Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Se ostenta como Soluciones Financieras, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de llamadas t…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Apoyo Asertivo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Apoyo Asertivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (Créditos d…
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Número: 415231356365
"Se ostenta como CAPITAL PARA MEXICANOS EMPRENDEDORES Y AT ONE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. y Financiera Incentiva, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.…
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"Se ostenta como Grupo MGFC, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Grupo MGFC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de llamadas telefónicas (8130578826 y 5626228…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 476684113882
"Se ostenta como Siempre Creciendo y Financiera Siempre Creciendo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de u…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 4064234917
"Se ostenta como CRÉDITO VISIÓN, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Capital para Mexicanos Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de WhatsApp (81 157…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0416565245
"Se ostenta como Primer Logo, Logro Financiero y como Logro Financiero, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Primer Logro S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través d…
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"es un supuesto despacho de cobranza que hace fraudes y quita el dienro, mi historia la adjunto en el documento anexo, con ellos llegue a un acuerdo para liquidar la cuenta y resulto que una vez dado ese total de 8000 no quedamos en eso y querian mas dinero, solucione pagando el…
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Número: 1481440160
"Se ostenta como Arrendadora y Financiera Nacional, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de …
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Número: 415231378160
"Se ostenta como Mr. Presta y MR. PRESTA, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de la red social WhatsApp con número…
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Número: 41523135
"Se ostenta como Ficademex, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de un Facebook como Financiera Ficade, en la que …
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"Se ostenta como Crediavance, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales (Whatsapp) y una páginas web falsa (https://corp-sef.webnode.mx/) que utilizan para prom…
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Número: 0472040875
"Se ostenta como Duaver, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de mensajes de texto en donde ofrecen supuestos créditos …
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Número: 1556663314
"Se ostenta como Bancompara y como Capitolio, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiera Capitolio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página web …
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Número: 5678322622
"Se ostenta como Financiera Solidez Económica, usurpando la razón social registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales…
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Número: 0113834409
"Se ostenta como Financiamiento Progresemos y como Finpro, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través…
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Número: 25602966079
"Se ostenta como Seguros Solunion y cómo Crece y Alcanza Más, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Solunion México Seguros de Crédito, S.A. y Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E…
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Número: 416916048157
"Se ostenta como Creativo Financiera Nacional, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Creativo Sociedad Financiera Nacional, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través …
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Número: 25603381252
"Se ostenta como Seguros Sura, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Seguros Sura, S.A. de C.V. La supuesta empresa se identifica con datos que se encuentran debidamente registrados en el…
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Número: 6523828734
"Se ostenta como GF Arco Tu mejor Opción, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus utilizado es a través de una página de Facebook (GF ARCO) e…
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.