Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Se ostenta como Atradius Seguros De Credito, S.A., usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Atradius Seguros de Crédito, S.A. La …
"Se ostenta como Atradius Seguros De Credito, S.A., usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Atradius Seguros de Crédito, S.A. La …
"VAURAS SOLUCIONES, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R, en su carácter de sociedad Anónima promotora de investigación de capital variable entidad financiera de objeto múltiple está debidamente constituida perteneciente al si…
"Se ostenta como Atradius Seguros De Credito, S.A., usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Atradius Seguros de Crédito, S.A. La …
"Se ostenta como VENTAS BAZAR CREELL Y/O MARIANA JOSE, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF COMISION NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI…
"Se ostenta como Atradius Seguros De Credito, S.A., usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Atradius Seguros de Crédito, S.A. La …
"Se ostenta como Atradius Seguros De Credito, S.A., usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Atradius Seguros de Crédito, S.A. La …
"Se ostenta como ACCESO DIRECTO JLM, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la denominación social de ACCESO DIRECTO JLM, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R., empresa debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF. El…
"CAPITAL A TU FAVOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. sufre usurpación de identidad por parte de personas que ofrecen créditos a nombre de esta empresa. CAPITAL A TU FAVOR no ofrece servicios financieros al público en gene…
"ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU BIENESTAR S.A de C.V. SOFOM, E.N.R debidamente inscrita en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF con clave 695618 aduce ser víctima de u…
"No siendo la primera vez, se ostenta SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V SOFOM, E.N.R. de forma apócrifa en perjuicio de la sociedad denominada SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V SOFOM, E.N.R. (Siempre Creciendo) debidamente re…
"GBT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. aduce ser víctima de usurpación de identidad por parte de unos "delincuentes" quienes ofrecen a los interesados créditos cuyo requisito infalible es el depósito en cuentas de ba…
"Se ostenta como CREDITPRO usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF como CREDITPRO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operand…
"Se ostenta como ANDA CREDITO o ANDA CREDITO MX, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF COMISION NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI). El …
"Administradora de Recursos Dafeni, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF, aduce ser víctima de usurpación de su denominación social. El modus operandi consiste en el otorgamien…
"Se ostenta como Central S o C/S CENTRAL S usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF STOCK CENTRAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Su…
"Se ostenta como CAPITALONE o AUTOPROGRESSIVE MÉXICO usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF SAC SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA TU CRE…
"Se ostenta como VENTAS BAZAR CREELL Y/O MARIANA JOSE, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF COMISION NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI…
"Se ostenta como ANDA CREDITO o ANDA CREDITO MX, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF COMISION NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI). El …
"Se ostenta como META FINANCIERA SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF METAFINANCIERA MÉXICO S.A.…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.