Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Me contactaron vía telefónica de Estrategia Financiera una persona con acento extranjero, No tengo el nombre con el que se identifico, me ofrecieron un préstamo de $350,00.00 con una taza de interés anual del 6 al 8% a 15 años, dependiendo de lo que pudiera acordar con el ejecu…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contacto para que invirtiera con ellos en acciones, futuros, divisas y criptomonedas, pero no están regulados ni certificados para operar ninguno de esos instrumentos, no con autoridades extranjeras ni con autoridades mexicanas. Las casas de bolsa que supuestamente tienen ta…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Este tipo segun es un operador en los mercados bursatiles el cual me ofrecio sus servicios pero de una forma muy atractiva. Autotrader-Cuenta mínima de 1500 us-Cualquier broker -Rentabilidad desde 20% hasta 80% -Se pide un anticipo dependiendo el tamaño de la cuenta -Se reparte…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me ofrecieron un credito de 10 mil pesos , me dijeron que los pagos quedaban de$ 917 por 12 meses, pero me solicitaron una fianza de seguro por $990 promedtiendo que en cuanto les mandara foto del baucher ellos me depositaban a mi cuenta, cosa que nunca pasó y cuando les pregun…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Le mande inbox al sr Leonardo Cantú pidiéndole informes sobre préstamos k supuestamente realiza esta empresa me responde y me pide copias de comode dom e ine a lo k acceso a mandarselas vía wats c omentandole k sólo ocupó 10,000 y el me comenta k checoel sistema y me arroja k m…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Piden anticipos que cada vez son más no contestan las llamadas ya que se hacen los depósitos y dan vuelta para dar los supuestos datos interbancarios"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"nombre del la cuenta esta Mauricio Frausto cruz y la razón social es QA-R CONSULTORIA INTEGRAL piden dinero para comicion por apertura , cobro de trasferencia , y seguros"
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Mediante facebook busque información para un préstamo, en la pagina de Crédito Exprés, me respondieron y solicitaron mis datos asi como información y documentación, a lo cual solicitaron un deposito de garantía, en cuanto se envio el comprobante del pago me bloquearon de las cu…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me mandaron mensaje de WhatsApp que tenía autorizado un crédito y me pidieron una mensualidad y como si estaba interesada en el préstamo deposite la cantidad solicitada luego que les dije que ya estaba el deposito y mande la ficha me bloquwaron"
Tabasco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"A mi me urgía un préstamo para a completar el dinero que necesitaba para mi casa me contacte con estas personas las cuales me solicitaron varios documentos enseguida me pidieron hacer un depósito del primer mes que seria como un adelanto pero ya enseguida de eso se me solicito …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por lo general nunca leemos información DE Este TIPO DE INSTITUCIONES pero cuando hice todo el trámite para conseguir el crédito al finalizar me pidieron un depósito por gastos y pues eso como que no me pareció, cabe mencionar que si entregue documentos personales por no saber…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La financiera propiedad i negocio me contacto por telefono despues de una solicitud de credito que solicite primero me dijeron que tenia autorisado un prestamo de 50 mil pesos pero solo me interesaban 30 mil el pago iba aser de 1.210 al mes pero medijeron que tenia que cubrir 3…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un préstamo en línea, se comunicaron conmigo y de igual manera solicitaron pago de garantías, por 3 mensualidades adelantadas, que supuestamente se iban a descontar posteriormente del monto, pero varias financieras hacen lo mismo, y están insitiendo e insistiendo en qu…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"envié una solicitud de prestamos banca financiera, me contestaron que enviara unos documentos para procesar el crédito después de dos días me dicen que el cerdito fue aprobado, me dan 3 tipos de garantía eligi un y me dicen que se tarda que es mejor depositar 4 mil pesos para …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me he visto involucrado con la empresa Estrategia Financiera, por lo cual me siento defraudado y acudo a su amable atención, para buscar una solución al problema en el que me veo involucrado.El día 3 de agosto, acudí a la mencionada empresa, en la calle de Ignacio L Vallarta Nú…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te hacen pasar tu tarjeta de credito para supuestamente bloquear cierta cantidad (tu limite de credito) para q quede en garantia del prestamo que te daran, cosa que nunca pasa no te dan dicho credito, ya que como uno no les pago el 4% de sus honorarios no te lo dan. Pero ese 4%…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se hacen pasar por una financiera que da prestamos, hacen que deposites aproximadamente 800 para que liberen tu credito, se aprovechan de personas necesitadas, y nunca llega el dinero y te bloquean es una estafa"
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se hacen pasar por una institución financiera en donde te dan prestamos y para liberarlo te hacen que deposites para la paquetería y nunca llega y no te responden. Solo te estafan se aprovechan de personas necesitadas"
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me contactaron por facebook y me ofrecieron un crédito que iba desde los 5 mil hasta los 100 mil peoso, yo les dije que solo necesitaba 10 mil pesos me dijeron que si era posible pero me dijeron que tenia que dar un pago inicial de 990 por gastos administrativos, posterioemente…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pedí un préstamo y me dijeron que me autorizaban 50000 y me dijeron que diera 1500que por para el seguro por que yo estaba en buro lo creí me dieron sugun contrato todo pero desde el 16 de agosto y me dijeron que el lunes ya Hiba a tener mi dinero en mi cuenta luego ya me marco…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.