Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"1. Se ostenta como FINANCIAMIENTO CRECE o ENRI SOLUCIONES EFECTIVAS, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofrecie…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicitan depósitos a cambio de tramitar créditos, se anuncian en Facebook y te contactan por WhatsApp"
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta disque financiera solo pide pagos y pagos y no dan nada de préstamo Caí por medio de un centro llamado LC (Liber Center, oficina ubicada en Escobedo Nuevo León , avenida, Benito Juárez, en la plaza Nia,Supuestamente te consiguen con una financiera el préstamo y te piensen …
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ingresé a la página solicitando un préstamo de75;000 me pidieron la copia de mi ine, comprobante de ingreso,conDe domicilio me dijeron que pagará la primera mensualidad y lo hice según para el historial crediticio y después me pidieron pagar la póliza me pidieron que imprimiera…
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa estafadora, tiene una cuenta en el banco Santander a nombre de María Guadalupe García Jiménez y el numero de tarjeta en el Banco Santander es 5579 0701 0628 9583, te dan esos datos para que pagues una supuesta paqueteria de FEDEX, donde te harán llegar el supuesto …
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa prometió darme un crédito q según tenía aprobado al no tener garantía me pidieron la cantidad de 5850. 00 q según era para pagar al notario y q se firmaría la cual el notario nunca se le vio diciendo q ellos harían el trámite después de 15 días me pidieron 4 mil má…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Asistes a unas oficinas rentadas, la empresa no muestra su logotipo, no tienen domicilio oficial, te hacen un chequeo por buro de crédito, si sale "Positivo según ellos" te aprueban el préstamo de x cantidad a bajos pagos de x cantidad, después -Te dicen que sale dentro de 1 …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"solicite un credito y me pidieron pagar un valuador de datos personales con la empresa VALUADORA DE MEXICO S.A. a nombre de Bancomer Diana Ivonne Lemus Rodríguez (coordinadora de validadora de Mexico) Cuenta:00740119100183653374Cuenta:00740119100183653374Clabe interbancaria pa…
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me piden $800 pesos para realizar mi deposito del préstamo y si no los doy me piden $1600 por cancelación me amenazaron con llevar el caso a juzgados, me comunico con ustedes para que detengan este fraude por favor . El contrato que anexe fue el supuesto contrato para solicitar…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una "empresa" que te capta con publicidad pagada en redes sociales ofreciendo prestamos personales y créditos. Te pide datos y una vez que los ingresas te buscan por whatsapp y por teléfono. Soy muy formales, atentos y educados pero piden depósito para poder concluir el trám…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una empresa fraudulenta que engaña a la gente con seudos prestamos donde te poden depósitos por adelantado para gastos de póliza de seguro $8,750 ,pago por notario publico $5200,pago por entrega a domicilio $2,500 y después te marcan para desirte que el sistema les esta pidi…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"LA CONTACTE POR MEDIO DE FACEBOOK, SOLICITE UN CREDITO DE 150,000. CUMPLI CON LOS REQUISITOS Y ME MANDARON A FIRMAR EL CONTRATO QUE ES EL QUE APARECE EN EL ARCHIVO, ME PIDIERON QUE DEPOSITARA 790.00 PARA UN EXAMEN PERICIAL GRAFOLOGICO HECHO POR EL COLEGIO OFICIAL DE PERITAJE JU…
Michoacán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola como me pueden ayudar porfavor me llamaron diciendome que calificaba para un prestamo y me pidieron 10mil pesos de un seguro de mafpre despues 6000 de una comision del banco y ahora me estan ostigando que tengo que pagar 11200 de otro seguro este es segun de vida y a diari…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"contacte a la empresa porque necesitaba un préstamo y me contactaron rápido por whats app me sacaron 2000 pesos para envíos de paqueteria con mi contrato y se les hizo el deposito y desaparecieron"
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Mi hija solicita el 9 de septiembre del 2019 un préstamo personal a la Empresa Crédito Express le piden los datos personales y que pago 2 mil pesos por validarlos con una Empresa llamada Validadora de México Después le llaman y le dicen tiene usted que pagar un seguro por 3 mil…
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron para ofrecer una línea de crédito de $350,000 MX pre aprobada. Una persona de nacionalidad venezolana, después una colombiana y finalmente una mexicana.Acudí a las oficinas porque quería comprender cómo se puede hacer una oferta así a un perfecto desconocido. La dir…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Quiero reportar un Fraude qué me hizo una Institución financiera...No firme nada de contratos... Y tengo recibos de pago qué comprueban la extorsiónEllos me mandaron contratos qué tenia que regresar firmados pero nunca los mande Me preocupa que tienen mis datos personales y qui…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON POR TELEFONO OFRECIENDO UN CREDITO CON UNA TASA DE INTERES DEL 7.5% ANUAL. ME SOLICITARON UN DEPOSITO DEL 10% DEL CREDITO PARA PAGAR UN SEGURO QUE ELLOS MISMOS CONTRATAN. DEPOSITE EL 50% PERO NUNCA RECIBI EL CREDITO. ME LLAMABAN PARA DECIR QUE NO SE PODIA HACER L…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por segunda ocasión caigo en un fraude por un préstamo de 25000 deposite primero 2500 y luego 1000 que por licencia de transferencia y todavía quería que depositara el IVA osea 4000 pero como no los conseguí ya me bloqueó cambio la cuenta de empresa a standard dijo llamarse Car…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un préstamo de 10000 todo por Messenger y deposite 1000 y me bloquearon ahora ya no aparece la página en mi Messenger dice usuario de Facebook tiene una cuenta de HSBC y otra de Scotiabank que fue a donde yo hice la transferencia"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.