Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"ESTA EMPRESA DICE OTORGAR CRÉDITO PERO AL FINAL DEL DÍA NO TE DAN NADA Y TE PASAN DIRECCIONES DE MONTERREY FALSAS ASÍ COMO LA EMPRESA QUE SEGÚN ES SU EMPRESA DE PAQUETERÍA CUANDO ENVÍAN LOS CHEQUES YA QUE DICEN QUE A TU CUENTA NO TE PUEDEN DEPOSITAR. TAMBIÉN TE PIDE QUE DEPOSIT…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te llama esta persona y te dice que ya está tu crédito pero tienes que hacer un depósito por una cantidad de $8500 a la cuenta de banamex sucursal 7014 cuenta 2978006 a nombre de Sergio Iván Martínez Quiroz. Una vez hecho el depósito te vuelve a decir que su gerencia le está so…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"HOLA SON UNOS ESTAFADORES QUE ENGAÑAN A LA GENTE DICIENDO QUE TIENE QUE LLEVAR UNA GARANTIA O PAGAR UN SEGURO Y QUE EN 7 DIAS DARAN UNA RESPUESTA PARA QUE PASE POR SU CHEQUE O PARA REALIZARLE LA TRANSFERENCIA COSA QUE NO SUCEDE YA NO RESPONDEN LAS LLAMADAS O SE NIEGAN A RESPOND…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Los contactas por Facebook, te mandan un WhatsApp te piden datos, te mandan contrato, al final te piden que deposites para darte el crédito , hasta dice que ella te presta de su dinero (Andrea García) para apoyarte y en cuanto te den el crédito le pagas, etc etc dicen estar en …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Llaman ofrecen un crédito, te llaman por muchos días Te enredan en sus mentiras, te piden un depósito, según para ya darte el crédito, después q depositas te pasa. A otro departamento disque liberación y te piden más dinero y más y más hasta q te bloquean y te amenazan si no h…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En agosto del 2019, me puse en contacto con la supuesta empresa de prestamos Esperanza Económica, después de buscarlos y no ver ninguna mala referencia, solicité un préstamo, me pidieron entregar una comisión por $3000 pesos a lo cual incrédula acepté, siguió el tramite y me so…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me contactaron que tenia aceptado un préstamo, que solo tenia que presentarme en sus oficinas y platicar con ellos, me presente me ofrecieron un préstamo de 100,000.00 pesos, solo tenia que presentar, estados de cuenta donde alguna institución financiera lo hice y me pidieron a…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buscando opciones para poder solicitar un crédito di con esta empresa de nombre Elección Financiera y después de una entrevista me comentaron que era sujeta a crédito pero para ello debería de tener una garantía, para lo cual me pedían un seguro de vida a nombre de ellos, escri…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te ofrecen préstamo, todo se envía via WhatsApp y al final tu crédito ya es aprobado, pero tienen que hacer una supuesta verificación de que la cuenta acepta el depósito y te piden contratar un blindaje de buró de crédito por 5000 para que si tienes deudas no te jalen el dinero…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Anunciado por tv llame al teléfono 555584-0415 donde me contestaron que esa linea es para agendar y posteriormente un asesor financiero me llamaría, al siguiente día me llamo el Lic. Emilio Cabrera (Linea Directa 5555840410) me comento los servicios que prestan ellos, me envió …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Llaman ofreciendo préstamos a bajo porcentaje de interés 7%, no existe página de internet ni referencias, te citan a las oficinas en San Luis Potosí a través de whattsApp: Av Venustiano Carranza 2076 Av Venustiano Carranza 2076, Col del Valle, 78200 San Luis, S.L.P. https://map…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por medio de facebook hice solicitud para préstamo me contactaron via wats app mandé fotos de documentos me dijeron qcel crédito había Sido aprobado solo necesitaba pagar la comisión y fianza la cual se depósito fui a las oficinas a entregar el contrato y se me dijo q en 24hrs …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron via whatsapp que me hacian un préstamo de hasta 25 000 teniamos que realizar un deposito a una cuenta bancaria banamex por 1700 y despues nos volvieron a pedir ptro deposito por 1700 el cual se realizó y ppr ultimo pedian 2300 el cual ya no se realizó cuando se p…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"No tienen registro y al preguntarles si piden pagos adelantados piden. No son confiables y aléjense"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"empezamos como suma opciones, y sin aviso nos cambiaron a crea bienestar y futuro patrimonial s.a. de c.v. la cual nos exigió mas dinero para la liberación de un credito de ultimo momento pidieron un monto para la certificación de un cheque por mas de mil pesos y para la devolu…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Marco A. Arellano Ceo Grupo Laguarda S.A. De C.V. [email protected] [email protected] https://lnkd.in/d7DkDDG Celular: 5513450187 Whatsapp: 525545482551 ofrecen créditos personales y Pyme con requisitos más flexibles, una vez aprobada una solicitud con…
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"1. Existen páginas apócrifas dentro de la red social Facebook bajo el nombre de "Créditos Libertad Soluciones de Vida" y/o "Financiamiento y créditos Libertad" de que ofrecen créditos con la imagen institucional de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.2. El Usuar…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"BUENAS TARDES, SOMOS EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PLAZA FIESTA CAMELINAS EN MORELIA, MICH. SOMOS UNA PLAZA COMERCIAL EN CONDOMINIO, LA EMPRESA CRÉDITOS CENTENARIO ESTA PUBLICANDO EN SU PAGINA DE INTERNET QUE TIENEN SUS OFICINAS AQUI EN LA PLAZA LO CUAL NO ES CIERTO, DAN…
Michoacán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Realice el proceso de un crédito me contactaron vía telefónica y me autorizaron la cantidad de 300,000 me sacaron 30000 mil pesos todos a la cuenta de frucreins nunca me liberaron nada me atendieron en 2 sucursales una en Chilpancingo y otra en Durango"
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"A través de este medio hago conocer lo siguiente: El año anterior, realice en portal conocido denominada FINANCIERA MÉXICO (SERVICIOS FINANCIERO), una solicitud de crédito, por X cierta cantidad, cual no obtuve respuesta; el día 08/01/2020 recibo llamada de la lic. erika galvan…
Quintana Roo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.