Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Me pidieron documentos para el préstamo y después de ser aprobado me mandaron un número de cuenta pero era a nombre de CONFIA"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Recibi una llamada telefónica donde me comunicaban que tenían preautorizado un crédito personal por $150,000.00, que al al acudir me indicaron que tenía que cubrir el importe de un seguro de vida para que quedara cubierto el saldo en caso de fallecimiento, pero tenía que ser co…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"LLAMADA TELEFONICA, OFRECEN PRESTAMO POR $350,000.00, ASISTIR A SUS OFICINAS EN VALLARTA #1, TERCER PISO, ESQUINA CON PLAZA DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE MEXICO, INSISTEN EN LLAMAR TENGO CINCO LLAMADAS EN DOS DIAS."
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON POR MENSAJE Y SOLICITE INFORMACION ACERCA DEL CREDITO, Y DESPUES AGENDE UNA CITA CON UN ASESOR EL CUAL ME DIJO QUE EN UN PLAZO DE 10 DIAS ME DABAN EL CREDITO, SOLO CON UNA GARANTIA DE 12 MIL, DESPUES SE PUSO EN CONTACTO LA PERSONA DE LIBERACION Y ME PIDIO OTROS …
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La verdad se siente uno pésimo por que por necesidad expones todos tus Datos pagas y resulta que es fraude, y gastas en un dinero que no tienes con tal de hacer uso de un crédito que te hiba a beneficiar. Y tus dato??? Y tu información donde queda???"
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron dinero para poder hacerme transferencia del préstamo otorgado"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hace como 15 dias contacté a una supuesta "financiera" para solicitar un prestamo. Para la cantidad de $30,000 piden una cantidad de $1,200 para "iniciar el tramite". Te envian hojas para llenar y te las piden que se las envies de regreso, llenadas y firmadas. Cuando ya está to…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola q tal m mandaron un correo electrónico de Infimex q su puesta mente te ayudan a hacer historial crediticio tube q cubrir el 10% del préstamo el cual me dijeron q podría dejar celular y de pende el evaluó lo tomaban el cual dí dinero y todavía me siguen pidiendo efectivo pa…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"se hacen llamar sociedad civil integral business consortium, aparentan prestar servicios como entidad financiera para otorgar créditos, piden que les hagan depositos grupales de 100 personas de 200 pesos cada persona y solicitan que se les envíe documentos como INE, CURP, COMPR…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME GUSTARIA BUSCAR EL OTRO NOMBRE COMERCIAL QUE MANEJAN, PERO SON LOS MISMOS TU CONTRATO LLEGA CON FINANCIAL SERVICE WORLD, COMO NOMBRE COMERCIAL UTILIZAN FISWORLD Y DEPOSITAS A NOMBRE DE JCA FINANZAS, S.A. DE C.VV Y TE HABLAN MILES DE PERSONAS, HABLE CON UNA TAL CLAUDIA, ELIZA…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME HABLAN ME OFRECEN UN PRESTAMO, UNO DESGRACIADAMENTE LO NECESITA, PENSE EN SALIR DE MIS DEUDAS, ME PIDEN UN DISQUE ADELANTO? PERO DE ALLA EMPIEZAN CON 2000 DESPUES QUE HAY QUE LIBERAR EL CREDITO 3000 DESPUES QUE POR EL ATRASO QUE HAY PORQUE EL CONTRATO LLEGO TARDE TENIA QUE P…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hace 5 meses solicite un préstamo de 50mil pesos, me pidieron un depósito de 5,500 cómo tipo aval para poder seguir con e procedimiento, es fecha que no me han dado el préstamo y solo me traen vuelta y vueltA, ya han cambiado de persi al cómo 3 veces, solicite la cancelación pa…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El día 01 de Julio del 2019, en la instalaciones de IMPULSA NEGOCIOS en Av. 29 Sur No. 3104, Me presente para obtener información del procedimiento que realiza empresa para proporcionar prestamos hasta de un millón de pesos.Explicaron que sus fondos provienen de inversionistas …
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En búsqueda de algún préstamo llegue a esta pagina y fueron muy amables durante todo el proceso, siempre atentos sin embargo una vez que llego la hora de liberar el préstamo me dijeron que habia que hacer un pago de comisión interbancaria para que se me pudiera liberar el crédi…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Yo pedí un préstamo de $50,000, me pidieron documentos se los envié por correo y vi que tenían su propio dominio de correo y se me hizo confiable.Ya en eso me mandaron un contrato y así, me marcaron para pedir un deposito de $2598 que era para ver la solvencia económica y dije …
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me puse en contacto con la Empresa creyendo que eran honesta puesto en su portal de internet maneja eso vi y busque no vi nada Malo me empezaron a pedir dos mensualidades que por mi historial crediticio de Nuevo me hablaron que gastos de cobrqnza de Nuevo que pago de impuesto c…
Tabasco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me da pena pero aun estoy en ese proceso de estafa ya les deposite dinero supuestamente para trámites en espera de recibir un préstamo de parte de ellos por 30 mil ya les he depositado 7,779 pesos me siento tan frustrado e impotencia. que tonto soy... https://www.grupomexic…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Primero me dicen que me pueden dar 50 mil que fue lo que solicite y me pidieron un buen de pagos administrativos según ellos y después me salen con que siempre no que tiene que ser un cerdito de 100 mil y hay que cancelar y otra vez pagar todo el tiempo me llamaban para decir q…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa al principio me dijo que no solicita ningún pago anticipado, posteriormente me pidieron pagos que de un seguro, gastos de fedatario publico y al final que sus honorarios y todo eso sumo $21,108 y hasta apenas entendí que no das dinero para recibir dinero por algo u…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME OFRECIAN UN PRESTAMO Y COMO LA VERDAD SI ME ENCUENTRO EN NECESIDADES ECONOMICAS ACEPTE, PERO DESPUES ME PIDIERON PAGAR UN SEGURO DE 1500 PESOS PARA TENER LA SEGURIDAD DE QUE YO PODRIA PAGAR PUESTO QUE NO TENGO UN AVAL, DESPUES ME PIDIERON OTROS 1500 PARA QUE ELLOS PUDIERAN H…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.