Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Desde el 23 de agosto contacté a esta financiera para un prestamo. Y desde ese dia me han estado pidiendo depositos. Llevo como 50 mil. Y cada q deposito, me dicen q tido lo q he depisitado se me reembolsara. Q ya están a punto d depositarme mi capital y nada."
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un crédito y debía depositar el primer pago para liberarlo y en cuanto lo deposite me bloquearon de llamadas y mensajes"
Baja California Sur · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES PERSONAS LITZI RAMIREZ ALCANTARA; SERGIO IVAN MARTINEZ QUIROZ Y LEONEL CORTEZ, ME SOLICITARON DINERO PARA LA INVESTIGACION Y TRAMITE DE UN CREDITO Y NUNCA OBTUVE NADA"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El día de hoy noté que tengo dos correos en mi bandeja de spam de un supuesto despacho de abogados en los que me están pidiendo, en uno de los correos un pago de $27,425 y en otro $29,768. La amenaza es que si no hago estos pagos me enviarán a buró de crédito.Ponen también núm…
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me prometieron ganar el 22% de rendimiento anual y a la fecha no me han pagado lo prometido. Investigando me di cuenta que es una empresa echa a base de mentiras la cual no tiene bases sino las oficinas lujosas que rentan para su pantalla de ser seguros siendo que no tienen man…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"HACE CASI DOS MESES PEDÍ UN PRESTAMO A ESTA FINANCIERA, ME ATENDIÓ PRIMERAMENTE LA LIC. ANEL ROJAS Y DESPUÉS SEGÚN PASO EL EXPEDIENTE A UN TAL LIC. ULISES NAVA Y NANCY NAVARRO, ESTAS PERSONAS ME ESTUVIERON PIDIENDO QUE HICIERAS COBERTURAS POR VARIAS CANTIDADES, PARA QUE ME PUDI…
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ESTABA BUSCANDO UNA BECA PARA MI HIJO Y EN EL PORTAL DE INTERNET SALIO LA PUBLICIDAD DE LOS PRESTAMOS POR PARTE DEL GOBIERNO, MANDE UN CORREO Y AL DIA SIGUIENTE ME CONTACTARON POR WHATSSAP OFRECIENDOME UN PRESTAMO PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIO, ME AUTORIZARON EL CREDITO Y DESPU…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Brindan sus servicios por Internet, primero te das de alta, posteriormente te avisan que verán tu perfil para saber si eres candidato para un préstamo, después te llaman haciéndote creer que si fuiste aceptado, te piden que mandes toda la documentación por whatsapp. Después te …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"MANO AMIGA CREDITOS EMPRESA FANTASMA RENTA OFICINAS VIRTUALES EN INSURGENTES SUR 863 PISO7 COL NAPOLES OFRECEN CREDITOS SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PARA EL SUPUESTO OTORGAMIENTO DE CREDITO QUE APARENTEMENTE AUTORIZAN DE 24 A 48 HRS. UNA VEZ PASADO ESTE TIEMPO TE DICEN …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON VÍA TELEFÓNICA Y OFRECEN PRESTAMOS CON INTERÉS BAJO, TE PIDEN DOCUMENTACIÓN Y DINERO EN GARANTÍA PARA CONSEGUIR EL CRÉDITO, TE PIDEN TAMBIÉN DINERO POR EL COSTO DE SUS SERVICIOS, TODO SON EN POCAS CANTIDADES, PERO DESPUÉS QUE TE PIDEN LO MAS QUE PUEDEN, YA NO TE …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ambas empresas ofrecen créditos a una tasa de interés entre 4.5 y 5 por ciento, puedes accesar con tres tipos de garantía. Seguro de vida, y te cobran el 10% del monto total del crédito como costo del seguro. Un aval con bien raíz que le graban o una propiedad del acreditado t…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me contactaron vía telefónica, me informaron que debido a mi historial crediticio, me habían pre-autorizado un crédito que iba desde los 50.000 hasta los 400,000 mil pesos que todo ya estaba autorizado que solo tenia que acudir a cita para que me explicaran a mas detalles, no a…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Supuesta empresa SOFOM, Otorga creditos financieros, pero no cuentan com página de Internet o mas información"
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"el día dos de octubre solicite un préstamo con ellos de 30.000 mil pesos fueron amable conmigo me pidieron mis papeles los envié vía whatsp el el numero 52 55 48941409 me dijeron que fue autorizado firme contrato y pidieron 800 pesos que depositara a su cuenta de BBVA tarjeta …
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buenas tardes quiero relatar la situacion por la que estamos pasando. Desgraciadamente tenemos unos gastos un poco delicados y necesitamos dinero así que en la desesperación de mi padre que vio un anuncio de esta empresa pegada en un sitio donde por lo general se ponen anuncio …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"TE OFRECEN CREDITO Y POCO A POCO TE VAN PONIENDO TRAVAS PARA QUE DEPOSITES DINERO EN CUENTAS, QUE SEGUN HASTA DE BANCOS SON, CON LA PROMESA DE QUE YA ES LO ULTIMO PARA QUE TE LIBEREN EL RECURSO PORQUE DE LO CONTRARIO LO PERDERAS ; POR OTRS PARTE TE PONES A LEER EL CONTRATO Y LE…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"PUES CASI ME PASO IGUAL QUE EN EL COMENTARIO QUE ESTÁ EN LA PARTE DE ABAJO. "DETALLES DE LA ACTIVIDAD REPORTADA COMO FRAUDULENTA"Por necesidad medica de urgencia me vi en la necesidad de buscar un préstamo para solventar tratamientos muy costosos, esta empresa me "autorizo $120…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En el transcurso de 2 semanas , se llevo a cabo la solicitud de PRÉSTAMO , En esta empresa ,Descripción del procedimiento:*LLAMADA A LOS SIGUIENTES NÚMEROS; 55 10 387 52 91 Y 55 10 38 51 98 (Este es el medio por el que en programas de televisión , promocion el servicio de c…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por la necesidad aparecio en la pagina de internet metes tus datos y ese es el correo donde te contactan y de alli por medio de washapp te empiezan a mandar documentos para que al final les deposites un seguro de parte de inbursa y que pagues en ventanilla en bancomer incluso …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es de las financieras que te piden un deposito para poder desbloquear un crédito supuestamente mente para un seguro que se compra para garantizar el pago del mismo crédito, confías porque te siguieren comprarlo por aparte o con ellos y caes y les depositas a ellos, por la confi…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.