Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"La Financira es PROCURADORES DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV PAGINA WEB www.procurps.mx correo:[email protected] telefonos (55) 9000-0700 horarios de atencion 10:00 am a 18:00 pm Ellos se encuentran dentro de las instalaciones de World Trade Center…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron por un supuesto llenado de ficha en internet , me pidieron 3 referencias les hablaron y me autorizan un prestamo por 150 000 pesos , me hacen pagar 3000 pesos de un seguro , despues intentan sengun ellos trasferir el prestamo pero ahora me piden 12000 pesos los d…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pedi 20000 mil pesos y resulta que tengo que pagar 8500 el cual ya pague 5000 y no me dan el.préstamo"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ofrecen préstamos piden datos y documentos, me dijeron que calificaba para un préstamo, enviaron contrato y ahora me exigen pagar 2000 de amultaa por no pagar el anticipo que están pidiendo para liberar el préstamo, el cual no habÃan mencionado y es de 5000"
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Flux financiera, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utiliza es operando como supuesta prestadora …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Fluz financiera, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utiliza es operando como supuesta prestadora …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Asociación de Productores de corredor Chihuahua, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Asociación de Productores del Corredor de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFO…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0115839831
"Se ostenta como Crecimiento Programado y Crecimiento Programado Servicios Financieros, usurpando la razón social registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Crecimiento Programado Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como AFC Insignia de México SAPI de CV Sofom E.N.R., usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de AFC Insignia de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que uti…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como EFICEM y EFICEM CORP., usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de EFICEM CORP., S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de una página web (Crediplex/finan…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Esta pagina luce muy similar a la cualquier Sofipo, tiene logos de la CNBV, un simulador de inversiones, tasa atractiva y hasta un blog de fraudes empecé a sospechar porque mande mis datos y todo lo hacen por whatsapp, les repetía que yo quería ir a sus oficinas con todas las m…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como una sociedad anónima de inversión que asegura rendimientos mayores a los de cualquier institución financiera; el contacto fue por medio de ejecutivos de cuenta que pertenecían al banco IXE que salieron del banco cuando este fue adquirido por Banorte. El modus op…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Número: 0416545616
"Se ostenta como Credi Master y Creditos Maestro, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Operando como supuesta prestadora de ser…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 404313000047
"Se ostenta como Bargaf, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de BARGAF S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es por medio de redes sociales Facebook (http://www.fac…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Visión Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales específicamente …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0115932432
"Se ostenta como FINAGAM, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo productos financi…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Número: 555907012203
"Se ostenta como GLOBAL PRÉSTAMOS, usurpando la razón social registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Global Currency Market, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utiliza es operando como supuesta prestadora de …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0114100941
"Se ostenta como CrediLaad, CREDILAAD SOFOM, AGRONEGOCIOS LAAD CREDILAAD, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Agronegocios LAAD, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a t…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0115661625
"Se ostenta como Empuje Economico, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Empuje Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de una página web (https://www.emp…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 002181701434
"Se ostenta como Fintegra, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan redes sociales específicamente WhatsApp 56 2004 …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.