Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
Número: 416916047240
"Se ostenta como Juntos Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Juntos Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado publicidad virtual donde se desglosa las me…
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Número: 415231364661
"Se ostenta como Don Apoyo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. El modus utilizado como referencia de Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.…
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Número: 0115839831
"Se ostenta como Progresemos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. La supuesta empresa se identifica con datos que se encuentran d…
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"Se ostenta como CREDIT-ACCESS, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (https://web.faceb…
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Número: 404313000026
"Se ostenta como USA CREDIT, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es ofrecer supuestos créditos financieros de distintos tipos. …
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Número: 0475635187
"Se ostenta como LEGACY, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Promotora de Proyectos Legacy S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página web (https://promotor…
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"Se ostenta como Equity Finance, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (Equity Finance) e…
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Número: 557907011542
"Se ostenta como Finvale, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (Finvale) en la que ofrecen s…
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"Se ostenta como International Paper Cuenta México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de International Paper CTA (México), S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de W…
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"Se ostenta como Crédito para ti, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (Crédito p…
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Número: 65508510642
"Se ostenta como Caja Inmaculada Plasalva, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. La supuesta empresa se identifica con datos que se encuentra…
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"El modus utilizado es mediante visitas presenciales o llamadas telefónicas (4423568527) a clientes de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P., que tengan adeudos. Dichos supuestos despachos jurídicos de cobranza ofrecen liquidar adeudos con un pago único, a los números de cuenta N…
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"Se ostenta como Tu Apoyo Económico, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página web (www.tuap…
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Número: 7016000008461
"Se ostenta como Financiera JW, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (Financiera JW) en …
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Número: 25603380164
"Se ostenta como Cumplo y avanzo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Cumplo y Avanzo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página web (http://www.cumployav…
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Número: 6461802454
"Se ostenta como Creditas, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de páginas web (https://910pk.xyz/, http://yoyo-…
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"Se ostenta como CREDIREAL y CREDI FACIL, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. La supuesta empresa se identifica con datos que se encuentran debid…
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Número: 4213166613202
"Se ostenta como CREDIT-KEY, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página web (https://creditkeymx.com/ en la…
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"Se ostenta como Liquidex, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante de WhatsApp una supuesta representante legal Ana María…
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Número: 701755611232
"Se ostenta como Crea CapitalMX, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página web (www.crecapitalmx.com), en la q…
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.