Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Piden dinero asta para una pluma mme pidieron primero el 10 % para gastos aministrativo despues un adelanto de dos mensualidades despues para aser trasferencia del dinero y despues para el notario en total 7000mil pesos y despues me pedian para el impuesto del dinero para que m…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron de la empresa aguila para brindarme información sobre un préstamo y al decir que si me mandaron dos opciones de crédito una por una cantidad y la otra para mayor cantidad al principio me pidieron una base de 3000 pesos después me pidieron 1918 esto era por el cambio…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Firme un contrato pero me piden realizar un deposito que no tengo me amenazan con pasar a jurídico y cobrar un 15 % del préstamo que no se realizo, que puedo hacer. 446 142 1162"
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Primero me pidieron llenar unas hojas segun es el contrato y despues me pidieron 930 pesos para poder liberar el credito y que tenia 72 hrs para realizar el deposito y cuando le comente que no tenia el dinero me dijo que iba a proceder a una penalizacion que consta de mandar un…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Fui contactado por una señorita de solución financiera contac t money la cual me ofresido un préstamo de diez mil pesos pero la cual me informó que tenía que aser un pago de un seguro de 628 pesos y que en cuanto lo isiera me liberarán mi crédito el cual no fue sierto ya que me…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON POR WHATSAPP OFRECIENDOME UN CREDIT, ME PIDIERON ALGUNOS DATOS, EL SIGUIENTE DIA ME DIJERON POR WHATSAPP Y LLAMADAS QUE MI CREDITO ESTABA AUTORIZADO POR 10,000. POSTERIORMENTE ME PASARON VIA WHATSAPP CON OTRO EJECUTIVO QUE ME PIDIO UN "APORTE" PARA "SEGURO DE PRO…
Colima · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un crédito del cual me dijeron que tenía 2 uno que se podía hacer por 20 mil y otro por 30 mil el único requisito del de 20 mil era pagar 1000 para que me pasarán el contrato y en 4 a 6 horas estaba mi deposito que después que me entregarán el crédito pagaba 1000 pesos…
Chiapas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Facultad financiera me mandaron el contrato lo firme y lo mande en archivo pdf. Me pidieron que depositara la cantidad de 3000 mil pesos y que en media hora me depositarian la cantidad de 150 mil cosa que nunca lo hicieron. T me pidieron que depositada otros 4300 cosa que ya no…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola buenas noches esta empresa me mando un rfc con el nombre de asesoría económica y asociados finpra primero me pidieron 3000 pesos para tomarlos como base después con 1918 para que ya nos liberaran y después nos pidieron 2000 y ahorita nos están pidiendo 4000 pesos que por q…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron un deposito de 5500 y luego otro por 10 mil Pesos y me argumentan que mi cuenta no está preparada para recibir esos montos y me comunique a mi banco y no tenemos ningún parámetro mi cuenta para recibir esa cantidad"
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me autorizaron según ellos 50,000 pesos a lo cual accedi, me pidieron 1000 pesos de entre por que estaba en buró, segundo depósito fue para liberar la cantidad 3ero también, y el último fue que tenía que comprar un seguro de vida al cual ya no quise. Y no me quieren reembolsar …
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se me llamo para un prestamo que habia solicitado, despues de hacer un pago de seguro salio con otro pago y otro pago Termine oagando como 12mil y solo daban mas vueltas y vueltas y cuando intentaba ya cancelar me amenazaban con multas falsas y mas (443) 232 1000, (443) 232 100…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron el crédito avía de 4000 hasta de 25 mil y te pedian un adelantado por ejemplo el de cuatro mil 200 pesos y cuando t dieran el crédito t kitaban los otros 200 Después de todo el procedimiento de depositar Investigue el nombre de la credencial k me mandaron x facebo…
Colima · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"la empresa nos contacto por mensaje de whats app y llamada telefonica, nos hacen una cita tal dia tal fecha, no dannombre de ejecutivo llaman de un call center, al llegar es en un edificio don de no tienen ningun logo de la empresa es en un business center donde se encuentran m…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Número: 0141806550
"Se ostenta como Comercio clave de Crecimiento- COMCC., usurpando la razón social registrados en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Me llego un mnsj ke podia disponer de un prestamo solo tenia ke depositar el % para validacion de dtos me insistieron hice el depósito y pregunté volvieron a pedir otro mas y fue cuando ya no lo crei de verdad mi situacion no esta nada bien y todavia ke me hagan esto ke injusti…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pedí un préstamo el cual me pidieron varios depósitos para poder dármelo el cual contaba con un seguro de robo ,folios de rastreo y órdenes de pago el cual cada que hacía un depósito me decían que en 20 minutos ya estaba así me traen asta el día de oy que por tonto creí y volví…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"LAC finge ser afiliada a bancos y ofrece créditos exprés condicionados a "bloquear" un monto en tarjeta de crédito, el cual en realidad se cobra. Luego te pasan con Premium Wallet quienes supuestamente te van a dar el dinero, pero en realidad te van sacando sorpresas y te van p…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La siguiente empresa Sociedad Multiple Mexicana indica hacer creditos personales y al realizar el trámite, al no contar con una aval te solicitan Deposites dos mensualidades para generar historial crediticio y posterior a ellos cuando van liberar el credito, solicitan el pago d…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron por telefono por una solicitud que yo hice para un credito, me mandaron toda la informacion via whats app, y ya que estaba listo el proceso del tramite me pidieron cubrir una cuota de impuestos para completar el deposito, me dijeron que seria reembolsable, despue…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.