Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"1. Se ostenta como Elite Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"solicite un prestamo me dijeron que para liberarme la cantidad de 5000.00 tenia que depositar a una cuenta 500 pesos la cuenta es 0112855712 me dijeron que esperara unos minutos y pasaron horas nunca recibi respuesta de parte de ellos de hecho marco y me dejan espeerando el fo…
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Llaman indicando que se tiene préstamo aprobado aprobado para "usted" por 150,000, tasa del 7% anual, sin revisar buro. Al momento de preguntar que empresa es, cortan la llamada y llaman nuevamente indicando que son de Estrategia Financiera SA de CV. Se les pregunta cómo tienen…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron para ofrecer 20000 hice un primer pago de 1088 para u fondo de ahorro, me mandaron el contrato lo firmé después me pidieron que depositara 2 mensualidades adelantadas y ahora resulta que no me pudieron realizar el depósito por que según el sistema de mi banco y…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron un deposito de 1000,segun para liberar el credito,se los deposite y resulta que un lic.me llama pidiendome otro deposito por la cantidad de 1153,por lo que me negue y comenzaron a amenasarme con un contrato que me mandaron,exigiendome el segundo deposito,contrato qu…
Michoacán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por desesperación hice depósitos para que me dieran un crédito pero me ponen trabas y hice un depósito de $3500 y luego querían que hiciera otro de $2000 pesos pero la verdad ya no lo hice lo malo es que ya había firmado contrato y de ahí se agarran de que a fuerzas tengo que h…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En la página web: https://www.bnkrural.com.mx/ ofrecen tres tipos de crédito, llamé al teléfono 5688-2946 de la página web y obtuve una cita con quien dice llamarse lic. Alejandro Arteaga a efecto de solicitar un crédito para desarrollar un negocio. Me pidieron que entregara un…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me hicieron contacto para un crédito de 50 cuyo contrato fue de money web realizó deposito de 770$ para liberación del crédito y terminaron bloqueándome del mismo numero sin respuesta alguna"
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me an pedido dinero para poder obtener un credito"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"hice la solicitud en su página me marcaron me pidieron el 5%(2500$) después una visita de $2000 un blindaje $3000 después me piden un seguro como honorarios de $2500 después me dijeron que tenía que dar una penalización de 10mil pesos la verdad los Di y pues no me contestan ya …
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta institución indica las garantías para poder acceder a un préstamo,sin embargo también piden una "referencia administrativa" (las primeras 4 hojas de una escritura),la cual el asesor indica que se pedirá en caso de no pagar. Al ya tener una fecha y hora para la entrega del …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buenas tardes bueno contacte la página para pedir un préstamo para un nuevo proyecto enseguida se comunicaron conmigo vía watsap y me pidieron mi documentación la envíe todo iba aparentemente bien pero después según me pidieron mi primera mensualidad dije oki la deposite al núm…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El día 31 de Julio me citan en Paseo de la Reforma 284 Col. Juarez para supuesta mente hacerme un préstamo , entrego los Documento y la cantidad de $5,000.00 y en 2 horas quedaba mi préstamo El Lic. Jesús Castillo me hace un contrato y me entrega una hoja según que respalda la …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me habían autorizado un crédito con el pago de de un pagaré, solamente, pero a la hora de hacer el depósito me dijeron que era necesario un obligado solidario. Y yo ya había expresado que no contaba con él, así que me negaron el crédito y la devolución de mi dinero, alegando qu…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola este agente me prometio un prestamo pagando un seguro de vida no se cunplio me ha pedido pagos por mas de 27 mil pesos y se niegan a hacerme una devoluvion de los 11 mil que ya pague he hablado con 4 agentes y todos me dicen que pagando una u otra cantidad mi prestamo sale…
Quintana Roo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta financiera fraudulenta me contacta diciendo que para poderme otorgar la linea de credito de $ 30 000.00 tenia que pagar una poliza de garantia de la aseguradora AXA para poder garantizar dicha linea de credito con un costo de 2200.00 pesos, la pague y posteriormente me v…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"a traves de facebook esta pagina Money Web, contacta ofreciendo creditos sin consultar buro de credito, mediante un link, te contactan a traves de wattsapp, ponen fotos de supuestas licenciadas que tramitaran el financiamiento, despues piden por ese medio ine, comprobante de do…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una suplantación de identidad, tuve trato con Guillermo Davila, Raul Trejo Ferreira, Victoria Martinez y otra dizque licenciada de la que nunca pude sacar el nombre. Me robaron más de $ 60,000 ya que me dijeron que era la fianza para asegurarse de que yo iba a pagarles, que …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te argumentan la facibilidad de obtener un prestamo de inmediato no maximo a un plazo de 72 horas ,te llaman diciendote felicidades su solicitud fue aprobada ,ya tQue te endulzan el oido te dicen que ya te van hacer el deposito a tu numero de cuenta banciario pero eso si son mu…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"https://www.solucionesfinancierasmexico.mx/ solicite un préstamo en esta pagina y después se pusieron en contacto conmigo por whatsap, diciéndome que hiciera un deposito inicial de 1900 pesos y que después me mandaría el contrato. no hice el pago y me constantemente me llam…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.