Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
Números más reportados
Por estado
Guía
Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Se solicito un préstamo personal, dando seguimiento desde wats app del numero 5615702636 con una señorita PAMELA FLORES, ella manda formatos dos en especifico, una caratula informativa del dinero tipo de pago etc y la otro un contrato el cual pidió firmara y enviara, al enviar …
Coahuila · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de la red social específicamente (FACEBOOK) y así contactarlos de manera personalizada por medio de WhatsApp, se asigna un asesor financiero, que solicita datos ge…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Esta mujer se hace pasar por prestamista confiable se aprovecha de la necesidad de las personas como fue mi caso y en mi país es difícil acceder a préstamos de esta cantidad esta delincuente me daba la facilidad de adquirir un préstamo de 3000 dólares pero debía depositarle un …
Sinaloa · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de una página web y diferentes redes sociales y así contactarlos de manera personalizada por medio de WhatsApp, se asigna un asesor financiero, que solicita requis…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y diferentes redes sociales y así contactarlos de manera personalizada por medio de WhatsApp, se asigna un asesor fin…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes, utilizan el nombre del Director General de la sociedad que sufre de suplantación Raúl Bermudez proporcionan documentos apócrifos de dicha Entidad Financiera Suplantada. So…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de la red social específicamente (FACEBOOK) mismo que no pertenece a la Entidad Financiera y así contactarlos de manera personalizada por medio de WhatsApp, se a…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y diferentes redes sociales y así contactarlos de manera personalizada por medio de WhatsApp, se asigna un asesor fin…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"ENVIÉ DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y DE MI EMPRESA PARA CRÉDITO Y NO RECIBÍ RESPUESTA. TEMO POR SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. PERSONA FÍSICA ; https://www.slcredito.com.mx/index.html"
Campeche · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Buenas tardes: el día lunes 21 de Abril por medio de un grupo de Facebook contacte a una persona Torees Elena quien ofrece tarjetas de crédito; indicando que por trabajar en una institución financiera podía hacer que el buro de crédito saliera bien y se otorgará una línea de cr…
Ciudad de México · Robo de identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos a través de su página de Internet y red social Facebook, una vez que el Usuario se pone en contacto con la supuesta entidad, esta asigna una asesora comercial identificada con el nombre de Alejandra He…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y diferentes redes sociales y así contactarlos de manera personalizada por medio de WhatsApp, se asigna un asesor fin…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesto despacho de cobraza de ACCIFIN, que amenaza, ofente e intimida al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona sin tener relación con la deuda, es importante señalar que la Entidad Financiera debidamente registrada en el SIPRES de la CO…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes se anuncian a en periódicos y/o revistas locales y ofrecen créditos que van desde $40,000 hasta $7,500,000. El modus operandi es el siguiente, al llamar el usuario vía te…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Grupo Delfines de NRL, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Grupo Delfines de NRL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., utilizan un logotipo usurpando el registrado en el SIPRES de la CONDUSEF. Opera como supuesta prestadora de servicios f…
Otro estado · Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Grupo Delfines de NRL, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Grupo Delfines de NRL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., utilizan un logotipo usurpando el registrado en el SIPRES de la CONDUSEF. Opera como supuesta prestadora de servicios f…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes se anuncian vía facebook, en el Whatsapp 55 5110 5000 y mediante el teléfono fijo 55 2634 9665, ofrecen "créditos" sin embargo, para supuestamente entregarlos a los cliente…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de teléfono fijo y mediante WhatsApp como: 56 20 85 48 42, 52 55 2493 0162, 52 55 2871 74 86, 52 56 2105 3292 y 52 55 4007 9709, haciendose pasar por supuestos emp…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Utilizan el logotipo cargado en el SIPRES de la CONDUSEF. "
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como 3JH Servicios Financieros, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de 3JH Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., utilizan el nombre comercial Resuelve y un logotipo falso. El modus operandi que utilizan es por medio de publ…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.