Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
Número: 0115661625
"Se ostenta como Alles auto Ecatepec y Sin Car, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Kishon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales específicamente WhatsApp, por este medio supuestos empleados (Alexandra To…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un crédito para un vehículo por lo que me pidieron un enganche de 28050 pesos y me indicaron que en 10 días tendria el vehiculo, cuando se cumplió el lapso de tiempo me mandaron a otra dirección supuestamente para darme razón del vehiculo y la sorpresa que me llev…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron $800 y después $400 para un crédito de $10,00 y al final me piden $600para según liberar el crédito y todo x medio se WhatsApp y según son una financiera con alta eficiencia y con personal altamente confiable y piden q deposites a una cuenta bancaria de Santanderoja…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La empresa esta en la torre JV de Xalapa, te llaman para decirte que te pueden dar un préstamo, pero cuando ya estas haciendo el tramite para que te lo puedan dar tienes que depositarles dinero que para el seguro, etc. Piden dinero adelantado y te comunican con otra compañía qu…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Vi un anuncio en Facebook de una página que se llama presto pacto digital, envié un WhatsApp, te piden foto de tu identificación, comprobante de domicilio y el monto que deseas. Me pidieron depositar $800 para gastos porque mi credito ya estaba autorizado, después que tenía que…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Supuestamente me aprobaron 30 mil pesos y me pusieron un depósito para el seguro de 1500 y ya no me respondieron. Tel. 55 3319 7905, 5547768081"
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicitas un crédito el cual no te dan solución rápido, posteriormente te dicen que tienes que firmar un contrato el cual el original tiene uno,después te dicen que tienes que dar un depósito de 800 pesos y si no lo realizas te dicen que tienes que dar una penalización por no d…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me iba a realizar un préstamo para establecer mi negocio, primero me pidieron realizar un depósito para el seguro del cual se cubrió una tercera parte ($8,333.00M.N) y luego de eso realizarían la transferencia por la cantidad solicitada. Después de eso me dijeron que debía real…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"SON UNOS EXTORSIONADORES DE CREDITO PIDEN ADELANTOS Y NO DAN LOS CREDITOS Y SE DESAPARECEN DE WHATSAPP, TENGO LA DOCUMENTACIÓN Y NO LA PUEDO ENVIAR, A ESTOS LES DEBERIAN DE CONGELAR LAS CUENTAS Y DEVUELVAN EL DINERO SOLICITE UN CREDITO HICE LOS DEPOSITOS Y NO CUMPLIERON"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pues me dijeron que había sido aprobado me pidieron 800 por apertura de cuenta después me pidieron 1000 por gastos de impuestos que me lo pedí el SAT Y DESPUÉS 500 porque según mi cuenta no reflejaba movimiento, me dijeron que ya iba ser liberado y así estuvo y a lo último me b…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Requería un préstamo y encontré varias empresss en face book. Pedí informes y me contactaron por teléfono. Me dijeron que no pedían anticipos. Mandé la documentación (ine y cinprobante de domicilio) y ellos mandaron un contrato de 13 páginas todo en pdf y me dijeron que en 40 m…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me están estafando te piden dinero para muchas cosas Tel. 56 2589 8987"
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Son puras mentiras nada más te hacen que deposites y no te dan el crédito, yo pedí un crédito de 100,000 y hasta ahorita no me han depositado nada cumplí con los requisitos que me pidieron y les deposite, primero 1096, luego 912.06 después que no era esa cantidad que era 1968 d…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solisite un prestamo y resulta que tenia que depositar 800 pesos antes de que me dieran el prestamopero no tenia los 800 pesos y deposite Solo 500 pesos ..medijo que fuera al 0xx0 para mandarlos y fui y ise eso y tenia que poner una firma. Y loise y resulta que salio mal la fir…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Piden anticipos para los prestamos o escrituras para prestar y sacan el dinero sin que nadie los regule y va a preguntar a la CONDUSEF y ahí te dicen que son financieras seguras, mientras tanto ya han sacado dinero."
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Sociedad Multiple Mexicana S.A de C.V, o Grupo Contable APA Multiple MEX SA de CV. Solicita pagar dos mesualidades, para generar historial crediticio, mas un seguro Deudor, cuando has aplicado lo anterior al momento de que según van a liberar el crédito te dicen que hay un inco…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecen un credito de 20,000 pesos los cuales me depositarian a mi tarjeta pero a tes yo tendria que depositar $1200 pesos a nombre de Cesar Alejandro Mendez 5204165710209192 y $1500 mas para poder liverar en mi tarjeta los veinte mil pesos y me envian un contrato donde vien…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te ofrecen créditos de 30 mil a 500 mil no te piden buró te habla una jovencita que ni siquiera sabe explicar bien luego si cuelgas te ofenden por WhatsApp te hacen perder el tiempo. [email protected]"
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Desafortunadamente fui victima de fraude por parte de esta seudo financiera, la cual me ofreció un crédito, el cual se tendría de pagar una Fianza del 10% correspondiente al monto de crédito de $10,000.00, me hicieron llegar un contrato e información de condusef, pero no coinci…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un prestamo, en donde me pedian mandar por el numero de whatsapp 5526791085 mi documentacion la cual proporcione, posterior a eso me mandaron un formato para escribir mi numero de cuenta y numero de tarjeta, de igual manera me pasaron el numero para depositar la garant…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.