Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Todo inicia por un registro que hagas por internet http://www.sumaopciones.com/ te contactan por medio de whatsapp, pidiendo información personal : comprobante de ingresos, acta de nacimiento, estado de cuenta donde estaran depositando, comprobante de domicilio, INE, ya que se…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se de gente que ha caído en las garras de estos delincuentes. Se han pasar por financiera aunque legalmente están constituidos como inmobiliaria. Piden dinero por anticipado y luego no le dan el recurso a la gente."
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Busque en FB un grupo donde aparecen las financieras fraudulentas porque me estaban buscando de una ( que no me consta pero no dudo que también sea fraude: union credit) y pregunté si alguien sabía algo de esa compañía. Al poco rato me contacto por Messenger un tal Emanuel Fran…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pedí un préstamo para sacarme de deudas todo iba bien hasta que me pidieron un depósito para que me mandarán el contrato para firmarlo y así me pudieran depositar, deposite y no obtuve respuesta hasta q les mandé msj otra vez y puros pretextos al final me blokiaron y no me dier…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me comunique con ellos por medio de facebook y fui a sus oficinas ubicadas ente Av unión y Vallarta a cita y platicamos y me dijeron ke isiera un depocito de 2000 y en dos días me depocitaban 20000 y nunca me depositaron asta la fecha eso fue 30 de OCT 2019 no caigan no depoc…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un prestamo de $20,000 pesos y me dijeron que tenia que depositar $900 pesos de anticipo para que se generara y asi me fueron pidiendo por equi causa hasta llegar a los 7,000 pesos un tal Licenciado y no me prestaron el prestamo y me dijieron que me iban a regres…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"solicitaron depósitos para tramites de supuesto notario y abono de 2 mensualidades, ya hechos te dicen que están en proceso y después nadamas te dicen todavía ya lleva mas de un mes"
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Está empresa me iba a otorgar un crédito para un coche me pidieron les mandara mis documentos via correo electrónico me enviaron el contrato para firmarlo después me salieron que habría que abrí una cuenta para se me depositara el recurso deposite 1500 pesos luego me salieron q…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te piden un depósito anticipados por concepto de impuestos"
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"RECIBI UNA LLAMADA Y ME COMENTARON QUE ERA ACREDORA SI ME INTERESABA UN CREDITO, ASI QUE INVESTIGUE ANTES EN GOOGLE EL NOMBRE DE LA FINANCIERA, APARECE QUE TIENEN EXPERIENCIA Y QUE NO ESTAN EN LA LISTA DE FRAUDE. ASI QUE FUI A LA CITA QUE ME DIERON EL PASADO 12 DE OCTUBRE, ME S…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Bueno, es una empresa de esas que te ofrecian rendimientos muy buenos, ya que el negocio era operar el bitcoin mediante robots especializados, además que habia gente realizando el ya famoso network marketing. Yo solo entre para ver si podia tener buenos rendimientos, puse 100 d…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buenos días me contactaron vía telefónica me prestaron $20000 pero para eso tenía que depositar un fondeo de $1217 y me mandaron los contratos y después me volvieron a llamar para preguntar qué tenía que adelantar 2 mensualidades $3776 y si no cumplía me iban a embargar y a sub…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pag. internet dejé mis datos se contacto al día siguiente conmigo para información pregunté si había pagos por adelantado me dijeron que no pregunté si los créditos eran con pagos fijos y su incluían el IVA me dijeron que si pedí cotización Lic Cyntia me atendió me dijo que ya …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola, solicite un préstamo y en redes sociales aparecía está institución financiera terranova Mex. Pues abrí el Link de enviar solicitud mediante whatssap, lo hice, en menos de 5 horas aprobaron.mi.solicitud, me enviaron Contrato según regido por la.conducef y lo firme y reen…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El pasado 13 de diciembre los contacté para la solicitud de un préstamo por la cantidad de $80,000.00. Se iniciaron bien los trámites y luego me mandaron un cuenta clave para realizar un depósito de $ 4800 por concepto de fianza institucional la cual me comentaron que después …
Chiapas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se anuncian e Facebook, les mandé mis datos y según me hicieron un estudio socioeconómico, me pidieron dos referencias personales, credencial de elector, comprobante de domicilio, y según me autorizaron un crédito por un millón de pesos, para hacer efectivo el crédito, me pidie…
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La publicidad es por medio de Facebook, y te dicen que todo es por vía de WhatsApp Después de mandan un pdf de un supuesto contrato y te dicen que después de depositar un monto te darán el supuesto dinero que pediste prestadon pero solo son engaños"
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Primero que todo me dieron un disque contrato para leer y firmar en cada hoja me piden un deposito de 700 pesos para validar mi cuenta y lo ise deposite el dinero y me disen dentro dd 3 a 6 horas se te depositará a la cuenta que nos proporcionaste y así pasan las horas y nada m…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"FLG SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV se llama así según el beneficiario a quien se le deposita, me avisa, roba información de contactos, manda SMS a todos y amenaza"
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"jamas solicite un préstamo con ellos, están acosandome, robo información de mi celular contactos, nose que más puedan ver, están mandando mensajes a todos los contactos que ellos me deben y que paguen, o quee procederan hasta las consecuencias, me indicaron que acudiran ami dom…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.