Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
Números más reportados
Por estado
Guía
Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Anunciado por tv llame al teléfono 555584-0415 donde me contestaron que esa linea es para agendar y posteriormente un asesor financiero me llamaría, al siguiente día me llamo el Lic. Emilio Cabrera (Linea Directa 5555840410) me comento los servicios que prestan ellos, me envió …
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Creciendo al Mundo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clie…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Marco A. Arellano Ceo Grupo Laguarda S.A. De C.V. [email protected] [email protected] https://lnkd.in/d7DkDDG Celular: 5513450187 Whatsapp: 525545482551 ofrecen créditos personales y Pyme con requisitos más flexibles, una vez aprobada una solicitud con…
Sinaloa · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Contactan por medio de Facebook una tal Mónica que pone en su página de Facebook que otorga préstamos a través de la Institución mencionada, una vez contactado cierra su Face y solo hay cominucación via Mesenger. Envía el contrato y solicita dinero."
Hidalgo · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"A través de este medio hago conocer lo siguiente: El año anterior, realice en portal conocido denominada FINANCIERA MÉXICO (SERVICIOS FINANCIERO), una solicitud de crédito, por X cierta cantidad, cual no obtuve respuesta; el día 08/01/2020 recibo llamada de la lic. erika galvan…
Quintana Roo · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"POR MEDIO DE LINKEDIN OFRECEN LOS CREDITOS PARA PERSONAS FISICAS O PERSONAS MORALES, ME PUSE EN CONTACO CON ELLOS Y ENVIARON LA INFORMACION DE SUS PRESENTACIONES CON LOS PRODUCTOS, FORMATO DE SOLICITUD, REQUISITOS, INFORMACION DE SU RFC PARA VALIDAR ESTUVIERA DISPONIBLE EN EL S…
Sinaloa · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"ME LLAMO DEL 5618215788 ALEJANDRA ARIAS DE FORTEX MEXICO ME DIJO FUI RECOMENDADO PARA OTORGARME UN CREDITO, ACCEDI A LA INVITACIÓN DE UNA CITA DE INFORMACIÓN EN PRESIDENTE MAZARIK 111 PRIMER PISO EN OFICINAS DE REGUS PARA SER ATENDIDO POR JULIO ESPONDA, EXPLICO QUE SE TRATABA D…
Estado de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me atendió una persona que me dio el nombre de Armando Gómez, el teléfono es 8332938040, y su correo es cré[email protected], te piden el INE Y comprobantes de nómina pero que vayas a sus oficinas a Tampico a firmar si se aprueba tu crédito, además prestan arriba de …
Veracruz · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"SOLICITE UN PRESTAMO, SALI ARPOBADO ME MANDAN LOS DOCUMENTOS PARA LLENARLOS, LOS ENVIO Y ME COMENTAN QUE AHORA TENGO QUE DEPOSITAR 9804 COMO ADELANTO DE TRES MENSUALIDADES, LO HAGO Y LUEGO ME HABLAN PARA DECIRME QUE AHORA TENGO QUE DEPOSITAR 4870 PARA LIBERAR EL CREDITO, YA QUE…
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"LA EMPRESA QUE SUPUESTA MENTE SE REPRESENTA A NOMBRE DE SU EMPRESA DAN LOS TELEFONOS 5578723437 Y EL 7771053691 LOS REPRESENTANTES SON RAMON VALDEZ, JIMENA SANCHEZ Y FELIPE GUTIERREZ 1 AL MOMENTO DE INICIO DEL TRAMITE PIDIERON LA APERTURA Y LA PRIMER MENSUALIDAD SE REALIZO EL D…
Estado de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como PROGRE$EMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo cr…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me presentaron a este tipo de nombre ajaviera quien opera en citibanamex suc Moctezuma este tipo ofrece créditos de 100,000 hasta un millon de pesos , este tipo lleva a la victima a citibanamex suc Moctezuma hay un ejecutivo llamafo Toño y la gerente Gabriela , el ejecuti…
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"TRAMITE UN CREDITO Y PARA DARMELO ME PIDIERON UN DEPOSITO DE DOS MESES DE ANTICIPO PARA NO QUEDARME ATRASADO, DEPOSITE Y DESPUES QUE PARA LIBERAR MI CREDITO TENIA QUE PAGAR OTRO DEPOSITO EL CUAL NO HICE Y ME AMENAZAN CON PENALIZARME"
Otro estado · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"ESTA FINANCIERA FUNCIONA DE MANERA FRAUDULENTA, HAY UNA LICENCIADA QUE SE HACE LLAMAR LIDIA DURÁN, QUIEN SE CONTACTA CON EL CLIENTE Y LE DICE QUE LA FINANCIERA NO PIDE EL PAGO DE FIANZAS, DEPÓSITOS EN GARANTÍA NI NADA PARECIDO. DESPUÉS DE LOGRAR QUE EL CLIENTE CONFÍA Y LE DAN U…
Veracruz · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"La señorita Claudia Romero de Coppel Palmeras, calle Huerta #136 en Ensenada, me contacta por el Facebook Claudia Romero (Lic) para ofrecerme una tarjeta de Crédito Coppel, sin checar buró y un crédito $45,000.00 hasta $60,000.00 costo del trámite era de $2,000.00 y me llama de…
Jalisco · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Nuestro Apoyo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contact…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"CONTACTE UNA PUBLICACION DE ESTA EMPRESA VIA FACEBOOK RELACIONADA CON PRESTAMOS RAPIDOS EN LINEA. ME REDIRIGIERON A UN WATSAPP NUMERO 5529104935 Y ME ATENDIO SEGUN LA ASESORA WENDY GONZALEZ. EN CUESTION DE 2 HORAS YA ESTABA APROBADA MI SOLICITUD DE CERDITO, PERO..AHI VIENE LO B…
Veracruz · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Jose Urbina y Luis Alvarez se dicen representantes de Aura solutions y dicen bajar fondos para emprendedores pero pide una suma de 300 mil dolares para hacerlo, dice trabajar con Aura solutions y como ven en la foto de sus empleados son actores de la serie suits, aparte present…
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron de una financiera que se hace llamar Metropoli Capital Financiero, diciendo que tenía un crédito pre-aprobado por la cantidad de 30,000 pesos que podría ir pagando en cómodas mensualidades, se puso en contacto conmigo el Lic. Leonardo de la Vega, el cual me solcito …
Otro estado · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"El dia de ayer me contactaron por whatsapp para tramitar un credito, el numero es 52 1 771 386 8502. Me pidieron ine y comprobante de domicilio. Los envie y en unos minutos me enviarion un supuesto contrato con num de folio PFIA-003798707 para que lo firmara y lo enviara por el…
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.