Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Me ofrecieron un crédito, pidieron un anticipo y lo realice, después ya no me contestaron las llamadas https://www.finvidamejor.com/"
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Estuve buscando un préstamo para consolidar mis deudas y encontré esta supuesta página, de muy reciente creación. Primero, te piden un depósito por $2 mil aprox para garantizar tu capacidad de pago, luego $5,000 para que te liberen el crédito y luego $6,000 supuestamente corres…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron ofreciendome un préstamo ye pidieron los datos y le mandé toda la documentación ,luego me comentaron que les depositara para una póliza de seguro para liberar el préstamo ya cuando lo deposite me comentan que tengo que hacer un depósito del dos porciento del prés…
Durango · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"LA PÁGINA LA ENCONTRE POR MEDIO DEL BUSCADOR DE GOOGLE, EN SEGUIDA SE PUSO EN CONTACTO VÍA WHATSAPP AL NÚMERO 56 1374 0630, SOLICITE UN PRESTAMO CREDITICIO POR LA CANTIDAD DE $60,000.00, UNA VEZ LLENADO EL FORMULARIO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS LOS CUALES SERÍAN ENVIADOS AL …
Guerrero · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos a través de su página de Internet y red social Facebook, una vez que el Usuario se pone en contacto con la supuesta entidad, esta asigna una asesora comercial identificada con el nombre de Alejandra He…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una disqur financiera que te ofrese sus servios de creditos mediante un par de pasos al principio todo parese bien te piden tus datos tus documentos y ala mitad te dicen que si que fuiste acreditado y que solo tienes que imprimir unos documentos firmarlos y volverlos a envia…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buenas tardes, informo que mi abuelo personas de la tercera edad fue victima de un fraude sobre un supuesta financiera, llamada https://www.hdasoluciones.com/nosotros, mi financiera apoya, con el mismo correso de [email protected], en el cual primeramente le pidieron …
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"LOCALIZÓ POR MEDIO DEL BUSCADOR DE GOOGLE, EN SEGUIDA SE PUSO EN CONTACTO VÍA WHATSAPP AL NÚMERO 56 1374 0630, MENCIONA HABER SOLICITADO UN PRESTAMO CREDITICIO POR LA CANTIDAD DE $60,000.00, UNA VEZ LLENADO EL FORMULARIO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS LOS CUALES SERÍAN ENVIADOS…
Guerrero · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Tramité un supuesto crédito, envié mi documentacion, me aprobaron supuestamente 50,000 0pesos y me pidieron un deposito del 10% el cual realicé, al siguiente dia me conatactaron para hacer el supuesto desembolso del crédito, me piden abrir mi banca movil y justo es ese instante…
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"A quien corresponda: Solicite un préstamo de $10,000. mismos se me menciono se me depositaría a mi cuenta de banco personal; Y me han solicitado las siguientes aportaciones, cuando me dijeron que soló serían las primeras 3; y eh dado más de lo que ellos me comentaron; 1. Apertu…
Guerrero · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"REPORTO QUE FUI VICTIMA DE UN FRAUDE CON ESTA DISQUE EMPRESA FINANCIERA ATRAVES DEL FACEBOOK VI SU PAGINA Y DESPUÉS ME CONTACTE CON ELLOS ATRAVES DE MENSAJES VIA CELULAR PRIMERO TUVE CONTACTO CON UNA TAL LIC. MONICA GARCIA HERNANDEZ, NO SE SI EXISTA ESTA PERSONA. POSTERIORMENTE…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me icieron fraude me pidieron depocitos depocite inunca me dieron mi préstamo siempre me ablaban diferentes personas imedefraudaron con $12,000 inunca me dieron el préstamo 5575679723 5541009253"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me contacto según el Lic. Cesar Antonio Sánchez Martínez y la Lic. Brenda Jiménez Mondragón el cual los busque en cedulas profesionales y no aparecen como todos tenemos necesidades solicite un crédito pero deposite la cantidad y salieron que no se podía dar y que tampoco devolv…
Tabasco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron hicieron la labor de 1 mes de convencimiento brindándome todas las facilidades confíe y realizar un depósito revise todo el contrato pregunté cada cláusula me dijeron que ya no había que hacer ningún depósito y ya casi para autorizarme resulta que no que debía ha…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me aprobaron una solicitud de prestamo de $72,000 siempre y cuando realizara un deposito de enganche del 10% el cual realice, les tranferi $7200 pesos, despues me dijeron que para liberar el recurso les enviara 3 referencias personales las cuales les envie, y me las rechazaron …
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME OFRECIERON UN CREDITO POR 677,000 PERO ME DIJERON QUE LAS OPCIONES PARA GARANTIZARLO ERAN UN AVAL, UNA PROPIEDAD O BIEN UN DEPOSITO EN GARANTIA DEL 7% DEL VALOR DEL CREDITO Y QUE DEBERIA HACERSE VIA TARJETA DE CREDITO ESE PAGO Y EN ESE MOMENTO, Y QUE EN 5-7 DIAS TENDRIA EL M…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un crédito y me solicitaron la cantidad de 1500 para liberarlo. U a vez que la hice me comentaron que se habian equivocado y solicitaban 1200 mas ya que si no perdia mi dinero x cancelacion de contrato. Cuando lo realice me llamo el sr. Adolfo mendoza torrres del area …
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Este Sr que supuestamente su nombre es lic. Sebastian Juarez me llama ofreciéndome un crédito de 100,000 pesos pero tengo que depositar un monto de $1,500.00, el cual se supone que es el seguro, luego que deposite me dice que falta otro monto de 3,500 que son gastos de dispersi…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un préstamo por $30000, solo me dijeron que yo tenia que realizar 3pagos de aprobacion, de autorización y por ultimo uno de liberación del credito ellos jamas depositaron las del préstamo. 5513053639"
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes les solicitan que realice depositos y adicionalmente el pago de un seguro por la cantidad de $3,200 como condicionante para el otorgamieno del referido crédito. Utilizan di…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.