Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
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Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"1. Se ostenta como Fragui, S.A. de C.V., Financiera Ragui, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me pongo en contacto con ustedes para denunciar a la empresa Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. enlace quienes por medio de engaños y falsas promesas de otorgar un crédito por un monto de $ 150 mil pesos me contactaron solicitandome un depocito para un seg…
Michoacán · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecen un prestamo pero me piden depositar adelanto del pago del prestamo para poder depisitarmelo , me piden q lo depoaite en santander o hsbc a Nombre de Marlen Salgadocontent://media/external/file/152427"
Nuevo León · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos, contactando a sus clientes a través de correos electrónicos y posteriormente son contactados a través de WhatsApp, para asignar un asesor financiero que solicita algunos requisitos para continuar con…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de llamadas telefónicas y así contactarlos de manera personalizada por diferentes medios, correo electrónico o WhatsApp. Se asigna un asesor financiero, que solic…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de su página web y la red social específicamente (FACEBOOK) y así contactarlos de manera personalizada por medio de WhatsApp, se asigna un asesor financiero, que …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se marco el dia 24 de enero, donde se decia que habian intentado usar mi tarjeta en mercado libre con 4 cargos rechazados. La persona se hizo llamar como Cristian Torres Lopez, y dijo que me iban a grabar en audio tipo boveda donde nadie tenia acceso, y dije la siguiente frase:…
Baja California · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"1- Página web www.krsavi.com promociona créditos falsos por medio de correos directos a celulares y empresas. 2-Mandas tus datos por la página, te contacta un ejecutivo, solicitando datos generales. 3- Te envían un correo de [email protected] con solicitud de todos los documento…
Estado de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron a las 9:15 am del 9 de febrero (domingo) Del teléfono 818115353 y hablaban de cobranza Citibanamex y que tenía un atraso en mi cuenta. Luego me transfirieron a una contestadora que me pidió mi número de tarjeta, no. cliente y clave de acceso. Le introduje unos númer…
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"ME SOLICITARON MAS DE 49,000 PESOS Y ME HICIERON PAGARLOS SEGUN POR QUE CON ESO IBAN A DAR EL PRESTAMO TODO FRAGUADO POR LOS LICENCIADOS SEGUN ELLOS EL SEGUN JEFE DE AUDITORES ROMAN ROBLES AGUILERA Y EL LICENCIADO ALEJANDRO JUAREZ ASI COMO SUS COMPINCHES ENTRE ELLOS UNA MUJER Q…
Veracruz · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
", Me contactaron por teléfono por tener un buen historia crediticio, primero me hablaron de Kapital Work asistí con el el Señor Alejandro Rodríguez ellos estan ubicados en Rio Tiber 100 5 piso, me convenció de adquirir un préstamo personal el cual tontamente adquirí con la cond…
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"me contactaron para recibir un prestamo mismo que nunca ,me dieron solo me pidieron dinero que para seguro que el 10 por ciento de fianza que renovaciones de contrato que pagos a havienda por transferencias que ppr gastos de papeleria total que casi les deppsite 50mil pesos y h…
Durango · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Te marcan haciéndote creer que tienes un préstamo aprobado por tal cantidad, después te dicen que este se libera si depositas $500 pesos a esta cuenta 0470384186 la cual está a nombre de Jesús Isacc Vázquez gallegos, según su representante legal, lo cual el tipo tiene como 25 a…
Nuevo León · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Varias personas se ponen en contacto con Usuarios a través de diferentes números telefónicos (56180 14 282; 5588 30 33 70; 52156 180 14 03 y 52155 609 101 36) para ofrecer productos y servicios financieros a nombre de Paso Seguro."
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de una página web donde por medio de publicidad llega a los posibles usuarios, posteriormente llenan un formulario el cual solicitan número telefánico para así de…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Te ofrecen un crédito empresarial, pero te piden tu contraseña del SAT para poder avanzar, esto fue lo que ya no me dio confianza, podrían investigar al respecto"
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de un correo electrónico y así contactarlos de manera personalizada por WhatsApp, se asigna un asesor financiero, que solicita datos personales, para la apertura …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de las redes sociales y así contactarlos de manera personalizada por WhatsApp, se asigna un asesor financiero, que solicita datos generales, para la apertura de …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Posteriormente, la supuesta promotora le informa al Usuario que para dar seguimiento al financiamiento ofrecido requiere documentación personal: IFE por ambos lados, comprobante de domicilio y dos referencias personales (nombre y número)."
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"ME LLAMA UNA SEÑORA QUE SE DICE LLAMAR GRISELDA FUENTES DICIENDO QUE TENGO UNA LÍNEA DE CRÉDITO PRE APROBADO, QUE LE DEPOSITE $900 PESOS PARA QUE ME AUTORICE UN CRÉDITO, QUE ES UNA INTERMEDIARIA CON UNA SOFOM, AL PREGUNTARLE CON QUÉ ENTIDADES FINANCIERAS TRABAJA ME DEJO ESPERAN…
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.