Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Resulta que supuestamente otorgan prestamos y te piden anticipos que para los gastos del contrato, gastos notariales y cuando estan a punto de decirte que te van a depositar te piden la proporcion de impuestos de la cantidad solicitada sino no te depositan el prestamo se navega…
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pedí un crédito por $80,000 y me solicitaron dejar el 10% para garantizar el préstamo por medio de pólizas que según ellos contratarían. Me dijeron que ellos eran intermediarios y que solicitarían el crédito a un banco porque yo no lo puedo obtener por estar en buró de crédito.…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pues pedí un crédito q supuestamente me dieron por 30000 pesos pero antes me pidieron pagar un seguro, quedaron muy formales q en dos horas máximo me desembolsaban el préstamo . Paso todo el dia y me llaman casi siendo las 6 de la tarde y resulta q ahora tengo q pagar otros 480…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Recibí la llamada a principios de julio donde me ofrecían un crédito con bajo interés, acudí a la cita llevándoles los documentos que me solicitaron 20 min. después me dicen que mi solicitud fue aprobada para el crédito pero que tenía que dejar 7890 pesos y que los abonarán al …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta persona supuestamente es asesora del programa solo lo que hacen engañarte para que pagues dinero por un crédito del gobierno seguí unos pasos hasta que fui sospechando que era fraude"
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se presentan por teléfono como Primero cómo Financiera Multiva sin embargo en otra llamada se presentaron como Fondo Multiva, en primera instancia me dieron la página de esa institución sin embargo me dijeron que el crédito que me ofrecían no está disponible en el sitió Web, c…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pues desgraciadamente caí en un fraude me pidieron $7000 pesos como garantía para un supuesto préstamo y por error mío asepte dar esos $7000 pesos y ni préstamo y mi dinero lo perdi me comunico y me dan largas no me dan una respuesta"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buen día;Quiero compartir experiencia con estrategia financiera, primero recibí una llamada telefónica por parte de la señorita paola lópez se presentó de estrategia financiera informando que tengo un préstamo pre aprobado por la cantidad de $250000 mismos que estaban disponibl…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un préstamo por internet y me lo autorizaron, me pidieron un depósito de 800 pesos para que me enviaran el.contrato el cual nunca llego, les escribí y me dijeron que habían tenido un problema con el envió pero que se los depositara otra vez 800 para que ahora si llegar…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pide un depósito 800 pesos para pago de paquetería, por enviar el contrato ya que su matriz está en Tlalpan"
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un préstamo y me dijeron que la transferencia o pasaba que m tarjeta estaba bloqueada porterirmente.me solicitaron una ampliación de línea y me iban a dar un cheque de caja y eso jamás se hizo y me pedían y pedían dinero para trámites en el banco que impuestos y que co…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me mandaron sms para ofrecerme un préstamo, donde me pedían depositar el 10% de lo que me ofrecían, el monto mínimo del préstamo era de 60 mil, no menos. Como no tenía los 6,000 para depositar, me dieron oportunidad de que únicamente depositara 3,000. Ya que hice el depósito me…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te marca según un asesor, supuestamente te piden tus datos y te dicen que van a checar en buro de crédito supuestamente y te marcan al día siguiente, te marcan al día siguiente y te dicen que si fuiste aceptado pero primero tienes que llenar unos documentos para ya empezar el t…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite los servicios de la financiera real finance Solutions y ellos me dijeron que necesitaba pagar por la apertura del contrato, como no tenía el dinero me dijeron que no me preocupara que ellos conseguirian un crédito a mi nombre para pagar la apertura y así lo hicieron p…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Tienen una supuesta cuenta en Facebook y te dan un número para que llames y mandes mensaje sólo te enredan te mandan un contrato donde te piden dinero para la apertura de crédito después del primer depósito ya no te contestan después te piden más dinero para agilizar el trámit…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"HICE UNA SOLICITUD VÍA INTERNET DE UN CRÉDITO POSTERIORMENTE SE COMUNICARON CONMIGO PARA DECIRME QUE ERAN DE SINDICOM, INCLUSO ME MANDARON UN ARCHIVO PDF COMO PRESENTACIÓN PARECÍAN SERIOS, ME PIDIERON FOTO DE MIS DATOS PARA SABER SI APROBABA EL CRÉDITO COMO ALGUNAS FINANCIERAS …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se publica en Facebook, el enlace te traslada a una conversación de watsapp, te solicitan muy poca información personal y te piden que les deposites el pago de paqueteria o un "servicio QR" para enviarte el contrato, ofreciendo a su vez reembolsar esa cantidad junto con el prés…
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se busco a PRESTAMISTAS PRIVADOS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., con la posibilidad de un prestamo de 200 mil a 7 años, nos pidieron un seguro financiero de deudor, el cual podiamos contratarlo con ellos o por fuera, ESTO FUE LO QUE NOS DIO CONFIANZA, entonces decidimos contratar…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El dia 6 de junio comence el tramite para un crédito de $200,000 Todo comenzó bien Quien me atendió fue la lac adriana zavaleta Ella me explico q solo hacía falta la garantía para el crédito Entonces yo escogí la de fondo de reserva. Realice el pago en varios depósitos ahora no…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Al contactarlos, me atiende un licenciado Juan Lopez, me informa de los requisitos, incluso me dan la direccion para que verifique, y al revisar me doy cuenta que no estan en la ubicación que me dieron, me dice que no cobran anticipo, me pide numero de cuenta para depositarle, …
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.