Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"CKD RF Estructurada S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. debidamente inscrita en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF aduce ser víctima de usurpación de su denominación soci…
"Se ostenta como FINANCIERA FIFAC o FIFAC, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF como FIFAC GRUPO, SOCIEDA…
"Se ostenta como Fintera Plus usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF como Dafeni Soluciones Crediticias S.A. de C.V SOFOM ENR. La f…
"Accede a Tus Sueños, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., institución legitima e inscrita debidamente en el SIPRES de esta comisión aluce ser víctima de usurpación de identidad por medio de personas que se hacen pasar por supu…
"Se ostenta como ASCLLFINANCE o Financiera ASCLL, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF ASCLL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. . Su…
"Se ostenta como XIREX CONTIGO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la denominación social de XIREX CONTIGO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF. El modus operandi cons…
"Se ostenta como Inspira Comunidad usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Inspira Comunidad S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Su modus op…
"FASEC CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM. aduce que su denominación social está siendo usurpada por medio de personas que utilizan la misma para ofrecer créditos. El modus operandi es vía WhatsApp (+52 444 331 0642, +52 444 …
"MI STORI, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. aduce ser víctima de usurpación de identidad por parte de Stori Crédito, la cual también se encuentra disponible en la tienda virtual de aplicaciones App Store realizando operacione…
"Se ostenta como "ESQUEMAS SOLUCIONES CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R." usurpando la denominación social de ESQUEMAS SOLUCIONES CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. debidamente registrada en el SIPRES. El modus opera…
"Se ostenta como APOYO A CAPITAL usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF como RECURSOS PARA EL APOYO A CAPITAL EMPRESARIAL, S.A. DE …
"Se ostenta como "BRINK'S CAPITAL" usurpando la razón social de BRINK'S CAPITAL MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. registrada debidamente en el SIPRES la cual, por medio de redes sociales tales como Facebook y WhatsApp …
"FACTOR PARA TI, S.A.P.I DE C.V. SOFOM, E.N.R., debidamente registrada en el SIPRES, aduce ser víctima de usurpación de identidad por parte de unas personas ajenas a esta empresa las cuales realizan llamadas para realiz…
"CONVENGAMOS TODOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. aduce ser víctima de usurpación de identidad. El modus operandi es por medio de redes sociales, en este caso por Facebook (https://www.facebook.com/Convengamos-Todos-10274…
"SUSTAINABLE FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. se encuentra utilizando de forma no autorizada el nombre de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. El modus operandi parte de que SUSTAINABLE FINANCIAL otorga su…
"Se ostenta como BRECAP o BRECAP MEX usurpando la razón social de BRETÓN CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sociedad debidamente registrada en el SIPRES de esta comisión. El modus operandi de esta institución usurpad…
"Se ostenta como VFK FORTALECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la denominación social de VFK FORTALECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. debidamente registrado en el SIPRES de la CONDUSEF. El modus operandi consiste …
"Se ostenta como PJ BUSIINES GROUP S.A DE C.V, CREDITO FAI o como GRUPO FINANCIERO FAI usurpando la denominación social de FAI Negocios, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF, por…
"Se ostenta como FINAB usurpando la razón social de Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., institución debidamente registrado en el SIPRES de esta comisión. El modus operandi es vía WhatsApp, como referencia los números …
"MGL SOLUCIONES, S.A. de C.V SOFOM, E.N.R., denominación social que se encuentra actualmente usurpada por personas que realizan actividades de crédito/ préstamo en nombre y representación de ésta en el municipio de Cuer…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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