Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Se ostenta como Alternativa Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de redes sociales…
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Número: 421316805515
"Se ostenta como Prosperity Finance, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante un perfil de Facebook (Prosperity …
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Número: 415231380
"Se ostenta como Grupo Financiero Mega Mi Compañero de Negocios, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. El modus operandi es mediante…
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"Se ostenta como Grupo AEIA, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante las redes sociales con un perf…
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Número: 0115839831
"Se ostenta como Financiamiento Progresemos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp conta…
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Número: 557920913731
"Se ostenta como Crece plus, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante las redes sociales con un perfil de Facebook (c…
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Número: 416916071643
"Se ostenta como Arrendadora y Financiera Nacional, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. el modus operandi es mediante mens…
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Número: 0441802560
"Se ostenta como Grupo Operador Mexicano, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es ofrecer supuestos créditos finan…
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Número: 415231353108
"Se ostenta como Grupo Buen Futuro, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante es contactar a las per…
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"Se ostenta como Filarmoney usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es enviar mensajes por medio de WhatsApp (664 699 7781 , 248 12…
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"Se ostenta como Booster Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Booster Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp contactan a las persona…
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"Se ostenta como Financiera Súmate, usurpando el logotipo y la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P., a traves de diversa publicidad en el estado de Querétaro lugar en el cual la verdadera Entidad Financiera no tiene prese…
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"Se ostenta a las instituciones: Cooperativa Acreimex Sociedad de Ahorro y Crédito y/o Cooperativa Acreimex S.A. de C. V. y/o Cooperativa de Ahorro Acreimex Recifin S. A. de C. V., RECIFIN PLASALVA COMERCIO S.A. DE C.V., FUIONDOL SINDICOMER INTEGRAL, S.A DE C.V., FUIONDOL SINDI…
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Número: 0416540822
"Se ostenta como Cristafin, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (https://…
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Número: 192110021501
"Se ostenta como Serious, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Serious, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (6184238931, 5511847245) en el que ofre…
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Número: 65506825351
"Se ostenta como Financiera Ayuda armonía, Armonía Financiera Y Armonía Económica y Fin, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utili…
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"Se ostenta como JGI Solutions, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (https://www.face…
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"Se ostenta como Grupo Prosperemos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de un perfil de Facebook (Mi tanda …
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"Se ostenta como INNOVACIÓN FINANCIERA, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de ABV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Fa…
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Número: 25603921660
"Se ostenta como Serfitab, Más confianza, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (5…
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.