Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"POR MEDIO DE LINKEDIN OFRECEN LOS CREDITOS PARA PERSONAS FISICAS O PERSONAS MORALES, ME PUSE EN CONTACO CON ELLOS Y ENVIARON LA INFORMACION DE SUS PRESENTACIONES CON LOS PRODUCTOS, FORMATO DE SOLICITUD, REQUISITOS, INFORMACION DE SU RFC PARA VALIDAR ESTUVIERA DISPONIBLE EN EL S…
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME LLAMO DEL 5618215788 ALEJANDRA ARIAS DE FORTEX MEXICO ME DIJO FUI RECOMENDADO PARA OTORGARME UN CREDITO, ACCEDI A LA INVITACIÓN DE UNA CITA DE INFORMACIÓN EN PRESIDENTE MAZARIK 111 PRIMER PISO EN OFICINAS DE REGUS PARA SER ATENDIDO POR JULIO ESPONDA, EXPLICO QUE SE TRATABA D…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un crédito con dicha empresa, money holding creditos sin fronteras , me estadaron con aproximadamente 2000 , confíe por que me presentaron documentos donde se supone estan registrados con ustedes y todo parecía indicar era legal, me mintieron hasta que fueron descubier…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me atendió una persona que me dio el nombre de Armando Gómez, el teléfono es 8332938040, y su correo es cré[email protected], te piden el INE Y comprobantes de nómina pero que vayas a sus oficinas a Tampico a firmar si se aprueba tu crédito, además prestan arriba de …
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ellos ofrecen un préstamo fácil me hicieron realizar dos depósitos para después pedirme más dinero después de hacer que llevara un contrato me dicen que para cancelar debo pagar 6000 pesos por algo que no recibí, son expertos y te envuelven a más no poder"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Estas empresas trabajan en conjunto, te mandan una invitación por el facebook y de ahí te piden tu numero de teléfono, te habla un ejecutivo y empieza el martirio porque te empiezan a pedir dinero, luego te habla otro y te prometen y no cumplen, al grado que te enredan y no te …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"SOLICITE UN PRESTAMO, SALI ARPOBADO ME MANDAN LOS DOCUMENTOS PARA LLENARLOS, LOS ENVIO Y ME COMENTAN QUE AHORA TENGO QUE DEPOSITAR 9804 COMO ADELANTO DE TRES MENSUALIDADES, LO HAGO Y LUEGO ME HABLAN PARA DECIRME QUE AHORA TENGO QUE DEPOSITAR 4870 PARA LIBERAR EL CREDITO, YA QUE…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"LA EMPRESA QUE SUPUESTA MENTE SE REPRESENTA A NOMBRE DE SU EMPRESA DAN LOS TELEFONOS 5578723437 Y EL 7771053691 LOS REPRESENTANTES SON RAMON VALDEZ, JIMENA SANCHEZ Y FELIPE GUTIERREZ 1 AL MOMENTO DE INICIO DEL TRAMITE PIDIERON LA APERTURA Y LA PRIMER MENSUALIDAD SE REALIZO EL D…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"PEDI UN CREDITO, FUE APROBADO POR ESTA SEGUN FINANCIERA, ME PIDIERON UNA GARANTIA, UN DEPOSITO DE 5,500 COMO ADELANDO DE DOS MENSUALIDADES, LO DI, Y AL MANDARLES EL COMPROBANTE ME HABLAN PARA DECIRME QUE AHORA PARA LIBERAR EL MONTO TENGO QUE HACER OTRO DEPOSITO DE 3,500, TOTAL …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron hacer depósitos por un préstamo que solicitamos de 80 mil y nos pidieron casi cada trs días quién deppsitaramos haciéndonos creer que al diablo siguiente ya nos lo hiban a entregar que según nos no fue préstamo fue un fideicomiso ya al final nos pidieron un deposito…
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contacte por medio de su pagina con ellos, tiempo despues recibi mensajes por whatsapp y llamadas telefonicas por un supuesto licenciado que esta en proceso de liberar mi prestamo pero debia de depositar 2.850 MXN a una de sus cuentas asi que decicdi ir personalmente hasta l…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Gia Multiple Mex lo que hace es obligarte irte por la facil. Te dan dos opciones o meter un tramite complicado solicitando una gran cantidad de documentos y la segunda opcion es dar un ingreso como aportacion al credito. Puede ser entre $6,000 a hasta $3,000 pesos. Que para el …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"SOLICITE UN CREDITO VIA INTERNET Y CORREO ELECTRONICO, AL MOMENTO DE APROBAR MI CREDITO ME PIDIERON UN DEPOSITO DE TRES MESES 4,590 PARA COMPROBAR QUE TENIA LA SOLVENCIA, DEPOSITE Y DESPUES ME HABLAN DICIENDOME QUE AHORA PARA LIBERAR EL CREDITO TENGO QUE DEPOSITAR 2000 Y SI NO …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me ofrecian un prestamo con mensualidades muy bajas, segun te hacen toda la investigacion dado que hasta mis referencias les hablaron para preguntar por mi, sin embargo, me solicitaron el pago del 10% de mi credito segun para un seguro, una vez que depositas te dan vueltas y vu…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"TRAMITE UN CREDITO Y PARA DARMELO ME PIDIERON UN DEPOSITO DE DOS MESES DE ANTICIPO PARA NO QUEDARME ATRASADO, DEPOSITE Y DESPUES QUE PARA LIBERAR MI CREDITO TENIA QUE PAGAR OTRO DEPOSITO EL CUAL NO HICE Y ME AMENAZAN CON PENALIZARME"
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Está empresa es un fraude se dice que es una empresa financiera y no lo es tengan cuidado"
Tamaulipas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola que tal, solicite una linea de crédito con ellos cumplí con todos los perfiles que requerían, hasta que empezaron a solicitar aportaciones por diferentes conceptos. llegando al tramite de cancelación pagando la penalizacion de la misma sin recibir absolutamente nada."
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Empresa que ofrece préstamos personales a cambio de un seguro de vida con la empresa ZURICH la cual en efecto si es una aseguradora pero no opera bajo esas condiciones. Te piden pagar mil pesos a una cuenta de Banamex con la promesa de hacerte llegar el contrato de tu préstamo.…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Distribuidora Credi Apoyo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"HOLA, ME CONTACTARON EL MES DE ENERO , MI SITUACION ECONOMICA DE HABIA PUESTO DIFICIL LOS ULTIMOS DIAS, ME OFRECIAN UN PRESTAMO POR 30000.00, EL CUAL YO PAGARIA EN PLAZOS MENSUALES A LO LARGO DE UN AÑO, ME SOLICITARON DOCUMENTOS Y COMPROBAR INGRESOS, ME ENVIAN EL CONTRATO POR V…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.