Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Se ostenta Cesce Fianzas México, Cesce México usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Cesce Fianzas México, S.A. de C.V. El modus operandi es mediante una página de internet https://cescea…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Arca Servicios financieros usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. el modus operandi es el presuntamente ofrecer…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Apoyometas, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es utilizando el nombre comercial de Apoyometas con el cul ofr…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Su modus operandi es a través de una p…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.