Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"El usuario vio la propaganda en Facebook de una supuesta Institución Financiera regulada en CONFUSEF de nombre "Sumando Créditos". El usuario se puso en contacto con ellos por medio de mensajes en Facebook. Posteriormente por medio de whatsapp (55 1890 0295) pidieron un depósit…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El usuario comenta que contacta por facebook a la institución "Credimex" cuyo representante resulta ser el supuesto tesorero de la institución, el Sr. Jesús Guzmán Morales, que afirma haberle otorgado un crédito sin necesidad de solicitar información de buró de crédito, ofrece …
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El usuario contactó una institución llamada "Global Finance lra S.A de C.V." por Facebook, supuestamente registrada ante CONDUSEF, proporcionó su número telefónico y recibió una llamada del número 5577526955 donde le menciono las características del crédito y le dijo que debía …
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Las Entidades falsas utilizan ilegalmente la identidad de Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. con domicilio en Sonora y la usan para ofertar créditos automotrices en Guanajuato, Jalisco y Mérida, al mismo tiempo indican en redes sociales que su domicilio…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Una Entidad fraudulenta solicita vía Whatsapp documentos personales de los usuarios, indicando que son acreedores de créditos. Los estafadores solicitan a manera de fianza un depósito por el 10% del mismo."
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"EN LAS REDES SOCIALES ANDA CIRCULANDO INFORMACIÓN DE VARIEDAD DE FINANCIERAS EN ESPECIFICO ESTA ES UNA FINANCIERA QUE NO EXISTE, TE CONTACTA PERSONAL SUPUESTAMENTE DE AHI, A MI ME LLAMÓ LA LIC. CLAUDIA GONZALEZ, OFRECIENDO SUS SERVICIOS PERO REALMENTE NO TE DAN NADA SOLAMENTE …
Colima · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Usuaria manifiesta que por medio de redes sociales se comunicó con supuestos representantes de “HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.” ofreciendo un crédito simple para lo cual tenía que enviar documentos personales. Para autorizarle el crédito ele solicitan $345 por concepto de co…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El representante de Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. indica que empresas ajenas a su representada denominadas “Liberación Patrimonial, S.A. de C.V”, “Refuerzo Patrimonial, S.A. de C.V.” entre otras están ofreciendo créditos a su nombre utilizando su n…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Una usuaria solicito a “Kreditech México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.” aclaración sobre su asunto presentando como prueba un contrato emitido por “Creditech, S.A. de C.V.”. La usuaria comenta que por medio de FB se contactó con una supuesta asesora con sobrenombre “GC ANDI” que…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por medio de redes sociales se identifico una supuesta insitucion financiera que ursupa la identidad de "Kreditech México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.""
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El usuario vio la publicidad de "Financiera Inversión Mexicana S.A. de C.V." en Facebook supuestamente regulada por CONDUSEF. El usuario mencionó que le mandaron un comunicado donde se corroboraba dicha información. Le solicitaron un depósito a la cuenta 4915 6630 3203 2782 a n…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La institución fraudulenta utiliza la identidad de Fisol-Financial Solutions y solicita a los usuarios que realicen pagos por concepto de comisiones y liberación del crédito. Al después de depositar el pago, los usuarios no reciben el crédito prometido y realizan llamadas a la …
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Empresas falsas ofertan a los usuarios financiamientos créditos, solicitan que se les haga un depósito a la cuenta 0103599228 de Bancomer. Para sustentar el fraude proporcionan la página de internet de la Unión "
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Los estafadores se hacen pasar por empleados de Sofoplus y argumentan que son una organización subsidiaria de la misma, portan la misma razón social, dirección, teléfono e imagen corporativa (logotipos); solicitan a sus víctimas información personal, comprobantes de ingresos e …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La institución fraudulenta se hace llamar "Multiaccede" y ofrece créditos a través de internet, a plazos de hasta 15 años, con una tasa del 6% anual y comisión por apertura del 4% sobre el monto solicitado; así como un pago de investigación por parte del acreditado, cuyo monto …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por medio de Whatsapp y Facebook la institución falsa que se hace llamar "industrial Money" envía a sus víctimas el contrato y solicitan depósito de efectivo para el pago de fianza del crédito correspondiente al 10% del crédito solicitado al número de cuenta 1565258561 de Banco…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La institución fraudulenta con nombre "Lending Global" le solicita a su víctima una cantidad determinada por concepto de fianza en garantía al número de cuenta 22000625262 en el banco Santander."
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por redes sociales se ofrecen prestamos a nombre de Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. enviando información de la empresa en donde se puede verificar la información en el SIPRES."
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
""DBV COMMERCE S.A. DE C.V " se hace pasar por "Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R." me ofrecieron un contrato de crédito, me enviaron el contrato por mensaje y me empezaron a pedir dinero. Les deposite la cantidad de $928 el día 10 de julio…
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Yo pedí un préstamo a Total Credit por $16,000 a pagar a 36 mensualidades, mi pensión es de $2,300 y quedamos de acuerdo que me iban a quitar $1,300 para “Total Credit” y $1,000 para mí, a lo que me dejan nada en mi cuenta de banco. “Total Credit” se hace pasar por una Instituc…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.