Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Solicité prestamos de 100,000 a Suma Opciones , me pidieron dar una aportación de 5,800 a una cuenta con razón social Crea, Bienestar Patrimonial S.A. de C.V. para que pudiera tener una apertura de crédito y el derecho. Después te mienten diciéndote que ya están a nada de depos…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"TE ENVÍAN UN MENSAJE DE QUE CUENTAS CON UN CRÉDITO PRE AUTORIZADO Y UNA PAGINA https://clks.se/Tc9mvk o que llames al 5587894959, te agendan una cita y te ofrecen una negociación para quitas de adeudos del 35% pero te piden una transferencia de comisiones, de los tramites que v…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ESTA ES LA 2A VEZ QUE ESCRIBO PARA DENUNCIAR AL SNOSF. EL 24 MAYO 2019 ME LLEGÓ UN CORREO CON PUBLICIDAD PARA PRÉSTAMOS AGROPECUARIOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL. TODO JUNIO TRAMITÉ MIS DOCUMENTOS PERSONALES ESTADOS DE CUENTA BANCARIA, INE, COMPROBANTE DE DOMICILIO. CONOCÍ SUS …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron $790.00 para supuestamente la firma de un contrato para un prestamo de $80,000.00 y una vez hecho el deposito, ya no me contestaron"
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Contacte a la institución para un préstamo me hicieron todo el trámite mandaron documentos están registrados supuestamente y avalados x CONDUSEF hice todo el trámite y deposite lo acordado más llevo días esperando a la supuesta llamada de su área bancaria para liberar el crédit…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me contactaron para poder acceder a un crédito, me llamaron en muchas ocaciones para invitarme a aceptar la ayuda por medio de un préstamo , por primero de dijeron que era muy fácil obtenerlo proporcione todos los requisitos que me pidieron .me hicieron pagar un pagare , y me…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Una empresa llamada IN COLOCACIONES me ofreció un crédito personal con una tasa de interés muy baja y me pidió una inicial para dar el crédito el cual nunca me dieron y no me han regresado el dinero que les di!"
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTAN PARA OFRECERME UN CREDITO... DE ANTEMANO LE DIJE AL TAL LIC. DANIEL MARTINEZ... QUE NO TENGO DINERO PARA PAGAR ANTICIPOS. NI ABONOS NI NADA... NI SEGUROS... Y ME DICE QUE NO PIDEN NADA POR ADELANTADO... TOTAL LE MANDO DOCUMENTACION MIA... Y RESULTA QUE AHORA TENGO …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa fraudulenta ha estado suplantando la razón social de CREDICRECE, S.A DE C.V, SOFOM,ENR, ofreciendo créditos a través de whatsapp, facebook y vía telefónica. Soy el Director de Riesgos de CREDICRECE, S.A DE C.V, SOFOM, ENR y hemos recibido cerca de 10 llamadas telef…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Llamada telefónica ofreciendo un crédito sin aval, sin buro, sin requisitos, posteriormente solicitaron una garantía dándome una lista donde recibían vehículos, electrodomésticos, joyas, escrituras de cas etc lleve el automóvil lo ingresaron y me dijeron q le harían un check li…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te ofrecen préstamos sin revisar BURO de crédito,te dan la opción de que sea en línea,y te puedes contactar con ellos supuestamente por whats app,donde varios asesores te indican el proceso y resuelven tus dudas.Te piden papelería básica como comprobante de domicilio,INE,en qué…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"PS yo llamé para pedir un préstamo y que el préstamo era de 50,000pesos pero que tenía que hacer un depósito de 3,500pesos para lo de un seguro y no recuerdo que otra cosa era PS yo contento qué me Iván Aser el préstamo PS les deposite el dinero Enel banco Banorte a pero primer…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"se anuncian en un diario local de irapuato ofreciendote creditos te llaman cada dia para tu cita accedi ya que estan localozados en blvd dias ordaz 2874 3ercer piso 302 en jardines de irapuato irapuatop guanajuato te piden 8400 apertura de credito y tres referencias personales…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un préstamo por 300,000 mil pesos primero me solicitaron un pago inicial para adherirme al sindicato de 7,500 y depués comenzaron a pedir dinero por mas motivos, Ellos cuentan con una cuenta en Bbva que se supone es legal, pero no tienen seriedad, te envian los ma…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"se comunicaron conmigo ofreciendo una linea de crédito, se hizo llamar Karla Hernandez por desgracia caí en su juego y les proporciones mis datos, al cabo de unos días me convencieron y les hice un deposito por $1000 y quedaron de depositarme el dinero del crédito en 45 minuto…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Soy Guadalupe yo solicite una tarjeta de crédito y no me lo otorgaron y días después recibo una llamada de esta supuesta financiera "ACCREDITED FINANCE" me ofrecieron un crédito valor de $230,000 ellos hablaron bonito que supuesta mente no iban a pedir nada de dinero a cambio …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Fui víctima de esta sociedad segun dan crédito con una cuota inicial después un depósito de tres mensualidades un pago de notario y al final un pago de 16% de iva según el monto de un supuesto préstamo que me harían de 40000 me sacaron 18000 pesos y no me dieron nada"
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hice el trámite para un préstamo me dicen autorizado y que hiciera un deposito de 790 para legalidad de firmas y luego me pasan a otra financiera y para liberar el recurso tengo que hacer un deposito de 800 se hizo el deposito después que tengo que hacer otra de 800 y que van h…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me entere por un comercial de la radio de esta empresa que realiza pesamos, fui a sus oficinas y me explicaron que para poderme hacer el prestamos tienes que realizar un pago como de seguro que al final del crédito sera reembolsado, no recuerdo exactamente su explicación del di…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"solicite un prestamo personal y me han pedido tres depositos el primero para el seguro, el segundo gastos notariales, el tercero para honorarios de la empresa, me solicitaron un cuarto deposito para liberarme el prestamo"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.