Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"solicite un préstamo de $100,000.00 Y SE REALIZO UN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PAGUE PARA QUE SE REALIZARA DICHA VERIFICACION EN UNA VERIFICADOR QUE SE LLAMA VERIFICADORA DE MÉXICO S.A. DE C.V. COLUDIDA CON LA EMPRESA PRESTAFIA DE MÉXICO, POSTERIOR A EYO PAGUE UNA …
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron 4950 pesos para un seguro de deudores para poderme prestar 1000 y los deposite y me bolvieron a pedir otros 5000 para dar el 10% de la deuda ya no deposite eso ya que se me hizo muy estraño"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron un Adelanto para dar de alta mi crédito y ya no me volvieron a mandar mensajes ni nada me quitaron 1800"
Nayarit · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Contacte a esta supuesta empresa vía internet, solicite un crédito de 30 mil pesos el cual fue aprobado, solamente que para liberarlo te piden una primera mensualidad, supuestamente por si tienes algún problema para poder pagar en alguno de los meses de ahí se tomará, posterior…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron una serie de documentos para un supuesto crédito. Los proporcioné y después me dijeron que estaba aprobado pero que debía hacer un depósito correspondiente a un "seguro" o, de lo contrario, un adelanto de tres mensualidades de pago de crédito.Sandra Contreras como r…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"VI LA PUBLICACION EN FACE DE UN PRESTAMO, PIDEN PRIMERO 850 PESOS PARA DISQUE UN CONTRATO, LUEGO ALEGAN QUE NO PUDIERON MANDAR EL CONTRATO Y NO SE QUE LUEGO PIDEN DOS DEPOSITOS DE 700 PARA LA LIBERACION DEL CREDITO, DESPUE SALEGAN QUE UNO ESTA EN BURO DE CREDITO Y PIDEN OTROS 2…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pedí un préstamo y la compañia upa servicios de consultoría Sc no me entregaba el dinero. Vi una publicación de defensoría ante defraudadores y me contacte a través de Shantal Segura. Se contacto conmigo un Lic. Ponce como defensor y aparentemente una bien todo. Pero después m…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"tienen paginas en facebook que hacen prestamo el tramite te lo hacen via whattsap te piden tus documentos y un deposito para liberar el prestamo lamentablemnte te dicen que se te libera en una hora y te bloquean y ya no te responden en este caso cai en un fraude hay mas paginas…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"HOLA, VI SU PUBLICIDAD RECOMENDADA POR GOOGLE, AL ENTRAR A SU PAGINA PUSE QUE ME CONTACTARAN PARA PEDIR INFORMES ACERCA DE LOS CREDITOS QUE OFRECEN, UNA VEZ QUE ELLOS TE CONTACTEN TE DICEN QUE MANDES TU INFORMACION, POSTERIOR A ESO, LA DE SRA. XIMENA RODRIGUEZ TE PIDE QUE DEJE…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me pidieron dinero para liberar el prestamo estaba muy confiado y firme su contrato estoymuy angustiado con eso sí me pudieran ayudar"
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La financiera me contacto para ofrecerme un crédito por el cual me solicitaron un seguro de deudor, el cual cubrí con la cantidad de $25,262.50, con un deposito realizado en BBVA, esto sucedió el 26 de marzo de 2019, resultado de su investigación me fue negado el crédito, motiv…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"pide cuenta bancaria, ine y curp para poder hacerte una evaluación para saber si puedes tener acceso al crédito del cual se enviaron los datos requeridos por que no te pedía información si estabas en buro del cual se mandaron los documentos y se recibió un mensaje del numero 5…
Tabasco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Vía SMS me llego un crédito pre aprobado desde 60,000. Abrí la página y llene el formulario, se pusieron en contacto con migo y me pidieron acudir a unas oficinas ubicadas en av. Vallarta #1878 oficina 101 casi esq. Americas. Firme un supuesto contrato pero desde entonces solo …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pues me contactaron por medio de facebook diciéndome que ellos tenían registro en condusef y en sipres que podía confiar en ellos me dijeron que enviara por Whatsapp mis documentos y a los 3 días me dijeron que ya había Sido aprobado el crédito que solo tenía que depositar 2,14…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"EL DÍA 12 DE ENERO FUÍ CONTACTADO VÍA WHATTSAPP, POR LA LIC. JANNET HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DE UNA FINANCIERA DENOMINADA BANCA FINANCIERA PARA OTORGARME UN CRÉDITO, MEDIANTE UN ESTUDIO DE´NIVEL CREDITICIO, AHÍ COMENZARON UNA SERIE DE ENGAÑOS Y EN LOS MOMENTOS EN QUE ME LLAMABA…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Bienestar Económico, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contact…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite supuestamente un credito com ellos y me pidieron dinero, según ellos para que quedara como un anticipo de dos mensualidades"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Mi experiencia es que busque un préstamo por internet y me llamaron y según me pidieron hacer un depósito de 3 mensualidades que en mi caso eran de 1561 pesos y me comentaron que ya con ese pago de esas mensualidades me liberaron el préstamo y nadamas me hicieron depositarles y…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Credimovil nos contactó por teléfono ofreciendo financiamiento de automóviles. Mi esposo y yo teníamos tiempo tratando de comprar un auto, pero no habíamos conseguido el dinero para un enganche. Pedimos informes y nos pareció un buen trato. Acudimos a sus "oficinas" que se ubi…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se me contactó via telefonica para ofrecer un préstamo , se llegó a la conclución que el mejor medio sería a través de un depósito en garantía del 10% sobre el monto autorizado. Se obtuvo en 24 horas la autorización de un prestamos 7 veces más de lo que quería, con tasas de int…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.