Captación engañosa de inversiones

"Con fecha 1 de junio del presente, se recibió una llamada en el CAT de la Lic. Adela Oseguera, Oficial de Cumplimiento de la SOFOM "Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.", mediante la cual solicita asesoría e intervención de este Organismo debido a que en dicha Institución ha…

Baja California Sur · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Se recibió una llamada en el CAT de la Lic. Elizabeth Trinidad López Zárate, Oficial de Cumplimiento de la Sofipo "Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.", mediante la cual solicita asesoría e intervención de este Organismo debido a que en una sucursal de dich…

Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"A través de internet se han detectado a otras personas o sitios denominados "PRESTO.FIN", que ofrecen productos de crédito, proporcionando los datos para la verificación de “PRESTOMYC”."

Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Institucion financiera indica que una empresa que hacen uso indebido de su marca registrada, denominacion y logo. Solicitandoles un monto especifico por contratación."

Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"La institución fraudulenta con nombre "Asesoría Financiera Independencia" utiliza la identidad de la institución Financiera Independencia. Los usuarios solicitan información sobre el préstamo otorgado por la empresa falsa."

Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Con fecha 4 de julio de 2018 se recibió en la cuenta institucional [email protected] el correo electrónico que se anexa y el cual proviene de la cuenta registrada en el SIPRES de "FINCRECEM, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R." mediante el cual solicita la intervención de este Or…

Guerrero · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Institución financiera refiere que su identidad está siendo usurpada por otra empresa que de forma absolutamente ilegal está haciendo uso de sus datos como denominación social. RFC, Clave de registro SIPRES, dirección de su oficina matriz, proporcionando a los usuarios de servi…

Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Con fecha 10 de julio de 2018 se recibió la llamada del Lic. Juan Carlos Contreras García, representante legal de "C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R." quien solicitó la intervención de este Organismo debido a que una empresa usurpa su nombre, ofrece créditos y solici…

Michoacán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Se recibió el correo electrónico de la C. Eloína González Santiago mediante el cual solicita la intervención de este Organismo debido a que falsos representantes de dicha SOFOM que solicitaron un depósito de $10,000.00 MXN por concepto de fianza y gastos administrativos para el…

Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Los estafadores utilizan la identidad de CrediRed Uno Unión de Crédito y utilizan el nombre de la entidad financiera para solicitar depósitos a manera de garantía para otorgar los créditos."

Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Crediaxes reporta que dos supuestas instituciones se hacen pasar por ellos utilizando su nombre con fines fraudulentos"

Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Una empresa supuestamente denominada “Refuerzo económico”, está realizando operaciones a nombre de “Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.”."

Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Los estafadores ofrecen a los usuarios promociones falsas a nombre de BBVA Bancomer."

Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"El Banco Interamericano de desarrollo se ha percatado de una situación bastante grave que a la fecha se encuentra ocurriendo en nuestro país, pues existe una supuesta entidad financiera lucrando en el mercado bajo el nombre de BID PARA MEXICO y/o FOMIN MÉXICO, ofreciendo apoyos…

Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"La institución financiera GNI FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ha reportado que usuarios de servicios financieros sean comunicado a la UNE preguntando si su crédito ha sido autorizado puesto que personas ajenas a la institución están haciendo llegar a usuarios documen…

Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. informa a CONDUSEF que ha reportado llamadas telefónicas de consulta respecto a sucursales fuera del estado de Yucatán, mismas con las que la institución financiera no cuenta. Los usuarios informa n que después de haber realizado acuerdos de …

Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Diferentes usuarios refieren que una empresa de nombre “FFinactiv, S.A. de C.V.” les ofrecen un crédito personal, para lo cual previamente les solicitan realizar un deposito por diferentes conceptos, siendo los más usuales, comisión de apertura, pago de póliza de seguros, ya se…

Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"La institución financiera recibió una llamada telefónica de un usuario en el estado de Chiapas, solicitando información de los créditos que se encuentra ofertando la empresa “tu confianza económica”. Derivado a que la empresa no tienen contratos de adhesión se realizó la invest…

Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"Dos personas acudieron a la oficina central de Financiera Finsol ubicada en la Ciudad de México a fin de solicitar la supuesta entrega de un plástico para realizar la disposición de efectivo de crédito que les fue otorgado por la empresa “Crediefectivo México”."

Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF

"El representante legal de la institución “Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.” indica que ha recibido diversas llamad de usuarios que solicitan informes sobre su estatus de línea de crédito, misma que tramitaron vía internet. La institución investigó y encontró la página www…

Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF