Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Opera a traves de WhatsApp donde contactan a las personas y les solicitaron pagos por adelantado por concepto de seguros colectivos. La supuesta empresa se hace identificar con datos (nombre comercial del producto, teléfono de la institución financiera, y utilizando el logo), …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Tresalia Múltiple, Más confianza, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de un perfil de Face…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 4066701939
"Se ostenta como Finalux, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (Finalux) en la que ofrecen s…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 1534892973
"Se ostenta como Financiera Ganamos Todos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp 52 22…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 60572851630
"Se ostenta como Serfitex, Serfitex mexico, Serfitexmx, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Serfitex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de redes sociales Fa…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0416570485
"Se ostenta como FOCROMEX, Financiera Ahorro Crediticio, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante …
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Número: 25603876612
"Se ostenta como BCP Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de redes sociales y llamadas telefónicas (7…
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Número: 0116400302
"Se ostenta como COPEFINA y Cooperativa de Ahorro, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante mensaj…
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Número: 557920914379
"Se ostenta como Grupo IXECT, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Andando. Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de redes sociales Facebook (Grupo IXEC…
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Número: 404313000187
"Se ostenta como Financiera Futura Mexicana y Crecimiento Financiera Mexicana, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiera Futura Mexicana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus u…
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"Se ostenta como TU ECONOMÍA EN MOVIMIENTO y SOLUCIONES CAPITAL, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es por me…
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Número: 25603921660
"Se ostenta como Iniciativa & Financiera N&N, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (22…
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"Se ostenta como Preference Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (52 55 42282389, 5542282…
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Número: 4067268417
"Se ostenta como Alianza Pongo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Alianza Pongo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es por medio de redes sociales con mensajes de texto po…
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"Se ostenta como Soluciones y Crédito Borja y Grupo Saint Germain, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Soluciones y Crédito San Borja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es …
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"Se ostenta como Sofomax, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales Facebook y WhatsApp (8994591893, 52 899 2…
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Número: 25604221459
"Se ostenta como Finanzas del Norte, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante una pagina que hasta la fecha se e…
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Número: 1556611765
"Se ostenta FINSOSTENER, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF FINSOSTENER, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante las redes sociales de Facebook y WhatsApp (5632307902, 5…
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Número: 1534059325
"Se ostenta como DMA INNOVANDO TU CRECIMIENTO, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de DMA Innovando tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante la asesora…
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Número: 44170161968190
"Se ostenta MICROSSUR, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp (52 777 128 0426) do…
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.