Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Llamaron identificándose como empleado del Corporativo Control Financiero, indicando que tenia un crédito pre-autorizado por $100,000.00 a pagar de 1 a 20 años, no requería validación del buró de crédito, y prácticamente no tenia que comprobar nada, solo aceptar el crédito, le …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Otorgan crédito pero comentan que hay que pagar un seguro por el 10%, dicen que es con aseguradoras conocidas como Seguros Inbursa. Pagué el mínimo de 2 mil y dijeron que con eso se libera el crédito sin embargo ya que se está liberando dicen que no se puede porque hay que pag…
Quintana Roo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pidió el 3% de la cantidad a prestar de 10000 a 50000 dicho porcentaje se depósito en oxxo y media hora antes de la hora acordada para la entrega de cheque mando audio diciendo q nos esperaba en lugar acordado sin niños y con credencial en mano y ya pudimos tener comunicación c…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola , lLes comparto mi experiencia con la empresa solcredi s.a d c.v fraude te ofrecen dinero y luego dicen que te autorizan una cantidad fuerte en mi caso 500000 pesos me piden una fianza e 18,000 misma que doy y ya quedaba mi deposifo cuando iba a pasar eso resulta que el …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"TE ENGAÑAN DICIENDO QUE TE PUEDEN TRAMITAR UN CRÉDITO Y LITERALMENTE TE OBLIGAN A HACER UN PAGO DEL 10% DEL CRÉDITO QUE TE VAN A GESTIONAR Y NO TE MUESTRAN NINGÚN DOCUMENTO HASTA QUE REALICES EL PAGO. CUANDO REALIZAS EL PAGO TE HACEN FIRMAR UN LISTADO DE REQUISITOS COMPLICADO Q…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME ENTREGARON UN VOLANTE CON UN NUMERO LLAME SE COMUNICARON CONMIGO ME SOLICITARON INE COMPROBANTE DE INGRESOS (TALÓN DE PAGO ) COMPROBANTE DOMICILIARIO ME MANDARON UN CERTIFICADO DE APROBACION DE CREDITO ME LLAMARON Y ME DIJERON QUE PARA LIBERACION TENIA QUE HACER DEPOSITO DE …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te dicen que ya tienes un crédito autorizado a pagar a 5 años con bajo interés, que debe ser protegido con un seguro, me ofrecieron con inbursa pagando 4 mil pesos que deben ser cubiertos y que al hacer ese pago en 20 minutos ya debe estar transferido tu crédito en tu cuenta.Hi…
Quintana Roo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON VÍA TELEFÓNICA PARA OTORGARME UN CRÉDITO, ME DIERON UN CONTRATO EN EL QUE FIRMARON QUE IBAN A BLOQUEAR UNA CANTIDAD DE MIS TARJETAS PARA GARANTIZAR EL PAGO DEL CRÉDITO Y RESULTA QUE SACARON EL DINERO.SUS REPRESENTANTES SON FERNANDA QUIROZ, ARLET, VIOLETA Y EL SUP…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se dicen ser institución financiera, piden dinero EN ADELANTO para tramitar e iniciar tu supuesto prestamo con capital privado, su alta de SAT ESTA COMO SOCIEDAD CIVIL, la Lic. Alejandra Rojas esta en la supuesta oficina ESCONDIDA sin ROTULOS ni ANUNCIOS, en un departamento en:…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Impulsa Negocios PUE.Te hace llegar la imagen de un sobre con SELLO o IMAGEN de SANTANDER, diciendo que: El banco ha liberado la tarjeta de debito con los fondos para ser retirados, el sobre lleva tu nombre completo (como esta la imagen), con domicilio de remitente de: CIUDAD D…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El día 18 de octubre fui contactado por una tal lic. Anastasia Sandoval de activo financiero para ofrecerme una línea de crédito por 20,000 para la cual tenía que enviar documentación personal y un depósito de 1450 el día 19 conseguí ese dinero para poder firmar el contrato de …
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un prestamo me piden dinero para envio de contrato y se defienden diciendo que es exterior a ellos el problema"
Durango · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me estafaron con una cantidad por tarjeta de crédito, me contactaron vía teléfonica ofreciéndome un crédito el cual tenia que ir físicamente a la dirección avenida Patria 1501 oficinas del atlas y dentro esta elf group unos rateros, te piden un porcentaje para darte el crédito …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Sin más detalles, te ofrecen un crédito personal, bastante atractivo, con mensualidades muy accesibles y durante el proceso omiten mencionar que deberás dejar una propiedad en garantía, o bien depositar una garantía en efectivo. Te mandan el contrato, con los anexos correspondi…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactan y me ofrecen un préstamo por hasta $350,000.000 con un interés de 5% anual fijo. Me piden acepte una cita y lo hago, me indican acuda a Paseo de la Reforma 300, piso 11. Busco por internet la empresa y no la encuentro. Acudo a la cita y me recibe una persona que se…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te contactas con un señor llamado Luis Cardo y te pide INE y comprobante de domicilio y te da informacion y ya que le pregunta para que lo ocupas y lo que planeas hacer con la cantidad y le comente que lo iba a pensar y te dice que tienes un adeudo por que ya aceptaste en la pl…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me hablaron para ofrecerme un préstamo, el cual según ellos tenia que dar una aportación inicial de la primera mensualidad como garantía y para que me mandaran el contrato del préstamo junto con la tabla de amortizaciones.Me pidieron una cuenta para hacer el deposito del présta…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buscaba un crédito en otras financieras y recibi una llamada de esta. Me ofrecieron un crédito de $250,000.00 pero me pidieron el 10% por comisión de apertura. Lo deposite y después me fueron solicitando cubrir mas conceptos asegurándome que todos eran reembolsable. Cubrí los …
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron para ir a recuperar $6000 que de igual manera era para realizar el procedimiento de un crédito de hace 2 años, fui y me pidieron mi número de tarjeta cuando salí de ahí opte por bloquearla vía telefónica, por qué algo no me agradaba cuando llegó a mi banco me dicen …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite con Mexicrece un crédito financiero el cual no se concreto y que nunca me depositaron la cantidad acordad y si me pidieron dinero por adelantado que yo les deposite a una cuenta a nombre de Ana Laura Favila Aldaco, supuestamente la representante legal, y no conformes c…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.