Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"me hicieron un crédito de 55mil y me dijeron que ya estaba autorizado y que me iban a markar los departamento del banco para hacer la transferencia y depositar el dinero a m cuenta y que tenía tener un respaldo por esa cantidad me pidieron escrituras y si no los tenia que depos…
Guerrero · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Estas ratas tienen lavia para hacer fraude todo parece real pero no tienen dinero solo estafan y se amparan si los demandas asi que porfa cuidado perdi 240 mil pesos."
Morelos · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamo una mujer que me otorgaban un crédito yo acepte y luego me pidió garantía y la deposite luego me pidió otra garantía que porque había depositado un peso de más y que tenía que ser la cantidad que me pidió y volví a depositar y después me dijo que me hablarían los licen…
Morelos · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te contactan por medio de Facebook y whatsapp y te piden datos todo se ve tan real pero te piden que realices un depocito para realización de contrato y qe en media hora te depositan y después de tu depósito ya no vuelves a saber de ellos igual ni te contestan llamadas ni mensa…
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"HACE UNOS DÍAS SOLICITÉ UN CRÉDITO POR UNA CANTIDAD DE $100,000.00, ME CONTACTARON VÍA WHATSAPP DE UN NÚMERO QUE SE PUEDE APRECIAR EN LAS IMÁGENES QUE DEJÉ ADJUNTAS, UNA SEÑORITA DE NOMBRE SOLEDAD TERÁN, SE PRESENTÓ CON UN MENSAJE LARGO PRESENTANDO A LA INSTITUCIÓN Y ELLA COMO …
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta "institución" pide una y otra vez cantidades de dinero para la apertura de créditos o para honorarios del banco, que no están especificadas en su contrato, lo que si se específica es el porcentaje de cancelación si no se termina el trámite. Y es lo que menos piensa el supu…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola buenas tardes. Mi experiencia con "unioncredit" fue muy mala porque el principio de todo yo vi sus ofertas en una publicasion de Facebook y me pareció interesante su tasa de intereses y quise calarme con ellos todo iba muy bien pase mis datos foto de mi credencial, foto de…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Fui victima de fraude desde el pasado 1 de abril de 2020 Me llamaron ofreciendome un credito con taza preferencial la empresa llamada Planificación Financiera S.A. de C.V. el ejecutivo de cuenta Adrian García comunicándose de los celulares 2215902979, 2211356554, 2212263243. El…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Primero encontré un anuncio de facebook, y contacte al numero que decía, me puse en contacto con una tal licenciada Ramirez , y me dijo que tenia que enviar documentos , ,mi credencial, mi curp, y una garantía en este caso fue dinero , porque solicite un crédito de 10000 pesos …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un crédito, al validar la pagina de Internet esta contaba con certificado de conexión segura, por lo que no desconfié, conforme fue avanzando el tramite se me informo que tenia que pagar una garantía reembolsable y posterior a eso se liberaría mi crédito, la pague…
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Vi una publicidad en Facebook donde te daban créditos aunque estes en buro de crédito, por la situación que estamos viviendo actualmente COVID-19 bajo mi ingreso y contacte a esta persona para solicitar una tarjeta de crédito, me solicito un anticipo de $1,250.00 para que me ap…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hace algunos días me contacté con esta dichosa empresa por medio de las redes sociales y ellos me regresaron la respuesta por medio de WhatsApp. El número del que fui contactada es 5576674629, de dice llamar Lic. Ernesto Rodríguez. Me pidió foto de credencial, domicilio. Le man…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un préstamo y en el contrato me pedía un pago de $1500 por notarial, el cual me exigieron antes del préstamo, lo deposité y me dijeron que ese mismo día estaría mi préstamo el cual no fue así. Después volvieron a marcar diciendo que no se había liberado por que necesit…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buen día. Les comparto mi experiencia confiando en poder recuperar algo del recurso "invertido" para la obtención del crédito que según había contratado. En enero de 2019, contacte vía facebook (https://www.facebook.com/TenySol) con la esperanza de obtener un credito con un mon…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron telefónicamente para ofrecerme un préstamo de 10000 pesos y me estuvieron pidiendo diferentes cantidades para según ellos varios gastos, hasta que les terminé dando 18000 pesos y nunca me dieron nada y ahora hasta me dicen que me van a multar porque no me dieron …
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por medio de una publicación en facebook en la que ofrecían créditos pedí informes y asistí al domicilio Obrero Mundial 410 piso 2 con Ivan García y Fabiola Davila de Control Financiero el viernes 17 de abril y después de que me explicaran su proceso de otorgar crédito me dijer…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Inicia con una llamada ofreciendo créditos preaprobados los cuales al día siguiente te dicen que si pero hay que depositar un porsentaje de lo que solicitas como garantía y con ese deposito te hacen la transferencia en 12 horas después te dicen que hay que pagar gastos administ…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pedi un prestamo a la financiera advisors servicios y soluciones y me empezaron a pedir depositos que para un fidecomiso que para abrir una cuenta que por el 10% del prestamo em total deposite 8200 y ya no me contestaron me bloquearon y los depositos los hice en banorte y la cu…
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON POR VIA WATSAPP EL DÍA 09 DE ABRIL 2020, YO CONFIE Y ENVIE MIS DOCUMENTOS PERSONALES Y A SU VEZ ME ENVIARON UN CONTRATO QUE LLENE, FIRME Y ENVIÉ POR EL MISMO MEDIO EL DÍA 14 DE ABRIL ME CONTACTAN DE NUEVO DICIENDOME QUE SE ME AUTORIZO EL CREDITO PERO QUE DEBO DEP…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactan por teléfono y me dicen que tengo q pagar un seguro de 1000 pesos para mandar a área de liberación y que me liberen mi crédito me contactan de área de liberación para decirme q tengo q depositar 1500 para documentos y notariar mi crédito y liberarlo con el contador…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.