Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Solicitamos un financiamiento de 50 mil pesos que autorizaron el día viernes, solicitaron que se depositara la cantidad de 1680.56 correspondiente a la primer mensualidad, acto siguiente llamaron del número 5523791430 indicando que debíamos depositar la cantidad de 2500 para li…
Michoacán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"PIDEN UNA "GARANTÍA EN EFECTIVO PARA OTORGARTE EL CRÉDITO" 5516720608, https://www.financieramultiple.com/"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa según te ofrece créditos a partir de $35,000 y te dan 3 propuestas de crédito a elegir, te mandan documentos y una app para poder fumarlos o llenarlos, después de eso te piden que pagues un blindaje que es como un seguro que en caso de no pagarles te mandan con un …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La disque financiera me autorizo un préstamo por $60,000 el disque Lic Raúl Cruz, me dice que me lo darán tan pronto como pague un seguro en Zurich, primero me dijo que tenía que pagar $3,950. Para asegurar la entrega del mismo y que cubría tres meses de pago, que no era verdad…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un préstamo el cuál,me pidieron una cantidad de casi 1000 para autorizarlo y después según una mensualidad adelantada por 866.66, se negaron a darme el número de la oficina y el nombre del director +52 1 56 1827 5238, +52 1 55 1122 3327, https://www.facebook.com/106749…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te dan facilidades por lo de la pandemia Pide documentos y que hagas un depósito de 650 pesos y en quince minutos te lo liberan y luego ya no te tienen en contacto"
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pues ellos me contactaron por whatsapp y via telefónica quedaron en prestarme 100 mil pesos los cuales pues jamas depositarion pidiero un gasto de administración posterior q seguros despues q el iva y despues q para desembolso y mensualidades amenzan con embargo hostigan a tu f…
Colima · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron el 25 de Marzo para darme un credito. Yo en ese momento tenia un problema financiero muy dificil y continue con el trámite,mi crédito fue aprobado por 20 mil y me solicitaron $1,000 como fianza,los cuales pague. Cuando ya se me iba a realizar el depósitos el Sr. …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"son estafadores se hacen pasar por una empresa que no exis te y te piden dinero por adelanto y cuando quierees cancelar como quiera te cobran y te amenazan diciendo que te betaran a buro de credito 5540636724"
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola, solicite un préstamo a créditos y me hablaron sus asociados de crédito express monterrey para que me pudieran dar el prestamo me perdieron dar cierta documentación y pagarles un dinero por un seguro por parte de la aseguradora Atlántico después de realizar el pago y llena…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te piden información personal para autorizar el préstamo y después te piden que deposites a una cuenta según para verificar los datos y no es cierto además que amenazan que debes de pagar más para cancelar los servicios"
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y diferentes redes sociales y así contactarlos de manera personalizada por medio de WhatsApp, se asigna un asesor fin…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa me ofreció un préstamo, me pidió 5400 pesos para según gestionar mi préstamo con el banco y tiene más de un mes que no me resuelven nada no me regresan el dinero que yo les di.. Alguien más puede decirme si conocen esta empresa?"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Prometieron limpiar en buró con una cantidad $ 1200 pesos, tengo el documento donde supuestamente me limpiaron y aumentaron mi score ,según validado por 3 meses,después me otorgaban un crédito de 200 mil más 20 mil de comisión a pagar a 7 años con mensualidades de casi 3200 ,pe…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me regalaron un folleto donde pues te dicen las tarifas y los pagos a mensualidades cómodas lo cual me pareció excelente ya que , estaba interesado en remodelar mi casa Entonces fui y me dieron información y me pedían muy poca documentación pero para adquirir el crédito ya que …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Empresa fantasma dedicada a extorsionar a loñas personas ofertando préstamos a cambio de un pago inicial, quedando en una trampa y jamás dan el supuesto préstamo autorizado.. existen demandas a nivel nacional en la Procuraduria, en PROFECO y demás institucion sin embargo no han…
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pedí un crédito a T-mejora, di anticipos por seguro, gastos notariales, etc, siempre me fueron pasando a diferentes números. Con un tal señor Javier no se pudo hacer el crédito, supuestamente porque no me lo autorizaba mi banco. Di número de tarjeta de mi hermana y quería otro …
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Bajo falsas promesas de entrega de un préstamo me presionaron a realizar diversos depósitos garantizandome la entrega del préstamo y la devolución del dinero depositado, finalmente no me entregaron ningún dinero y me dejaron muy endrudada"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se contactaron conmigo, solicite un préstamo, deposite la garantía del 10% del valor total del préstamo, el cual fue por la cantidad de 6000.00 supuesta mente por mi historial crediticio, posteriormente deposite el IVA, y posteriormente me solicitaron una "comisión" que requerí…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por medio del facebok vi el anuncio los contacte y me dijeron que tenia que entrar por medio del wathsapp asi lo hice me pidieron la cantidad de $5,000 mil pesos como base para el prestamo de $50 mil posterior mente fuero pidiendo mas dinero para varios conceptos como comisio u…
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.