utilizando de manera ilegítima y sin autorización la denominación social de Proyección Económica y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. el cual se encuentra registrado debidamente en el SIP…
"Se ostenta como CARVAGO/MX haciendo uso indebido de la denominación social Sistema de Microcréditos Mac, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., estando ésta inscrita debidamente en el SIPRES de esta comisión. CARVAGO/MX act…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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