Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Mi experiencia con Activo Financiero fue desagradable y me pego a la economía familiar, para ser exacta el día viernes 28/junio/2019 solicite un préstamo personal con dicha "Institución" por lo que aparentemente me habían aprobado la cantidad de $180,000 M.N. pero necesitaba cu…
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"CITY CREDI se anuncia en TV Canal 4 como una empresa financiera que otorgar pesamos personales con mínimos requisitos. Cuando acudes a una cita para el tramite te piden una cantidad, entre 15,000.00 pesos y 20,000.00 pesos, de acuerdo al monto que requieres. Te hacen firmar u…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ofrecen créditos con bajos intereses a 10 años, piden depositar a una cuenta de BANCO INBURSA 4658 2850 0993 5960 a nombre de una tal Lic. Alejandra López Silva supuesta Representante Legal unos supuestos gastos administrativos para certificación del Contrato y posteriormente e…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ESTOY NECESITNADO UN CREDITO POR 50,000, BUSQUE EN INTERNET Y ENCONTRÉ PRESTAMOS SEGUROS, ME ATENDIERON POR CHAT Y ENVIE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS (IFE, COMPROBANTES DE INGRESOS, CURP, DOMICILIO) POSTERIOR ELLOS ENVIARON DOCUMENTOS PARA LA AUTORIZACION DE CONSULTA EN BURO DE C…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Recibi un mensaje ofreciendome un credito por 50,000 yo estaba en un problema financiero por lo que me intereso, me mandaron una tabla de amortizacion a 4 años y estaba muy bien, pero me pidieron un deposito de 3500 como fianza segun ellos y despues 1500 por el pago en banorte…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buen día:Por este medio necesito asesoría de su parte, les comento mi situación: tiempo atrás solicité un préstamo personal con una empresa de nombre Sindicom, S.A. de C.V. o Sindicato de Trabajadores de Banca Comercial (http://www.sindicom.com.mx/), pero me han estado pidiendo…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"https://vortizprestafin.wixsite.com/Website esta es su página tenía proble. As financieros y busque en Internet prestamistas financieras hasta que encontré esta impulso económico todo bien al principio me hicieron el trámite no pedían anticipos con poca papelería según me autor…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"solicite un credito en una pagina de red social sido aceptada.me enviaron un watsapp para estar encontacto conmigo en la recepcion de papeles y me pidieron papeleria personal (credencia, curp, rfc, #cuenta)me solicitaron un primer pago para solventar gastos del prestamome solic…
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"24 mayo 2019 me llega a mi correo una invitación del SINDICATO NACIONAL DE OBREROS Y SECTOR FINANCIERO de financiamiento al público en general para préstamo agropecuario. todo junio envío por correo electrónico mis datos personales, mis estados de cuenta bancaria, la de mi padr…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron y me ofrecieron un préstamo luego por mensajes y me pidieron que depositara que para la liberación del préstamo y nunca me lo liberación y cada vez que llamaba me contestaba una persona diferente"
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Los encontre en internet, estuvimos en comunicación por whatsapp, en donde se me proporcionó informacion personal: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, estados de nomina, toda esta informacion se envio por whatsapp, tiempo despues recibi la respuesta de que me podian o…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Una empresa que esta dada de alta en CONDUCEFy en PROFECO como PRESTAMOSSEGUROS que utiliza también la razón social EN EFECTIVO PROGRAMAS DE RECOMPENSAS y ALFA PROYECTOS DE VIDA, son un fraude. Aparentemente hacen el estudio de otorgarte el crédito, te notifican que si pueden d…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"A través de volantes que ofrecen en la calle, promocionan créditos a personas físicas principalmente de la tercera edad.Dan tres opciones de tipos de crédito: 1. Con garantía hipotecaria, 2. Con aval y 3. Con póliza de seguro de vida endosada a favor de PROGREFIN.Dentro de su p…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me hicieron dar un seguro para el crédito y el primer asesor no me dijo que tenia que pagar posteriormente la liberación de mi crédito, para presionar de cierta manera para la liberación y me dejo de dar la atención y después desconoció la misma empresa la atención dada por el …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En su página de internet manejan créditos que puedes adquirir desde 50,000 Hasta 4,000,000. Te hacen llegar dos documentos vía correo electrónico los cuales debes reenviar llenados y digitalizados. Después de este proceso te notifican que tu crédito está aprobado y que lo único…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Yo hablé por teléfono buscando un crédito personal porque lo anunciaron en el programa televisivo "Venga la Alegría". Asistí a sus oficinas que se ubican en Florencia #65 piso 9, Colonia Juárez, Del. Cuauhtémoc, CP 06600 CDMX, Tel. +52 55 5514-6758, +52 55 5514-6757; correo con…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Busque por internet instituciones financieras que me hicieran un préstamo, encontré la pagina https://www.activo-financiero.com.mx/index.html en donde ingrese mis datos, todo iba bien hasta que me pidieron con engaños el pago del primer mes para poder iniciar el tramite posteri…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me robaron pidiéndome una fianza y nunca depositando el crédito otorgado por dicha empresa. Esto acaba de pasar el miércoles 10 de julio del 2019."
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"He sido víctima de un fraude por una institucion llamada UNION FAMILIAR FINANCIERA de CD. de México, La contacte vía Facebook, pedí un crédito por la cantidad de $10,000.00, me dieron dicho crédito, y firme un contrato vía WhatsApp, me empezaron a pedir depositos por varios mon…
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Son unos profesionales del fraude desgraciadamente la desesperación nos hace cometer errores gigantescos y desgraciadamente los cometí depositando garantía impuesto pago a hacienda etc etc. estoy tan desesperada pero voy a denunciarlos ante la Fiscalía del estado y profeco porq…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.