Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
Número: 0472554550
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos a través de su página de Internet https://www.creamascap.mx/ mediante la cual solicitan datos de contacto como: nombre completo, teléfono y correo electrónico, una vez que los clientes envián su inform…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0112106523
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes se anuncian vía facebook, en el Whatsapp 55 5110 5000 y mediante el teléfono fijo 55 2634 9665, ofrecen "créditos" sin embargo, para supuestamente entregarlos a los cliente…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Corporación Financiera de América del Norte (COFIDAN), usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.(COFIDAN). Opera como supuesta prestadora de servicios financie…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0472040875
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de teléfono fijo y mediante WhatsApp como: 56 20 85 48 42, 52 55 2493 0162, 52 55 2871 74 86, 52 56 2105 3292 y 52 55 4007 9709, haciendose pasar por supuestos emp…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 416916047807
"Se ostenta como 3JH Servicios Financieros, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de 3JH Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., utilizan el nombre comercial Resuelve y un logotipo falso. El modus operandi que utilizan es por medio de publ…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Kapitalmujer, usurpando la razón social y el logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. El modus operandi que utilizan es contactando a las personas con publicidad falsa de Maskapital haciendose pasar por promotor…
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"Se ostenta como Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, usurpando la razón social y el logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi que utili…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Unita Capital, usurpando la razón social y el logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Unita Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi que utilizan es contactando a las personas a través del correo electrónico; unitacapitalsofom@gmail…
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"Se ostenta como Konfio, usurpando la razón social, nombre comercial, logotipo, RFC y el domicilio registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi que utilizan es contactando a las personas a través de la aplicación d…
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Número: 0111892231
"Se ostenta como Bear & Wolf, usurpando la razón social y RFC registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Bear & Wolf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi que utilizan es contactando a posibles clientes vía telefónica, igualmente a través de redes sociales como Faceboo…
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"Se ostenta como Financiera Inspira, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi que utilizan es contactando a posibles clientes a través de una página web (www.financierais…
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"Se ostenta como Proveedora de Impulso Empresarial y como Star Financial, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Proveedora de Impulso Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi que utilizan es a través de redes sociales Facebook …
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"Se ostenta como Factoring Corporativo, usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Factoring Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales (Facebook, Whatsapp) y vía telefónica (5521895382, 555914…
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Número: 415231361136
"Se ostenta como MC Cash Corp y Fincash , usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de una página web (https://fincash.com.mx), en la cuál ofertan créditos supue…
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"Se ostenta como Alpha Credit y Apoyo a tu Economía, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales, específicamente Facebook y Whatsapp, por medio de public…
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"Se ostenta como Financiamiento Progresemos y Financiamiento Progresemos México , usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales, específicamente Face…
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Número: 0115465990
"Se ostenta como Metafinanciera México , usurpando la razón social y el logo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de publicidad y redes sociales, específicamente Whatsapp, el primer contac…
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"Se ostenta como Quality Financial Services, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus que utilizan es a través de redes sociales y vía telefónica, por este medio una supuesta Ejecuti…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 476684158914
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos a través de un página denominada Crédito Mujer Activa en la red social Facebook. Una vez que el Usuario se pone en contacto con la supuesta entidad, a través de mensajería interna conocida como Messeng…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Financiera Solución y Financiera Crecer, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Soluciones Patrimoniales Cufrisa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi que utiliza es a través de la red social Facebook (Crea Soluciones Reales…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.