Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Finaci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. está siendo víctima de usurpación de denominación social por medio de personas cuya procedencia se desconoce. Actualmente, refiere Finaci, existe una página de internet (http://credi…
"Al ingresar a la página web que se hace pasar como oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para solicitar una cita y pago del Pasaporte Mexicano, proporcionan datos bancarios falsos para obtener el beneficio…
"Actualmente Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. está siendo víctima de usurpación de su denominación social por medio de personas que aducen otorgar créditos a nombre y representación de está, pidiendo com…
"Se encuentra Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. siendo víctima de usurpación de identidad por medios de personas cuya procedencia se desconoce. La forma de operar es muy similar a la de apertu…
"Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular indica que el 27 de diciembre de 2022, el área de Seguridad de la Información, hace del conocimiento vía correo institucional por m…
"Personas cuya procedencia se desconoce y haciéndose pasar por empleados de Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., incluso llevando consigo credenciales de la legitima aducen otorgar, de manera personal y e…
"Se ostenta como SF + VC MEXICO usurpando la denominación social de SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., entidad inscrita debidamente en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de esta…
"Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., empresa registrada debidamente en el SIPRES de esta Comisión aduce ser víctima de usurpación de identidad por medio de personas que, a nombre y sin autorización de la legi…
"https://inverforx.com.mx/ a estafado a mucha gente, aquí pueden ver algunos testimonios https://youtu.be/v6wVabsZgcY?si=_26stRQnd9k3xtif"
"Ofrecen inversiones con altos rendimientos. No han hecho ningun pago de ninguno de los contratos/pagarés que han vencido este año. En las reseñas de Inveforx por medio de Google, hay más de 50 personas con la misma exp…
"GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., indica haber recibido una serie de llamadas telefónicas y correos electrónicos de terceros (respecto de los cuales no tiene relación o vínculo alguno), de los que se advierte qu…
"Mi hermano estaba buscando donde invertir para hacer crecer sus ahorros, su cuñado le recomendo a strategic capital agency s.a.p.i. de c.v. ALIAS INVERFORX, porque a el le había funcionado muy bien, (tenía poco tiempo …
"ME ENVIARON UNC ONTRATO DE SERVICIOS FIANANCIERON PARA INVERSION EN ACCIONES BURSATILES A TRAVEZ DE CUENTAS INSTITUCIONALES, ES UN FRAUDE BIEN ORQUESTADA EL CONTRAT TIENE DIRECCIONES DE INBURSA Y USAN UNA PLATAFORMA CO…
"Un cliente me contrato para asesoría, ya que se acreditaba como apoderado de una persona de la tercera edad, ES EL CASO QUE ESTÁ PERSONA , YA ESTABA MUERTA Y QUE POR MEDIO DE INFORMACIÓN QUE OBTENÍA DE UN EX FUNCIONARI…
"fue muy mala, ya que yo al caer en este tipo de fraude, que parecía muy real la pagina web con los logos y todo, a las 3 horas cai en cuenta y reporte lo que había sucedido, de mi parte me parece que no siguieron un pr…
"En abril me uní a un grupo de inversiones de cuentas institucionales de Punto Casa Bolsa, te piden abrir una cuenta con mínimo $6 mil para empezar a invertir, al principio todo bien y empiezas a ver rápidamente tus pri…
"La vendedora ofrecio invertir mi dinero con brokers, redactamos un contrato y deposite mi dinero, el primer año recibi ganacia y depositos de manera mensual, el segundo año me convencio de poner la inversion generando …
"El día 5 de este mes me llamaron para decirme que habían intentado hacer una compra con mi tarjeta en amazon, y me dieron un número de teléfono con el que se trato de realizar, como no coincidía con el mío me dijeron q…
"Me llamaron diciendo que decretaron un movimiento inusual en mis cuentas, me brindaron información muy específica sobre mis cuentas, posteriormente me dijeron que tenían que proteger mi cuenta, me dieron el nuemro de t…
"Se presentan como Actinver, inviertes en acciones y no te dejan hacer retiros de ganancias , te piden el 20% de comision pero sin usar los fondos de la cuenta que hayas abierto ni usar los intereses, debes hacer transf…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.