Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"SOLICITE UN CREDITO EL CUAL ME AUTORIZARON PERO PARA SUPUESTAMENTE LIBERARLO ME PIDIERON EL 10% DEL MONTO SOLICITADO, LO DEPOSITE Y POSTERIORMENTE ME DICEN QUE ESTA ATORADO EL TRÁMITE PORQUE NECESITAN QUE DEPOSITE EL EQUIVALENTE A DOS MENSUALIDADES PARA PODER REALIZAR LA TRANSF…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Quedo en hacerme una transferencia por el monto solicitado, ya que mi crédito fue aprobado, pidió una fianza de 1400 para la contratación de un seguro con Zurich, es el día y hora que no tengo absolutamente nada"
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron por teléfono para darme un crédito por la cantidad de100000 pesos y que mandara mis documentos los mande al watsap 5610614089 con la lic. María Montiel y después acudí al WTC al piso 23 despacho 15 afirmar contrato que abriera una cuenta por la cantidad de 5000 pe…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un crédito donde no checarian buró de crédito ya que estoy en el después me aseguraron no tener que dar anticipos ni nada, después me pasaron los montos y cuotas mensuales al igual que los intereses cobrados acepte ya que me urge por una necesidad personal.Me mand…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"PUES ANTES QUE NADA TODOS EN UN DETERMINADO MOMENTO NECESITAMOS UN DINERO EXTRA PARA PODER SOLVENTAR CIERTOS GASTOS. ESTA EMPRESA DE NOMBRE MB FINANCIAL ME ENVÍA UN CORREO PARA DAR LINK A SU PAGINA.... PUES VEZ LO QUE TE OFRECEN LOS PLAZOS LOS REQUISITOS EN FIN...AL DÍA SIGUIEN…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un credito con ellos a principios de este mes, Pidieron deposito en garantia, pago de impuestos, sanciones por no acompletar los montos.Cada llamada es para pedir dinero por montos diferentes."
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"fui victima de fraude por rg financial group sapi de cv por favor si estan buscando algun creito o financiamineto para cualquier proyecto o necesidad no acudan con ellos te piden un deposito por anticipado firmas contrato y al final no te dan ningun financiamineto ni rembolso, …
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llaman y ofrecen créditos a tasa preferencial, pero te piden una garantía del 10% en efectivo para una fianza o una tarjeta de crédito y me clonaron mis tarjetas y nunca me dieron el crédito."
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ESCUCHE POR RADIO DE ESTA "FINANCIERA" EN LA ESTACION 105.3 SE DENOMINAN SG CREDIT " SERVICIOS DE INTERMEDIACION Y GESTORES CREDITICIOS. S.C SE UBICAN EN EL EDIFICIO SANTOS, LLEVE MI PAPELERIA Y LLENE SOLICITUD A LOS QUINCE DIAS ME INFORMAN QUE ME OTORGARAN MI CREDITO PERO N…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"e aseguran que te conseguirán un préstamo ante una financiera con un bajo interés, te dicen que se te cobrara una fianza como garantía de pago, pero es falso, te cobran una comisión por prestación de servicios, además de indican que una vez que pagaste, no están obligados a dev…
Aguascalientes · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Una supuesta empresa que se hace pasar por un servicio financiero, dejándote saber que podrían apoyarte con un monto de 60mil pesos en adelante. Primero me contactaron mediante mensaje, decide ingresar al link y posteriormente enviar mis datos de correo con el fin de conocer su…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Silicite un crédito me dijeron era por 10mil pesos a un año y tenía que pagar el primer mes,luego que subió la cantidad a 40mil porque así lo saco el sistema pero para liberar necesitaban pago usuarios y notarios deposite otra cantidad y después que eran 8mil de iva y ya no dep…
Campeche · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un prestamo de 200 mil pesos,ellos pidiendome la cantidad de 6,438.90 para honorarios iniciales y un seguro,dijeron q en 48 hrs,se comnunicaban conmigo llevo 10 dias y nada les pague la cantidad solicitada y me comunico von ellos y me dicen q tengo q hacer el primer pa…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te aparece en Facebook de manera rápida y sencilla las montos y años con comodas mensualidades a pagar. Les tienes que enviar INE y COMPROBANTE DE DOMICILIO. Te envían contrato que estipula que NO te piden ningún pago anticipado pero el "Asesor" te menciona que si para poder da…
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron 1500 de depsito para liberar mi prestamo"
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Estafadores ofrecen créditos Express diciendo son SOFOM ER BANAMEX, OFRECEN crehitos al 7%anual y te cobran por adelantado, elaboran un contrato amañado que no te muestran hasta que pagas, finalmente cuando te dan el contrato ves que nada de lo acordado se indica en el contrato…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un Credito adquiriendo una poliza de fianza y depositos para la apertura de una cuenta en Bancomer y el 5% de comision por disposicion de efectivo...lo cual todo fue un fraude...cuando fui a sus oficinas para hablar de la liberacion de la linea de Credito ya se ha…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Según te aprueban el crédito y te pide que deposites el 10% de lo que pides y cuando ya esté hecho según te deposita el crédito a ti cuenta pero no porque de una vez que lo realizas ya no te contesta y ya no sabes nada más.Cuidado por favor por qué los números aparecen el Faceb…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"AL IGUAL QUE A LAS PERSONAS QUE ESTAN COMENTANDO ANTES DE MI, ME OFRECIERON UN CREDITO DE 30000 Y ME PIDIERON 1500 COMO MENSUALIDAD ADELANTADA DESPUES ME SALIERON CON LA JALADA QUE TENIA QUE DAR MAS DINERO 1000 PESOS PARA SER EXACTOS Y CON ESO ACOMPLETAR LA GARANTIA, POSTERIOR …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"solicite un crédito en linea con esta empresa, por 100 mil pesos, me pidieron una serie de documentos los cuales les hice llegar, el asesor me dijo que se requería un deposito de 10 mil pesos por concepto de fideicomiso por no contar con avales, y que con eso se me hacia la tra…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.