Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
Números más reportados
Por estado
Guía
Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
Número: 12762201369
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos a través de un página denominada Caja Fama Servicio Financiero en la red social Facebook. Al establecer comunicación con dicha página, esta envía mensajes vía Whatsapp con la finalidad de dar a conocer…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Quality Financial Services, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales y vía telefónica (+52 81 2858 7574), por este medio u…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 56750703361
"Se ostenta como Visión Nacional México y VISIÓN N.M. , usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de anuncios en periódicos y vía correo electrónico, mediante lo…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 701700000087
"Se ostenta como Tu Kapital Evolucion, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Tu Kapital en Evolución, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de una página web (https://kapitalevolucion.com/) mediante la cual hace publicida…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 557910018441
"Se ostenta como Le Prestamos, Totem Prestamos y Accedde, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales como Facebook (Le Prestamos) y Whatsapp (+52 56 2145 268…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 415231368781
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo productos financieros a través de mensajes vía Whatsapp utilizando el nombre de FINANCIERA POPULAR MEXICANA. Solicita la realización de varios pagos exclusivos en OXXO, por conceptos como Renovación a los sigui…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Sotiderc, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Sotiderc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de una página web, mediante la cual ofertan créditos, al parecer las víctimas llenan un formulario con sus datos…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 25601866349
"Se ostenta como Alcana Capital, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Alcana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de una página web falsa (https://www.alcanacapital.mx/), mediante la cual las víctim…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Crédito Fácil y Financiera Finacash, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de propaganda impresa en la cual se muestra el logotipo de HINV, S.A. de C.V…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0416545616
"Se ostenta como Creditos Maestro, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales específicamente Whatsapp (+529982003664), mediante la cual un supuesto ase…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 421316611904
"Se ostenta como CrediLeal, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales específicamente Facebook (CrediLeal) y Whatsapp (+52 81 8705 9141 y 5581 2858 …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 60584418421
"Se ostenta como Impulso Economico Activo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Impulso Economico Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales específicamente Facebook (Impulso Economico) en el cual se e…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 421316611562
"Se ostenta como Corporación Pacto, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de llamadas telefónicas y vía WhatsApp (811 211 9794), en las cuales unos presuntos trabajador…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0115661625
"Se ostenta como World Motors, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales específicamente WhatsApp (55 26784156 y 56 13379975) por este medio supuestos trabajadores …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 557910025830
"Se ostenta como Crece Servicios Financieros, Crece Financiera y Financiera Crece , usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales,…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 416916047293
"Se ostenta como Despliegue Evolutivo, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Despliegue Evolutivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales, específicamente Facebook y WhatsApp, por medio de pág…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Proaktiva, Mr. Cash y Acrofin, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales, específicamente Facebook y WhatsApp, por medio de la página de Face…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Axionex Financiera , usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales específicamente WhatsApp, por medio del número (5621625922) una supue…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 415231366571
"Se ostenta como SLC SOLUCIONES, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales específicamente WhatsApp, mediante el cual se ponen en contacto por m…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 551238239297
"Se ostenta como Soluciones para ti soluciones para todo y Financiera Crédito para todos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Soluciones para Ti, Soluciones para Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes so…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.