Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
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Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
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"Opera a traves de WhatsApp donde contactan a las personas y les solicitaron pagos por adelantado por concepto de seguros colectivos. La supuesta empresa se hace identificar con datos (nombre comercial del producto, teléfono de la institución financiera, y utilizando el logo), …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Efectivo Justo a la Medida, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Justo a la Medida Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (56…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Tresalia Múltiple, Más confianza, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de un perfil de Face…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Finalux, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (Finalux) en la que ofrecen s…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Financiera Ganamos Todos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp 52 22…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Serfitex, Serfitex mexico, Serfitexmx, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Serfitex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de redes sociales Fa…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como JM Soluciones a tu liquidez, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de JM Soluciones a tu Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. La supuesta empresa se identifica con dato…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como FOCROMEX, Financiera Ahorro Crediticio, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante …
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"Se ostenta como A. y Liquidez, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de REDES SOCIALES WhatsApp (525627605930…
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"Se ostenta como BCP Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de redes sociales y llamadas telefónicas (7…
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"Se ostenta como Grupo IXECT, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Andando. Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de redes sociales Facebook (Grupo IXEC…
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"Se ostenta como Financiera Futura Mexicana y Crecimiento Financiera Mexicana, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiera Futura Mexicana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus u…
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"Se ostenta como Iniciativa & Financiera N&N, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (22…
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"Se ostenta como Alta Capitalfin, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Alta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es por medio de redes sociales con mensajes de texto p…
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"Se ostenta cómo EVOLUCIONA AVANZA CONTIGO y Procredit, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante una página de intern…
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"Se ostenta como Preference Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (52 55 42282389, 5542282…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Alianza Pongo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Alianza Pongo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es por medio de redes sociales con mensajes de texto po…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Xirex Contigo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Xirex Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es por medio de redes sociales con un perfil en Fac…
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"Se ostenta como Soluciones y Crédito Borja y Grupo Saint Germain, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Soluciones y Crédito San Borja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Sofomax, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales Facebook y WhatsApp (8994591893, 52 899 2…
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.