Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
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Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Se ostenta como Arrendadora y Financiera Nacional, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. el modus operandi es mediante mens…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Ahuizolt Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales en un perfil de …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como ALTERNA, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Alterna Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de redes sociales con un perfil en Facebook (A…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Es una página falsa, quise buscar como llegar a su ubicación y marca un edificio con varios interiores. No cuenta con teléfono de contacto. Casualmente muestra un mapa donde su ubicación tienes que dar varios zoom para localizarla y cuando lo haces es la dirección que te coment…
Ciudad de México · Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Grupo Buen Futuro, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante es contactar a las per…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Filarmoney usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es enviar mensajes por medio de WhatsApp (664 699 7781 , 248 12…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como PALACE, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de un anuncio en una página web (https://…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
Número: 5525476810
"Fue una posible intención de querer recopilar mis datos y/o hacer fraude, ya que me ofrecían una tarjeta de crédito sin pago anual ni comisiones, no recuerdo el nombre que me dieron de la empresa, le pregunte a la persona que me contacto del como obtuvo esos datos y me dijo un …
Estado de México · Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Financiera Súmate, usurpando el logotipo y la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P., a traves de diversa publicidad en el estado de Querétaro lugar en el cual la verdadera Entidad Financiera no tiene prese…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta a las instituciones: Cooperativa Acreimex Sociedad de Ahorro y Crédito y/o Cooperativa Acreimex S.A. de C. V. y/o Cooperativa de Ahorro Acreimex Recifin S. A. de C. V., RECIFIN PLASALVA COMERCIO S.A. DE C.V., FUIONDOL SINDICOMER INTEGRAL, S.A DE C.V., FUIONDOL SINDI…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Emprende más, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Emprende Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. La supuesta empresa se identifica con datos que se encuentran debidament…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Cristafin, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (https://…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Serious, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Serious, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (6184238931, 5511847245) en el que ofre…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Financiera Nova y NVX NOVA, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página (www.finan…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Maquila Suppliers Financial Corp, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Maquila Suppliers Financial Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es por medio …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Capital Global, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página web (https://ccapital…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Grupo Prosperemos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de un perfil de Facebook (Mi tanda …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Serfitab, Más confianza, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (5…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Grupo Financiero Progresemos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (56…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera a traves de WhatsApp donde contactan a las personas y les solicitaron pagos por adelantado por concepto de seguros colectivos. La supuesta empresa se hace identificar con datos (nombre comercial del producto, teléfono de la institución financiera, y utilizando el logo), …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.