Fraude bancario en México
28900 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Lo anterior se conocio por la entidad Hexagóno Capital, utilizando el nombre, imagen y domicilio aparentando ser parte de mi representada ofreciendo créditos a traves de una pagina de internet ********), redes sociale…
"Le informamos que lamentablemente nuestra Institución GAFIVAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., está siendo víctima del delito de SUPLANTACION de Identidad, ya que esta no solicita ningún tipo de pago anticipado en sus p…
"Denuncio a ustedes que se esta suplantando la identidad de nuestra SOFOM (GHIL BAJÍO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.) para defraudar otorgando upuestos prestamos y estafar a la gente "
"Por medio del presente a fin de denunciar que como empresa HEXAGONO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. estamos siendo objeto de suplantación de identidad, describoo anterior se conoció por la entidad al recibir u…
"Comparezco para informar sobre los hechos que podrían constituir SUPLANTACIÓN de identidad de esta entidad financiera y representar un riego para los usuarios de servicios financieros, la entidad tuvo conocimiento de …
"De acuerdo con la información recibida usuarios refirieron haber tenido contacto mediante mensajes de WhatsApp con personas que se presentaban como asesores de la institución financiera. Durante la conversación, les so…
"Que este sitio WEB: aTACTIVE CASA DE BOLSA, S.A DE C.V.a, NO le pertenece, ni tiene relación con la moral "
"En nombre y representación de FABEZ SERVICIOS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., con personalidad acreditada en el SIPRES, hago del conocimiento que en días pasados detectamos una actividad en contra de los usuarios de mi rep…
"Ofreciendo un crédito aprobado, para lo cual hay que depositar una cantidad antes de que manden el supuesto contrato para revisarlo. 5562259741, 5562259703,5562259446, [email protected]"
"Me pidieron 900 pesos para el papeleo despues de qu ele envie el dinero me bloquearon y no me contestaron"
"Te llaman para indicar que tienen registrada una compra no reconocida realizada atravesando de alguna página de comprar online, te proporcionan la mayoría de tus datos ( de donde los obtienen ni idea) en lo que se va d…
"Te manda los ms te piden deposites 590 pesos para supuestamente darte el capital del préstamo luego te bloquean y no sabes nada de ellos en la cuenta proporcionada de BBVA está a nombre de Diana Laura G y supuestamente…
"Llamaron para decirme que tenía un crédito por $300,000, preaprobado, sin necesidad de comprobar ingresos y que solo necesitaba presentarme en una oficina cerca de Parque Delta. A todas luces un fraude.. 5557781099"
"Segun me autorizaron un "credito por 20,000.00" para pagar en un año, PERO, como el "ejecutivo" se lleva el 10% de comision, PRIMERO tenia que depositarle a él 2,000.00 para que DESPUES me depositaran el monto, como no…
"Contacte por Internet pedí un préstamo por 300 mil me dijeron que solo podían otorgarme 280 mil me pidieron edos de cuenta tres, comprobante de domicilio, INE,me pidieron un aval,no tenía, me pidieron una propiedad en …
"Trámite un préstamo de 25000 me hicieron que depositara hasta 9187.00 que supuestamente ya era todo y que el día 3 de Agosto del 2020 ya me iba aparecer el depósito cosa que no fue así ya que me pidieron que depositara…
""Se ostenta Solutions B., usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF como Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., utilizan un logotipo usurpando el registrado en el SIPRES de la CON…
"Me aparecio en facebook una publicación de una institución de préstamos los contacte vía whatsapp y en ese momento empezamos a interactuar, me enviaron un contrato y ciertos datos para poder adquirir el prestamos con e…
"Denuncio a JULIO CESAR URRUTIA LEONES Director Comercial de COFIPEN quien me ofreció un préstamo para pensionados del IMSS a través de esta entidad financiera a quien denuncie el fraude y no ha hecho nada. El préstamo …
"al responder mencionan que llaman de Grupo Santander del área de servicio al clientes, mencionan tu nombre completo para para saber si están hablando con el titular de la tarjeta, proceden a informarte que se esta inte…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.