Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Se ostenta como Brink´s Capital o como BRINS´K CAPITAL SOCIEDAD PUBLICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., este último siendo el establecido en el contrato que esta institución defraudadora proporciona a los usuarios, usurp…
"NANOFIN, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. está siendo usurpada por personas que utilizan la misma denominación social. La usurpadora mencionan que otorga y autoriza un crédito en donde posteriormente por medio del numer…
"Se ostenta como Creando Tu Ganancia usurpando la denominación social de la empresa Creando tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF. El modus operandi consistente…
"Bí Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. aduce ser víctima de usurpación de identidad por medio de personas, cuya procedencia se desconoce, que publican información relacionada a préstamos a nombre de Bí Financie…
"WINFAME AMERICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. debidamente registrado en el SIPRES de la CONDUSEF aduce ser víctima de usurpación de su denominación social por medio de personas que indican que WINFAME AMERICA es la fina…
"FINCRE SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., empresa debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF aduce ser víctima de usurpación de identidad por parte personas, cuya procedencia se desconoce, que ofrecen créd…
"Se ostenta como ACRESE CAPITAL PARA MEXICANOS EMPRENDEDORES, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la denominación social de Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF. El m…
"CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. aduce ser víctima de usurpación de identidad por medio de personas, cuya procedencia se desconoce pero que atienden a los nombres de …
"Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., empresa debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF es usurpada por parte de personas cuya procedencia se desconoce y del cual, solo Tesorera del Norte proporcion…
"Se ostenta como Soluciones Financieras e inversiones (nombre comercial) y resultando BTCV Soluciones Integrales S.A.P.I de C.V. SOFOM E.N.R. como su razón social, utilizando este ultimo de forma apócrifa, usurpando la …
"Se ostenta como CREDIPLEX, usurpando la denominación social de Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R., empresa registrada debidamente en el portal de SIPRES de la CONDUSEF. El modus operandi consiste en p…
"1900 Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., aduce ser víctima de usurpación de identidad por medio de Money Rapid Job Servicios Administrativos MRJ S.A. de C.V. e Inmobiliaria Desarrolladora PERENET S.A. …
"Se ostenta como HIR Seguros, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V. La supuesta empresa s…
"Se ostenta como Efectivo Plus o como Dno Plus SAPI de CV, SOFOM, ENR. usurpando la denominación social de Dno Plus SAPI de CV, SOFOM, ENR., empresa debidamente registrada ante el SIPRES de esta comisión. El modus oper…
"CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. menciona que una persona los contactó mediante su línea de atención a clientes, solicitando el contrato mediante correo, para realizar el pago por anticipo de $10,000.00 (Diez mil …
"Se ostenta como Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. o como Inclusión Hipotecaria (nombre corto) usurpando la denominación, número de registro, nombre de funcionarios, etc. de Inter Opción Empresarial,…
"La empresa CREDIPASS S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. debidamente registrada ante el SIPRES de la CONDUSEF, esta siento suplantada por personas ajenas a esta institución. Los defraudadores operan poniéndose en contacto con …
"Financiamos tus sueños SA de CV, SOFOM, ENR es víctima de usurpación de denominación social por parte de personas ajenas a esta institución. Menester mencionar que actualmente, dicha empresa no realiza ninguna operació…
"Se ostenta como Kampala Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la denominación e imagen de Kampala Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R., empresa debidamente registrada ante el SIPRES de esta Comisión. Lo…
"Se ostenta como Precap S.A. de C.V., SOFOM, ENR usurpando la identidad Precap S.A. de C.V., SOFOM, ENR empresa debidamente registrada ante el SIPRES de esta comisión. El modus operandi consiste en publicitar vía redes…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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