Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Los contacte por medio de Google al principio todo parecía bien me pidieron que contratará un seguro de deudor k salía en 3999 aparte me pidieron una cantidad de 1500 por pago de notaria y 2300 de los honorarios según k todo se iba a rembolsar por una mala información tuve k ca…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En apizaco Tlax.hay oficinas en las que hacen trámites para préstamos se llaman Grupo mediador en planeacion y estrategias S.C estos me dijeron que en las cuotas ya hiba incluido un seguro,me contactaron con crediconfio que se encuentra en Monterrey ,supuestamente ya estaba apr…
Tlaxcala · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Supuestamente me iban a otorgar un préstamo y solo me hicieron depositar y el préstamo no me fue dado segun ellos porque no avía depositado todo lo que se requería para la liberación del crédito,me pedían por apertura de crédito, impuestos por comisiones y no sé cuántas cosas m…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ya me pidieron más De 7 mil pesos y aun me siguen pidiendo dinero. Tel. 5587515311, 5576922245 5620709055, 5576912246, [email protected]. Documentos@tuapoyo"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Número: 416916040570
"Se ostenta como, Avanza México Financiera usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales es…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Solicitaba con dicha empresa un crédito, en la que me solicitaron deposito uno tras otro, y yo por la situación en la que estaba confíe y era para sanar mi economía y salir adelante, me dijeron que depositara 3000 y que después de ello, me liberarían y tenia que completar un po…
Tabasco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ES UNA FINANCIERA QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, CON DIRECCION EN 5A. PONIENTE Y ESQ. 1A. SUR COL. CENTRO., SE VEE UNA OFICINA FORMAL PERO MUY ENGAÑOSA, SE HACEN PASAR CON DIFERENTES NOMBRES EN FACE PERO EL VERDADERO NOMBRE ES CREDISELF. INCLUSIVE F…
Chiapas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Yo les deposite en total 6,600 y querían k depositara 3000 más para poderme desembolsar"
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ya tiene tiempo que contacte a esta financiera y ya daba por perdido los 15775.00 entre aportaciones que pedía y hace una semana mearcaron que ya estaba liberado el crédito y que ellos eran una agencia mediadora por la cual accedí a depositarles nuevamente pensando en que si lo…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me quitaron 4500 pesos me disen que nesesito depositar 1300 mas si no no se puede liberar el credito"
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Mi experiencia es así solicito préstamo compartí datos míos firme un contrataron y me dicen que para el siguiente paso de acreditar es depositar cantidad de $950 pesos que para verificar sea exactamente la misma y la mandaría a GRAFOLOGÍA JUDICIA CON EL LIC ZURIEL EDUARDO VIRGE…
Nayarit · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Realicé la solicitud de un crédito, me dieron los requisitos, y me mandaron un contrato, supuestamente me autorizaron un crédito de 20,000 mil pesos, y le dije que aceptaba, al día siguiente me dijeron que se necesitaba un soporte para la cuenta y que este era el equivalente al…
Chiapas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Llamaron vía WhatsApp para ofrecerme un préstamo y ps lo solicite pero al decirme que había siso aprobado me pidieron mis datos los dí y después me dicen que para darme el préstamo tenía que dar una cantidad para que se pudiera liberar y no fue así nunca recibí nada y hasta el …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buen día: Yo con la esperanza de conseguir un prestamo para saldar deudas, se comunico conmigo la entidad credicapital financiero, que en su pagina mencionan que se ubican en Av. Paseo de la Reforma 180, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, me pidieron mi documenta…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te piden adelanto para según ellos depositarte y si no lo haces empiezan amenazarte con que te denunciarán por incumplimiento de contrato"
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron anticipo para pago de estudio califrafico y nunca me depositaron nada solo me bloquearon"
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Piden dinero dos pagos adelantados y el 10% del crédito para darte el crédito y después piden el 15% para un seguro"
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Al momento de decirles que no podía depositar en el momento los $910 pesos que me pedían para poder liberar mi credito, automáticamente me dijo que entonces mi contrato sería cancelado y yo tendría que pagar la cantidad del crédito y aparte 15.000 más por no haber seguido con e…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contrataron xr whaapsap yo les comenté ke ocupaba un presta. O urgente xrke mi hija tiene covip yme urge unos medicamento me informaron ke ocupaba aser les un deposito para lo de el seguro y ke cuando lo realizara*y préstamo se liveraria y no fue así me brokearon Afina credi…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Contacté a Ulises Contrera por medio de un grupo de empleo, ofrecía créditos y le escribí, ofreció un crédito de 200000 a pagar durante 10 años, fui a unas oficinas que tenían en Mariano arista # 511 en Villahermosa Tabasco. Me presenté, se hicieron trámites, se firmó un contra…
Tabasco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.