Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Llevo varias llamadas de una persona que se acredita como Lic. Jose Hernandez y me indica que tengo un credito aprobado por la cantidad de 350 mil pesos, mismos que para proceder a su liberación tengo que asistir a sus oficinas a firmar el contrato y posterior a ellos pagar la …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me buscaron de esta empresa y me ofrecieron un credito. Me pidieron dinero para el estudio, despues de que supuestamente me autorizaron el credito, me pidieron rentas adelantadas, gastos notariales, seguro de vida. Me enviaron 5 cartas garantizandome que me darian el dinero inm…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me hablaron para adquirir un préstamo yo por necesitada dije que si ,me hicieron depositar para un seguro $3,750 pesos después para una notarían para que ya se liberará el crédito deposite $3,500 terminado el depósito les marcó me dicen en media hora queda después de 40 minutos…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"en julio me marcaron a mi el cel q yo estaba aprobado para un prestamo me ablaron de corporativo inver y le factura sfs orange sc el caso es q me deje engañar y me pidieron dinero mas 5 pagos anticipados q en 15 dias tendria mi prestamo hoy es 10de octubre casi 4meses y nada pe…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contacte con la pagina de grupo fide, es una pagina de financiamiento Y desarrollo empresarial.... Di mis datos para que me gentío aran el crédito y me autorizaron uno de $ 40,000.00 me pidieron depósitos anticipados de dos mensualidades de pago, también me pidieron dinero p…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se ofrecio un credito de 15000 en pagos mensuales de 1000 pesos, una vez "aprobado" se pidieron dos depositos1. $790 para cotejo de firmas2. $800 para liberacion del credito."
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una empresa supuesta financiera de monterrey piden firmar un contrato y le dan vueltas al tramite pidiendo depositos tras depositos ami me robaron 150 mil pesos la verdad da coraje que ese tipo de gente abuse asi la verdad para que no caega mas gente"
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron por mensajes de texto luego por wats app y por llamadas telefonica me dijeron que tenia preautorizado de cierta cantidad les dije que no me interesaba pues me encontraba en el buro de credito y tenia mal historial crediticio me dijeron que habia una solucion que …
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"No encuentro información de la institución financiera en ningún lado al parecer se trata de algún fraude, desearía que se examinaran los documentos que me mandó el supuesto promotor de la misma ya que noto sospecha en la veracidad de los mismos."
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una empresa que se jacta de decir que esta registrada ante la condusef y es un fraude total debería de tener cuidado ustedes."
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"llaman indicando sobre un cargo no reconocido, me transfieren a con un asesor que va a validar los cargos, piden informacion sobre la tarjeta, entregan un numero de folio, y reproducen la musica del conmutador de BBVA simulando ser esta institucion."
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me marcaron y pidieron comunicarse conmigo con mi nombre completo, me informaron que se habia intentando un cobro en un portal web de una poliza de seguro, con mi tarjeta de credito bancomer (no me dieron ningun numero) me dijeron que si reconocia el cargo les informe que no. …
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"yo solicite un préstamo en "grupo mexicano de finanzas" me lo pre autorizaron y me pidieron que enviara el contrato etc... Lo hice y me pidieron la mensualidad adelantada, la di, fueron $4,638.00 A la semana me habló un notario que debía cubrir los gastos del notario por $2,900…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME ROBARON CASI 150 MIL PESOS EN DEPOSITOS PARA SEGUN PAGAR UN SEGURO DE CREDITO PARA QUE PUDIERAN LIBERAR UN CREDITO DE 250 MIL PESOS DESPUES ME BLOQUEARON Y YA NO CONTESTARON"
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como FINANCIEMIENTO CRECE o ENRI SOLUCIONES EFECTIVAS, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofrecie…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me enviaron un mensaje de texto comentando que tenía un crédito pre aprobado por 60 mil pesos que marcara al número adjunto,marque me dieron una cita en la cita me pidieron documentación para hacer mi expediente me hicieron un presupuesto con interés sobre saldo insoluto a 6 a…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me comunique con ellos a través del Facebook y despues via whatsapp, entregue mi información para solicitar un credito y despues me contactaron y me dijeron que si podía obtener el credito, pero para firmar el contrato me pedian que acudiera a México o me lo enviaban, pero yo t…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"al principio te hacen llevar la documentación te aseguran que si te van a prestar sin importar el historial crediticio, posteriormente te afirman que si te dan un plazo mientras checan tu información si tienes mas historial te piden el 10% de lo que te van a prestar mas el iva …
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me hicieron llamada ee itzel hernandez y luego por wathsapp y me pidieron documento y deposito de 2200 para que autorizara la aseguradora. Despues otra de carlos. Medina para liberar y me pidieron 1200.Despues rafael ramirez supervisor para que depositara 1500 para seguro de tr…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"TE MARCAN DICIENDO QUE TIENEN UN REPORTE, DE X BANCO, O SEGURO DE VIDA EN EL CUAL TE RECHAZARON UNA SOLICITUD DE CREDITO....Y LES PASAN TU NUMERO CORREO ELECTRONICO Y NOMBRE COMPLETO.. INCLUSIVE TIENEN DATOS DE A QUE BANCO LE DEBES DINERO, TE DICEN QUE REVISANDO LA INFORMACION…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.