Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"El día de hoy, al igual que ayer, me llamaron ahora de este número, con el mismo cuento de ayer, que estaban haciendo una compra en mercado libre, por la misma cantidad que me dijeron ayer, $ 3800, que estaban comprand…
"Dice que esta en la condusef cuando no es así Te piden dinero para poder habilitar tu cuenta Te piden tus datos personales ya que según ellos todo es en linea te hacen firmar un contrato en linea y mandas fotos del con…
"El día 11 de julio del presente año recibí una llamada de una srta. que dijo llamarse Elizabeth, dicha persona me menciono que tenia un crédito pre-aprobado, y que era necesario asistir a sus oficinas ubicadas en calle…
"Se alertó a través de un mensaje de texto a mi teléfono un supuesto retiro de efectivo de mi cuenta vinculada, solicitando reconocer o rechazar el movimiento, pocos minutos después de rechazar dicho movimiento por el m…
"Firmé un contrato para un préstamo y me dijeron que debía presentar una tarjeta como garantía y que congelarían el 10% del monto del préstamo. Sin embargo ese mismo día me hicieron distintos cargos en varios lugares"
"Me gustaría que se pudiera investigar la forma de trabajo de esta empresa de fondos de inversión ONTEGO , para envolverte te piden transferir 200 dólares, para iniciar inversiones y te ofrecen un bono después te empiez…
"Me llamaron diciendo que se había intentado hacer una compra con mi tarjeta de débito y que como la pasaron varias veces se envió la alerta y que para eso me llamaron me dijeron que desintalara mi aplicación porque hab…
"Me ofrecieron un préstamo, yo indiqué de cuánto lo necesitaba, pidieron aval, escritura de propiedad o fianza. Dije que fianza porque no tengo lo otro, me hicieron un simulacro y dijeron que tenía que depositar 9000. T…
"Te piden dinero para liberar el préstamo y lo hacen varias veces siempre exponiendo que las cantidades son para entidades externas"
"Recibí una llamada a mi teléfono celular, donde iniciaron preguntando si se comunicaban con el Sr. y me dieron mi nombre completo con todo y apellidos, por lo que les confirme que si. Posteriormente me indicaron que ha…
"Te piden dinero para la empresa. Y y piden requisitos inalcanzables. Bienes personales. Dinero para una financiera"
"ESTO ME MANDARON POR WHATSAPP Enhorabuena! Ud a sido seleccionado con una linea de crédito promocional ya autorizada por un monto de $350,000.00 la cual ud puede disminuir o aumentar hasta 5 millones de pesos si su sol…
"Me enviaron mensaje preguntando si autorizo un retiro móvil, pero no tengo cuenta con ese banco. Fraude pues "
"Me pidieron dinero para darme un crédito y por más que ya hablé con ellos no me ayudan es más ya doy por perdido mi dinero"
"Me llego un mensaje con el siguiente texto: "BANORTE MEXICO 15-JULIO-2020 Disposicion de retiro de efectivo en PROCESO -$5,000.00 Si no reconoce esta operacion operacion responda NO APRUEBO." Identifique esto como frau…
"Me contactaron por llamada telefonica diciendome que pertecian a planificación financiera, ya que tenía un crédito preaprobado con ellos por mi buen historial crediticio, como hablaron de un baja tasa de interés anual,…
"El dia 15 de julio de 2020 me llamaron a mi celular haciéndose pasar por personal del banco Santander donde me decían que estaban identificando unas compras en mercado libre y querían revisar si yo estaba haciendo esos…
"Recibi una llamada supuestamente de citibanamex, desde el primer momento dieron mi nombre completo, y todos mis datos bancarios (numero de tarjeta, etc), diciendo que habia una compra que se iba a realizar por internet…
"SOLICITE PRESTAMO Y ME PIDIERON DEPOSITAR EL PAGO DE IMPUESTO Y NUNCA ME REALIZARON NINGUN TIPO DE DEVOLUCION NI PRESTAMO"
"Bueno lo único que voy a decir que es una empresa ratera me pidieron dinero para dispersar el dinero. A Mi cuenta y pos deposite ya van 2 días diciéndome lo mismo voy a proporcionar estos nombres quienes fueron los que…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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