Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Recibí una llamada supuestamente por parte del banco Santander diciendome que habian detectado 3 compras insistentes por Mercado Libre y que eso habia activado el sistema de ellos para contactarme. Acto seguido se me p…
"En mayo pasado solicité un préstamo de 20,000 pesos a esta institución una vez que les envié los documentos solicitados por whatsap me enviaron el contrato pero una vez que lo firmé me solicitaron un pago de cobertura …
"Me llamaron supuestamente para avisarme q tengo un cargo a meses en mi tarjeta de crédito por $450. 00 y me preguntaron si reconocía el cargo, y para eso necesitaban corroborar mis datos del plástico, por lo q se me hi…
"hoy 10 de julio del 2020. La corporación superior finaziero, me contacto vía whatsapp. para ofrecerme un préstamo a una taza del 5.2. pedí : 100 000. pesos se aprobó. después me pidieron documentos. Recibo de domicilio…
"Me solicitaron depósitos de dinero para que me dieran el crédito y al corroborar la ficha de depósito me apareció invalida 4428369958 4428369959 "
"Llamaron para ofrecerme un crédito de 350 mil pesos, sin aval ni garantía. A pesar de que les dije que no tenía empleo, dijeron que no había problema y me podrían dar el préstamo de cualquier forma."
"LLAMAN SUPUESTAMENTE DEL AREA DE MONITOREO DE BANORTE, PARA CONFIRMAR SI YO AUTORIZO UNA COMPRA HECHA POR INTERNET, ME HAN LLAMADO DOS VECES, EN UNA QUE LA COMPRA ERA DE UN CARGO RETENIDO DE UN SEGURO DE LA COMPAÑÍA AB…
"Me contactaron vía telefónica para un crédito personal por $350,000.00 con tasa de interes anual de 8 % a 5 años, acudí a las oficinas 2 veces y todo se veía normal tienen pag de internet, facebook. me pidieron un pago…
"Esta financiera que tambien hace llamarse Credix One , me pidió dinero para apertura de cuenta y liberación de crédito, el acesor Abel Rodulfo fue la persona con la que lleve el trámite y una vez hechos los depósitos y…
"Me estafaron con un depósito para otorgar crédito, que acciones puedo iniciar para denunciar, cuento con los datos de la cuenta a la que me pidieron depositar y el nombre de la persona. De que forma puedo lograr recupe…
"SORPRESA! Como Saben los movimientos que realizas,si segun los bancos protegen tu información, ya que el msj me llego al minuto que declinaron mi tarjeta y para que uno haga un movimiento es toda una travesía …
"En la pagina https://www.facebook.com/Inversionistas-Mexicanos-de-Bolsa-de-Valores-Wall-Street-y-Europa-101641688062187/about/?ref=page_internal, supuestamente prestan servicios de inversión un supuesto operador de la …
"Mencionan que hablan del departamento de aclaraciones del Banco y que tienes un seguro a favor del año pasado que necesitan los datos de tu tarjeta para poderte dar el folio y que lo vayas a cobrar a ventanilla, te pr…
"TODO IBA BIEN HASTA QUE PIDEN SE MANDE DINERO PARA EL PERITAJE GRAFOLÓGICO, POR "PERITOS" CERTIFICADOS, PERO AL TRATAR DE CONCILIAR LOS NOMBRES DE DICHOS PERITOS NO APARECEN EN NINGUNA BASE DE DATOS. PEDÍ ENVIARÁN EL R…
"Hola, buenas tardes, me llamo Soledad Navarro López, hace unos días una empresa llamada Multicredito Nacional se contactó conmigo, solicité un préstamo, me dijeron que si, y resulta que me pidieron un depósito anticipa…
"Roberto Lopez me contacto por facebook ofreciéndome un servicio préstamo, me indico la dirección y asistí al lugar, me atendio la supuesta licenciada Lea Prado, y ella me recibio los papeles, me pidio numero de cuenta,…
"Me hablaron el día de hoy y me dijeron que no habían aprobado una compra y que estaban verificando, que la compra era de 1500 MXN y le dije que no había hecho ninguna compra y me dicen qe habia intentado 3 veces, que q…
"Me marcaron del telefono: 5643289134 Contaban con grabaciones del banco y me indicaron que intentaron hacer compras con mi tarjeta de debito en un portal Amazon por 4 intentos de compra, los cuales yo no reconocia, me …
"Yo estaba buscando un crédito y metí una solicitud con esa financiera ya les di Mucho dinero y aún no me liberan el crédito primero hice un depósito para lo de una póliza de garantía luego me pidieron 2 mensualidades d…
"Se presentan como un bróker que ayuda a sus inversores a obtener buenos rendimientos, te piden un deposito de 1000 euros mínimo para invertir, empiezan a operar y te muestran operaciones exitosas, como te generan confi…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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