Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"ESTA FINANCIERA FUNCIONA DE MANERA FRAUDULENTA, HAY UNA LICENCIADA QUE SE HACE LLAMAR LIDIA DURÁN, QUIEN SE CONTACTA CON EL CLIENTE Y LE DICE QUE LA FINANCIERA NO PIDE EL PAGO DE FIANZAS, DEPÓSITOS EN GARANTÍA NI NADA PARECIDO. DESPUÉS DE LOGRAR QUE EL CLIENTE CONFÍA Y LE DAN U…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Yo estuve buscando financieras que hicieran trámites en línea y vi muchas pero me incline por MONEY WEB, porque pedían pocos requisitos y tenían buenos planes de financiamiento y mensualidades cómodas, y me puse en contacto con ellos por WhatsApp y empezamos a hacer el trámite …
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Yo estuve buscando financieras en línea y me encontré muchas, pero me incline por FINANCER YOUR MONEY porque pedía pocos requisitos y una buena tasa de interés anual y plazos cómodos y mensualidades cómodas según el préstamo que pidieras, y yo les mande los requisitos y deposit…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Y esto también me paso, por querer solventar el proyecto caí redondo con estos estafadores, pero que también merecen castigo, se aprovechan de la necesidad o de los sueños de uno y nadie les hace nada me robaron 7,000.00 de mi aguinaldo, el resto era de ellos, pero como le hici…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Lo que pasa que yo pedi un prestamos de 20000 para arreglar mi casa y primero tenia que hacer un deposito de 1500 para que me pudiera otorgar un prestamo pero despues me dijieron que no se podia que el sistema como lo deposite en oxxo me salieron con eso y hoy me marco el de li…
Colima · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Contacte este financiera por un credito para mi negocio. Al parecer es todo un fraude. Me solicitaron que hiciera un pago de $3350 por concepto de seguro de fianza por un monto de $200 000, comprometiendose en un contrato a pagar el credito en un lapso no mayor a 4 horas. El di…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa supuesta mente me otorgó un préstamo del cual nunca volví a saver nada me icieron depocitar 2000 pesos y escanear los documentos imprimirlos y enviarlos ala dirección que me dieron no volví a saver de ellos según me rembolsarian el dinero del supuesto seguro k esta…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola, necesite una ayuda economica fui a Monte Pio lamentablemente no se pudo, pero me habian dicho que ahi mismo me iban a proporcionar a alguien que pudiera ayudarme y, salio esta empresa financiera a mi numero de cel. todo iba bien, como cualquier solicitud, se acepto aunque…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Primero te envían un mensaje de texto vía WhatsApp, donde te indican que tienes un crédito pre-aprobado por x cantidad y a una tasa muy baja. Si respondes, te llaman para agendar una cita a sus oficinas, donde te explican que no son exactamente una institución financiera, si no…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"CONTACTE UNA PUBLICACION DE ESTA EMPRESA VIA FACEBOOK RELACIONADA CON PRESTAMOS RAPIDOS EN LINEA. ME REDIRIGIERON A UN WATSAPP NUMERO 5529104935 Y ME ATENDIO SEGUN LA ASESORA WENDY GONZALEZ. EN CUESTION DE 2 HORAS YA ESTABA APROBADA MI SOLICITUD DE CERDITO, PERO..AHI VIENE LO B…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Jose Urbina y Luis Alvarez se dicen representantes de Aura solutions y dicen bajar fondos para emprendedores pero pide una suma de 300 mil dolares para hacerlo, dice trabajar con Aura solutions y como ven en la foto de sus empleados son actores de la serie suits, aparte present…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"LLAMAN OFRECIENDO SUPUESTAMENTE PRESTAMOS Y SON UNA ESTAFA PIDEN DOCUMENTACION Y AVAL QUE SI NO TIENE AVAL DEBE DAR UN DEPOSITO PARA UN SEGURO SEGUN Y DE AHI QUE EN 7 DIAS DAN RESPUESTA PARA QUE PASE POR EL CHEQUE ESO JAMAS OCURREO JAMAS LLAMAN Y SI UD LLAMA SE NIEGAN LE DAN OT…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te contactan a través del teléfono diciendo que tienen la solución de algún trámite inconcluso de solicitud de crédito y te dicen que lo van a resolver, que ademas tienen convenio y trabajan de la mano de CONDUCEF, te solicitan correo electronico y te mandan información donde n…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron de una financiera que se hace llamar Metropoli Capital Financiero, diciendo que tenía un crédito pre-aprobado por la cantidad de 30,000 pesos que podría ir pagando en cómodas mensualidades, se puso en contacto conmigo el Lic. Leonardo de la Vega, el cual me solcito …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El dia de ayer me contactaron por whatsapp para tramitar un credito, el numero es 52 1 771 386 8502. Me pidieron ine y comprobante de domicilio. Los envie y en unos minutos me enviarion un supuesto contrato con num de folio PFIA-003798707 para que lo firmara y lo enviara por el…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactactaron ofreciendo un préstamo, hasta ahí todo bien. Cuando ya supuestamente todo estaba aprobado me dicen que es necesario que yo les deposite $1000.00 para el pago de impuestos. Antes de depositarlos, decidí verificar su validez ante condusef y encuentro que ya tien…
Aguascalientes · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un crédito para mi negocio y me cobraron un seguro de vida de 3700mas una mensualidad adelantada como aval de 2580 más 3500 de no se que el caso que te van pasando a distintas personas y justo cuando ya van a liberar el dinero te salen con otro pago que viene en e…
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se publicaron Facebook, luego cuando los contactas, te piden tu informacion via whatssap, te mandan archivo con la propuesta y te hacen labor de seguimiento para el credito que les estas solicitando, si dejas de tener contacto con ellos, te vuelve a contactar otra persona, supu…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me dijeron que si era acta para un crédito de 120000 mil pesos que solo tenía que depositar 1200 para que se me entregara y a raíz de ahí me están pidiendo que deposite más dinero y que si no cumplo que cobrarán 28 mil pesos x incumplimiento de contrato por no seguir depositand…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se recibe cotización por un auto Figo en Ford zapata en la cual se endica monto de enganche para depocito en agencia de Pocitos por seguro de vida empleo y del auto se realizan los depocitos de comicion x apertura seguros y enganche después menciona gps el cual jamás fue contem…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.