Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
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Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
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"LA EMPRESA QUE DICE SER FINANCIERA Y OPERA BAJO EL NOMBRE DE ICY PESO, ES UNA DEFRAUDADORA QUE ROBA DATOS DE USUARIOS DE INTERNET Y LOS AMENAZA QUE DEBEN DE PAGAR CIERTA CANTIDAD DE DINERO, ROBA DATOS COMO FOTOGRAFÍAS Y DE LA MISMA MANERA ACCEDE A LOS CONTACTOS Y CUENTAS COMO F…
Puebla · Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como STANDARD CREDIT, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Especialistas en Mascredito, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Consigue tus Metas y HILL HOUSE FINANCIERA, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Consigue Tus Metas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es mediante un pr…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Mis contactos de mi teléfono celular han estado recibiendo llamadas telefonicas en distintas ocasiones así como mensajes de Cashmovil, Mi peso, Máximo 5561416707 0052556141 Dónde mencionan mi nombre con mi número telefónico y que mi factura de préstamo ha vencido. Lo cual no es…
Guanajuato · Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Cumplo y avanzo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Cumplo y Avanzo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página web (http://www.cumployav…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"FUI VICTIMA DE TRANSFERENCIA BANCARIA, DE MI CUENTA 65500849388 A NOMBRE DE TRANSPORTES AGUISOT ,SA DE CV ,LA CUAL ME DI CUENTA QUE EXISTIA UN MOVIMIENTO NO RECONOCIDO POR LA CANTIDAD DE $ 335789.00 REGISTRADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021, APROXIMADAMENTE A LAS 10:44 DE LA MAÑAN…
Coahuila · Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Aktiva, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook donde ofrecen supue…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me ha llegó el pasado 27 de junio del 2021 un correo de Banco pichincha, quien me avisa que se cancela mi banca en línea, yo no tengo ninguna relación con este banco, pero me pide que me contacte para aclarar. Este correo me genera duda, pero decidí contactar a la condusef para…
Estado de México · Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como TU OPCIÓN EFECTIVA, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Mediante el supuesto número de contacto 5545342757 ofre…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como CREDIREAL y CREDI FACIL, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. La supuesta empresa se identifica con datos que se encuentran debid…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Liquidex, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante de WhatsApp una supuesta representante legal Ana María…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El día 22 de junio recibí un deposito por 1 peso en mi cuenta de la persona que se adjunta en el archivo, desconozco quien sea y porque haya efectuado ese deposito ya que nunca me había sucedido, sin embargo, el día 1 de julio me efectuaron cargos no reconocidos a mi tarjeta de…
Yucatán · Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Crea CapitalMX, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página web (www.crecapitalmx.com), en la q…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Prosperity Finance, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante un perfil de Facebook (Prosperity …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Soluciones ICSO, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF ICSO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante un perfil de Facebook (Soluciones ICSO ) en el cual …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Grupo Financiero Mega Mi Compañero de Negocios, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. El modus operandi es mediante…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como INVERSUR, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante es contactar a las personas interesadas por teléfo…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Presysers Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante una página web (https://presyse…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Crece plus, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante las redes sociales con un perfil de Facebook (c…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
Número: 7282826831
"Había una persona en sucursal solicitando un préstamo a mi nombre. 7282826831"
Ciudad de México · Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.